William Callahan, director al guvernului și afacerilor strategice la Blockchain Intelligence Group, spune că spălătorii de bani beneficiază de volatilitate

William Callahan, director al afacerilor guvernamentale și strategice la Blockchain Intelligence Group, a notat că Tether CTO și General Counsel și-au făcut apariția în direct la CNBC săptămâna trecută.

William ne-a întrebat dacă credem că Departamentul de Justiție al SUA urmăream acest „epavă de tren care se mișcă lentă?”

El, de asemenea notat că spălatorii de bani și alți actori ilegali „beneficiază de volatilitate”. El a menționat, de asemenea, că Blockchain Intelligence Group oferă instrumente de analiză și criminalistică blockchain agențiilor de aplicare a legii, autorităților de reglementare și instituțiilor financiare globale „pentru peste 302,000 de jetoane ERC, cum ar fi Tether, Binance USD, Uniswap și multe altele”.

El recomandă să înveți mai multe despre cum să aduci „siguranță, securitate și transparență în investigațiile tale”.

Recent, William Callahan a împărtășit cu Crowdfund Insider că se pensionase la sfârşitul anului trecut din Drug Enforcement Agency (DEA) ca agent special responsabil al diviziei St. Louis și apoi a continuat să se alăture Blockchain Intelligence Group, o firmă de criptomonedă și blockchain criminalistică, evaluarea riscurilor și formarea anchetatorilor.

În special, BIGG Digital Assets Inc. (CSE: BIGG; OTCQX: BBKCF; WKN: A2PS9W), proprietar al netcoins, brokerajul online de monedă digitală care „le facilitează canadienilor să cumpere, să vândă și să înțeleagă criptomoneda”, și proprietarul Blockchain Intelligence Group, un dezvoltator de servicii de căutare tehnologică blockchain, evaluarea riscurilor și analiză a datelor, a spus confirmat recent Venituri trimestriale record de ~4.6 milioane USD pentru T2 2021.

As raportate Luni (26 iulie 2021), Tether, cea mai mare monedă stabilă după capitalizarea pieței, ar fi ținta unei anchete penale în SUA. Potrivit unui raport din Bloomberg, Departamentul de Justiție al SUA investighează dacă directorii au comis sau nu fraude bancare.

Zhumbei s-au învârtit de mult în jurul lui Tether și activități îndoielnice. Compania a fost vizată de statul New York în trecut. În cele din urmă, Tether a ajuns la o înțelegere a procedurilor legale cu Biroul New York AG. Conform termenilor acordului, Tether nu a recunoscut nicio faptă greșită în timp ce a plătit o penalitate de 18.5 milioane de dolari pentru a soluționa disputa cu NYAG.

Dar o anchetă federală și o anchetă penală pot avea un impact profund asupra Tether și asupra utilizării sale pe piețele cripto. În mod obișnuit, monedele stabile sunt folosite de comercianți, atât mari, cât și mici, pentru a intra și ieși rapid din deținerile cripto. Tether (USDT) este a treia cea mai mare criptă după capitalizarea pieței, după Bitcoin și Ethereum, cu peste 60 de miliarde de dolari. Volumul de tranzacționare al Tether pe 24 de ore a înregistrat recent peste 74 de miliarde de dolari – mai mult decât Bitcoin sau Ethereum.

În trecut, Tether a încercat să înlăture îngrijorarea că toate jetoanele Tether sunt susținute în totalitate de rezervele lui Tether. Tether a publicat un raport al auditorilor din Moore Cayman care atestă statutul lui Tether. Compania a declarat:

„De la înființarea Tether, am depus eforturi serioase și continue pentru a îmbunătăți dezvăluirile și comunicările noastre publice. În calitate de lider în industria criptomonedei în creștere, rămânem angajați să fim printre cele mai transparente stablecoins. Această ultimă opinie de asigurare – și dedicarea noastră de a furniza rapoarte ulterioare în continuare – este o reflectare a acestui angajament.”

Se spune că va avea loc un audit mai larg.

Raportul Bloomberg a distribuit o declarație a companiei:

„Tether are în mod obișnuit un dialog deschis cu agențiile de aplicare a legii, inclusiv cu DOJ, ca parte a angajamentului nostru de cooperare și transparență.”

Sursa: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178366-william-callahan-director-of-government-and-strategic-affairs-at-blockchain-intelligence-group-says-money-launderers-benefit- din-volatilitate/