Углубленный взгляд на пару, обвиняемую в отмывании 94,636 2016 биткойнов после взлома Bitfinex в XNUMX году

Во вторник Министерство юстиции США (DOJ) арестовало двух человек, которых обвиняют в «предполагаемом заговоре с целью отмывания» 94,636 2016 биткойнов, украденных у Bitfinex в XNUMX году. Интересно, что оба подозреваемых являются известными людьми в технологической индустрии, как и Илья Лихтенштейн. соучредитель Mixrank, стартапа, поддерживаемого Y-Combinator, и Хизер Морган была писателем Forbes.

Множество таинственных переводов биткойнов после взлома Bitfinex в 2016 году

Правительство США объявило «крупнейшая на сегодняшний день конфискация криптовалюты» после того, как Министерство юстиции конфисковало 94,636 2016 биткойнов, украденных в результате взлома Bitfinex в августе 2 года. 2016 августа 120,000 года хакеру удалось взломать Bitfinex и украсть XNUMX XNUMX биткойнов (BTC). Цена биткойна содрогнулась через 24 часа после взлома потеря 22% в долларовом выражении в ходе последствий. Сначала Bitfinex говорил о возмещении клиентам план стрижки под залог, что означает, что трейдеры получат лишь часть убытков.

Две недели спустя после 120,000 XNUMX BTC был украден, Bitfinex предоставил криптосообществу обновление расследования. Вместо того, чтобы следовать плану стрижки, Bitfinex представила «токены прав на восстановление», чтобы возместить ущерб клиентам, потерявшим средства. Монеты назывались Токены BFX и к 3 апреля 2017 г., в 8:4 UST (XNUMX:XNUMX EST), криптобиржа показал, он полностью выплатил свой долг. Однако после этого момента люди перестали говорить об украденных биткойнах Bitfinex, но адреса, на которых хранились монеты, отслеживались.

В июне 2019 года воры переместили 170 BTC , а затем 300 BTC в августе 2019 года. 21 мая 2020 года 30 монет от взлома Bitfinex начал двигаться, и был переданы еще раз на другой неизвестный адрес. 11 июня 2020 года хакеры переместил украденные монеты Bitfinex, так как они перевели 416 биткойнов на неизвестный адрес. Примерно через неделю воры перевел 2,500 биткойнов а в октябре 2020 года хакеры переведено 2,034 BTC на неизвестные кошельки.

5,045 BTC был перемещен хакерами 1 декабря 2020 года, а затем 14 апреля 2021 года были переведены тысячи и тысячи украденных биткойнов Bitfinex, и ловится парсерами блокчейна. Но самый необычный ход из них все произошло 1 февраля 2022 года, когда 94,643.29 1 биткойнов были объединены в один адрес без использования тактики сохранения конфиденциальности. Биткойны, перемещенные 79.03 февраля, составили 119,756% из XNUMX XNUMX биткойнов. BTC украден 2.

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган: дуэт обвиняется в отмывании миллиардов биткойнов, украденных у Bitfinex

После нечетного перевода Министерство юстиции объявило 8 февраля 2022 г. было изъято около 94,636 XNUMX биткойнов и арестовано два человека. Обвиняемые Bitfinex в отмывании биткойн-денег были Илья Лихтенштейн, 34 года, и его жена Хизер Морган, 31 год. Оба обвиняемых в отмывании биткойнов были хорошо известны в техническом сообществе и не скрывали своего присутствия в сети. Лихтенштейн был соучредителем и генеральным директором Mixrank, который по сути является платформой для поиска клиентов, которая работает с торговыми представителями. Mixrank и Lichtenstein сумели Повысить $ 1.5 миллионов от Марка Кьюбана и других инвесторов.

