Данные Chainalysis показывают, что 4068 криминальных китов (примерно 4% всех китов) держат между собой криптовалюту на сумму более 25 миллиардов долларов.
Ассоциация блокчейн аналитическая фирма определяет криминальных китов как любой частный кошелек, в котором хранится криптовалюта на сумму более 1 миллиона долларов, причем более 10% средств, полученных с незаконных адресов, связаны с такими действиями, как мошенничество, мошенничество и вредоносное ПО.
Данные взяты из раздела «Криминальные балансы» отчета о криптопреступлениях, который исследует преступная деятельность на блокчейне в течение 2021 года и в начале 2022 года. Обширный отчет также охватывает темы такие как программы-вымогатели, вредоносное ПО, рынки даркнета и преступления, связанные с NFT.
«В целом Chainalysis выявила 4,068 криминальных китов, владеющих криптовалютой на сумму более 25 миллиардов долларов. Криминальные киты составляют 3.7% всех криптовалютных китов, то есть частные кошельки, содержащие криптовалюту на сумму более 1 миллиона долларов», — говорится в отчете.
Данные показали, что 1,374 кита получили от 10% до 25% своего баланса из гнусных источников, а 1,361 кит получил от 90% до 100%. Те, у кого остатки от 25% до 90% незаконных средств, составили 1,333 преступных кита.
«В то время как украденные средства преобладают в общем криминальном балансе, рынки даркнета являются крупнейшим источником незаконных средств, направляемых криминальным китам, за ними следуют мошенничества и третьи – украденные средства», – говорится в отчете.
Связанный: Отчет Chainalysis считает, что большинство промывочных трейдеров NFT убыточны
Незаконная транзакционная деятельность
Что касается незаконных транзакций, отчет показал, что преступные адреса получили более 14 миллиардов долларов в 2021 году, что означает колоссальный рост на 79% по сравнению с 7.8 миллионами долларов в 2020 году.
Львиная доля этой цифры в 14 миллиардов долларов в прошлом году была связана с мошенничеством, которое увеличилось на 82% по сравнению с прошлым годом и составило 7.8 миллиарда долларов. В частности, махинации с децентрализованными финансами (DeFi) были отмечены как ключевой источник мошенничества на сумму 2.8 миллиарда долларов:
«Мы должны отметить, что примерно 90% общей стоимости, потерянной из-за вытягивания ковров в 2021 году, может быть связано с одной мошеннической централизованной биржей, Thodex, чей генеральный директор исчез вскоре после того, как биржа лишила пользователей возможности снимать средства».
Кража также увеличилась на 516%, составив незаконную транзакционную деятельность на сумму 3.2 миллиарда долларов, при этом сектор DeFi снова стал предметом беспокойства.
С положительной стороны, Chainalysis отметила, что весь объем транзакций в долларах США в 2021 году составил около 15.8 трлн долларов, при этом на незаконные адреса приходилось всего 0.15% от этой цифры по сравнению с 0.34% годом ранее.
«Преступность становится все меньшей и меньшей частью криптовалютной экосистемы. Способности правоохранительных органов бороться с преступлениями, связанными с криптовалютой, также развиваются. Мы видели несколько примеров этого в течение 2021 года, от предъявления обвинений CFTC в отношении нескольких инвестиционных афер, до уничтожения ФБР плодовитого штамма программы-вымогателя REvil и введения санкций OFAC в отношении Suex и Chatex», — говорится в отчете.
- Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
- КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
- Источник: https://cointelegraph.com/news/4-of-crypto-whales-are-criminals-and-they-have-25b-between-them-chainalysis.
- 2.8 млрд долларов США
- 2020
- 2021
- 2022
- Учетная запись
- Бухгалтерский учет
- Все
- аналитика
- ПЛОЩАДЬ
- около
- не являетесь
- Крупнейшая
- миллиард
- блокчейн
- централизованный обмен
- Генеральный директор
- CFTC
- chainalysis
- расходы
- Cointelegraph
- сравненный
- чехлы
- Преступление
- Криминальное
- Преступники
- крипто-
- Крипто-киты
- криптовалюта
- Darknet
- данным
- децентрализованная
- Децентрализованные финансы
- децентрализованных финансов (DeFi)
- Defi
- Defi сектор
- господствовать
- вниз
- Рано
- экосистема
- обмена
- фигура
- финансы
- находит
- мошенничество
- средства
- Выделенные
- HTTPS
- Увеличение
- расширились
- инвестиций
- Основные
- закон
- Лев
- вредоносных программ
- Области применения:
- миллиона
- БОЛЕЕ
- самых
- NFT
- частная
- вымогателей
- отчету
- Показали
- Сказал
- мошенничество
- сектор
- Поделиться
- Скоро
- украли
- по всему
- Связанный
- Темы
- Торговцы
- сделка
- USD
- ценностное
- объем
- Кошелек
- Кошельки
- китов
- стоимость
- год