împotriva spălării de bani

Departamentul Trezoreriei SUA și Israel formează o asociere comună pentru a combate criminalitatea cibernetică

Nodul sursă: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Timestamp-ul: 15 noiembrie 2021 2:37 - Modificat pe: Noiembrie 15, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

SUA și Israelul își unesc forțele pentru a combate amenințarea tot mai mare a atacurilor ransomware care adesea lasă distrugeri fiscale în urma lor pentru victimele afectate.Sponsorizat Sponsorizat Departamentul de Trezorerie al SUA își unește forțele cu Israelul pentru a combate amenințarea ransomware. Secretarul adjunct al Trezoreriei SUA sa întâlnit cu doi oficiali israelieni, ministrul Finanțelor și directorul general al Direcției Naționale Cibernetice, pentru a oficializa lansarea joint-venture-ului. Asociația urmărește să supravegheze „dezvoltarea instrumentelor de atenuare a riscurilor pentru aplicarea legii pentru a spori eficiența analizei și a aplicării.

Ce este Ghidul FATF privind DeFi?

Nodul sursă: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Timestamp-ul: 14 noiembrie 2021 9:41 - Modificat pe: Noiembrie 14, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Împărtășește puțină dragoste lui Bitpina: De Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), un organ de supraveghere interguvernamental împotriva spălării banilor, a lansat în 28 octombrie 2021 revizuiri și actualizări ale ghidului său privind activele virtuale pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP), care a fost primul publicat în 2019. În conformitate cu feedback-ul și recenziile referitoare la incertitudinea modului în care FATF își va aplica standardele VASP în domeniul finanțelor descentralizate (DeFi), organismul a continuat să finalizeze orientările în timpul ședinței sale plenare care a durat până în octombrie. Versiunea actualizată a ghidului include clarificări cu privire la propunerea FATF de a

Om de afaceri rus criptografic arestat în Țările de Jos, confirmă Moscova

Nodul sursă: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Timestamp-ul: 7 noiembrie 2021 2:08 - Modificat pe: Noiembrie 7, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Un cripto om de afaceri rus a fost arestat de autoritățile din Țările de Jos, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova. Brațul lung al legii l-a prins din urmă pe bărbat - care este direct legat de înființarea a două platforme de schimb cripto, după ce a fost reținut la începutul acestei luni, deși se pare că la cererea forțelor de ordine din SUA. Om de afaceri criptografic rus reținut în Olanda Potrivit unui raport al Forkleg News care o cita pe o anume Maria Zakharova de la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, Denis Dubnikov, cofondatorul

Cum Binance ajută autoritățile juridice să elimine criminalii cibernetici care spală fonduri ilicite

Nodul sursă: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Timestamp-ul: 30 septembrie 2021 9:00 - Modificat pe: 30 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

sponsorizat Conform celor mai recente statistici ale ONU, tranzacțiile globale de spălare a banilor ajung la 2 trilioane de dolari pe an. O mică parte din această cantitate uriașă trece prin ecosistemul de active digitale, iar actorii responsabili din acesta lucrează pentru a reduce acest lucru și mai mult. Fiind cel mai important schimb de criptomonede din lume, Binance și-a asumat în mod special să protejeze siguranța și securitatea lumii finanțelor virtuale. Iată cum ajută autoritățile juridice să elimine infractorii cibernetici care spălează bani. Distrugerea inelului FANCYCAT de 500 de milioane de dolari în iunie 2021,

Binance oprește tranzacționarea la fața locului, serviciile de depozit fiduciar, printre altele, în Singapore

Nodul sursă: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Timestamp-ul: 27 septembrie 2021 8:00 - Modificat pe: 27 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

În plus, niciun utilizator nu va putea achiziționa criptomonede prin canale fiat și swap lichid. Evoluția vine după ce Binance a făcut modificări suplimentare pentru a se conforma cu Autoritatea Monetară din Singapore [MAS], prin încetarea tuturor tranzacțiilor aferente. Acum, Binance le-a cerut utilizatorilor săi din Singapore să retragă activele fiduciare și să răscumpere jetoanele până miercuri, 26 octombrie, ora 04:00 UTC, pentru a evita potențiale dispute comerciale. La începutul acestei luni, banca centrală a țării a ordonat lui Binance să nu mai solicite tranzacții pentru clienții rezidenți din Singapore. După aceasta, bursa a încetat să ofere perechi de tranzacționare în SGD

Zece schimburi criptografice din Coreea de Sud au solicitat înregistrarea cu ore înainte de termenul limită