У Лихтенштейна не было проблем с публичными выступлениями и выступая в интервью о его предпринимательстве. жена Лихтенштейна Хизер Рианнон Морган тоже не стеснялся и был корреспондентом Forbes, писал статьи о таких вещах, как киберпреступники. У Морган было около 5,000 подписчиков в Instagram, она считала себя уличным рэпером и называлась «Раззлехан». Выступая и выступая в качестве своего альтер-эго Раззлхан, она также называла себя «Крокодилом с Уолл-Стрит», и музыкант опубликовал специальный веб-сайт.

«Как и ее бесстрашный предпринимательский дух и хакерский склад ума, Разз бесстыдно исследует новые рубежи искусства», — говорится на веб-портале razzlekhan.com. Фактически, по всему Интернету разбросаны ссылки на Лихтенштейна и Моргана, поскольку у них обоих был большой предпринимательский дух. В профиле Моргана на Linkedin указано, что она «серийный предприниматель, инвестор SaaS и сюрреалист». Лихтенштейн изучал психологию в Университете Висконсина и работал на многих должностях в сфере маркетинга. У него также есть двойное гражданство США и России, поскольку он жил там в юности. После карьеры Лихтенштейна в Mixrank он якобы работал для «невидимого стартапа в области безопасности». Брак дуэта также состоялся довольно недавно, так как Морган и Лихтенштейн поженились в ноябре 2021 года.

Помимо работы в «стартапе по обеспечению безопасности», Лихтенштейн был бизнес-ангелом в Путь спроса. Согласно веб-сайту, Demandpath — это «бутиковый микрофонд, инвестирующий в перспективные технологии следующего поколения». Когда дуэт был арестован на Манхэттене, в Министерстве юстиции заявили, что «благодаря кропотливой работе правоохранительных органов ведомство еще раз показало, как оно может и будет следить за деньгами, какую бы форму они ни принимали». Однако Министерство юстиции не раскрыло, как пара первоначально получила средства.

Правительство США также не уточнило, что будет с изъятыми биткойнами (BTC), но предполагается, что монеты будут проданы с аукциона, как и предыдущие конфискации. Хотя сейчас никто не знает, как Лихтенштейн и Морган впервые оказались вовлечены во взлом биткойнов Bitfinex, общественность хорошо знает, что дуэт не скрывался и не пытался держать себя в секрете. Пара, поженившаяся в ноябре 2021 года, сломал новости что они поженятся в летние месяцы перед свадьбой.

«[Хизер Морган] — моя лучшая подруга и женщина моей мечты», — сказал тогда Лихтенштейн.

В настоящее время пара остается в тюрьме, поскольку судебная прокуратура заявила, что дуэт «представляет серьезный риск побега». То заявление прокурора суда утверждает, что Лихтенштейн и Морган все еще могут владеть 7,506 добытыми нечестным путем биткойнами (BTC). Если это правда, то останется 333.8 миллиона долларов с использованием текущих BTC обменные курсы в распоряжении дуэта.

«Расследование также показало, что Лихтенштейн и его жена Морган занимались чрезвычайно сложным отмыванием части украденных средств, хранящихся в кошельке 1CGA4», — говорится в документе. «В частности, начиная примерно с января 2017 года, часть украденного BTC выведен из кошелька 1CGA4 в виде серии небольших сложных транзакций с несколькими учетными записями и платформами». Вашингтонский судья, председательствующий в деле прекратил шансы пары на освобождение под залог после того, как прокуратура заявила о риске бегства.

Что вы думаете о паре, обвиняемой в отмывании 94,636 XNUMX биткойнов, изъятых Министерством юстиции? Дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу в разделе комментариев ниже.

Джейми Редман

Джейми Редман - ведущий новостей на сайте Bitcoin.com News и журналист, специализирующийся на финансовых технологиях, живущий во Флориде. Редман является активным членом сообщества криптовалют с 2011 года. Он страстно любит биткойн, открытый код и децентрализованные приложения. С сентября 2015 года Редман написал более 5,000 статей для Bitcoin.com News о прорывных протоколах, появляющихся сегодня.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://news.bitcoin.com/an-in-depth-look-at-the-couple-accused-of-laundering-94636-bitcoin-from-the-2016-bitfinex-hack/