Nodul sursă: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Timestamp-ul: 26 septembrie 2021 3:45 - Modificat pe: 26 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Doar 10 din zecile de schimburi de criptomonede din Coreea de Sud s-au putut înregistra la autoritățile locale înainte de expirarea timpului pentru acestea vineri, arată informațiile de pe site-ul web al autorității de reglementare financiară a țării. Vineri, schimburile cripto Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang și custodele monedei digitale Gameper, pentru a numi câteva, au făcut progrese în înregistrările lor. Autoritățile sud-coreene se așteaptă în continuare ca cel puțin alte 18 schimburi cripto să își finalizeze cererile până vineri. În aprilie, Comisia pentru Servicii Financiare (FSC) din Coreea de Sud a cerut ca toate cripto-urile

Bursa Crypto din Marea Britanie primește aprobarea de la FCA

Nodul sursă: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Timestamp-ul: 2 septembrie 2021 10:02 - Modificat pe: 2 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Bursa de criptomonede din Marea Britanie Coinpass a primit aprobarea de la Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) a țării pentru a funcționa ca o companie de cripto active. Executivul Jeff Hancock. Înregistrarea FCA În ianuarie, FCA a devenit supraveghetorul pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului al firmelor de cripto active. De atunci, firmele cripto au fost nevoite să se înregistreze la FCA înainte de a face afaceri. Până acum, FCA înregistrase doar șase firme cu încă zeci

Acest lucru determină piața criptomonedei din Dubai să se descurce „fantastic de bine”

Nodul sursă: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Timestamp-ul: 30 august 2021, ora 5:30 - Modificat pe: August 30, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Dubaiul și Emiratele Arabe Unite mai mari au fost de mult timp prezentate ca centre tehnologice și de inovare în creștere, oferind puncte de intrare în piețele din Asia și Orientul Mijlociu. Cu o creștere exponențială de dezvoltare în ultimele decenii, Dubai este acum considerată una dintre zonele metropolitane cu cea mai rapidă creștere din lume. Atunci nu ar fi surprinzător ca unii să speculeze că țara s-ar putea ridica și ca unul dintre liderii în spațiul criptomonedei. Într-un interviu recent, CEO-ul Bittrex Global, Stephen Stonberg, a opinat că Dubaiul este bine pregătit să profite de criptomoneda în creștere.

Spania: Iată cele mai recente cerințe de reglementare pentru schimburi de cripto

Nodul sursă: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Timestamp-ul: 27 august 2021 2:30 - Modificat pe: August 27, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Banca centrală a Spaniei este pregătită să lanseze noul proces de înregistrare pentru cripto-schimburile până în septembrie-octombrie. Schimburile, împreună cu platformele și portofelele de custodie pentru cripto-active, vor trebui să se înregistreze la autorități pentru a respecta cerințele legale. Aceasta, consideră instituția, va aborda aspectele legate de transparență și finanțarea terorismului. Pașii menționați mai sus sunt mandatați de Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului. A fost adoptată de parlamentul spaniol anul trecut. Ulterior, această prevedere a fost inclusă în Decretul Regal-Lege 7/2021. Oferă o perioadă de șase

Zodia Custody va oferi servicii de intermediere în Irlanda

Nodul sursă: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Timestamp-ul: 8 august 2021, ora 10:01 - Modificat pe: August 8, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Compania britanică de servicii bancare și financiare Standard Chartered a anunțat planuri pentru extinderea brațului său de brokeraj criptografic. Sponsorizat Sponsorizat Rapoartele recente indică faptul că Zodia Custody va începe să ofere servicii în Irlanda. În special pentru investitorii instituționali. Având în vedere acest lucru, Standard Chartered devine cea mai recentă instituție care a deschis operațiuni în Republica Irlanda. Urmează Bank of New York Mellon, care și-a înființat Digital Innovation Hub în Dublin. Compania fintech Blockdaemon și-a deschis teren propriu la Galway. Firma de inovare și acțiuni a Standard Chartered SC

Singapore Regulator Allows Crypto Exchange to Offer Digital Payment Token Services

Nodul sursă: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Timestamp-ul: 3 august 2021, ora 5:56 - Modificat pe: August 3, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Singapore has taken another step towards securing its position as the region’s fintech hub with the in-principal regulatory approval of digital token payment services for a crypto exchange.Sponsored Sponsored The Monetary Authority of Singapore (MAS) has granted an “in-principle approval” to cryptocurrency exchange Independent Reserve allowing it to operate as a regulated provider for digital payment token services. Singaporean financial regulators classify digital payment tokens as any “cryptographically-secured digital representation of value that is used or intended to be used as a medium of exchange.”Sponsored Sponsored According to Bloomberg, it