Власти Австралии заявляют, что криптовалюта слишком часто используется для отмывания денег

Переиздано Платоном

Читают: 0

Австралийские правоохранительные органы утверждают, что крипто стало номером один из инструментов для тех, кто хочет совершить отмывание денег или финансовое мошенничество.

Австралийские власти выпустили предупреждение о криптовалюте

Старшие руководители Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) утверждают крипто- стал частью «набора инструментов для отмывания денег», а использование технологии цифровой валюты для кражи и сокрытия средств от посторонних глаз стало стандартным поведением в мире преступности. Джон Мосс, глава австралийского агентства, заявил в недавнем интервью:

Сейчас мы наблюдаем, как более традиционное отмывание денег вытесняется криптовалютой, особенно для отправки денег в офшоры.

Не так давно компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейна, заявила, что только в этом году около 2.2 миллиона долларов в криптовалюте было отправлено российским военизированным группировкам, и что эти деньги используются для покупки оружия и других предметов для финансирования и поддержки российской стороны. война. Мосс объяснил:

Это показывает, насколько легко использовать криптовалюту в качестве источника средств, а когда вы смешиваете ее с социальными сетями, вы получаете большой охват. У вас есть технология, которую легко использовать, и если вы гибко подходите к типу криптовалюты, которую вы берете, вы можете неплохо с ней справиться.

Майкл Тинк, национальный менеджер по разведывательным операциям в AUSTRAC, также внес свои пять копеек в эту смесь, прокомментировав:

Мы видели доказательства того, что австралийцы отправляли деньги на офшорные счета в криптовалюте, связанные с «Аль-Каидой» [и] ИГИЛ, и это в основном организационная поддержка поездок, обучения, зарплат бойцов и обмундирования. Чтобы воздействовать на террористическую организацию в зоне конфликта, не нужно много денег, а на небольшие суммы можно купить оружие и совершить теракт, так что это все равно значительный риск.

Кроме того, говорят, что многие из этих преступников и потенциальных поджигателей войны используют банкоматы с цифровой валютой, чтобы получить средства. Мосс обеспокоен тем, что эти машины могут в конечном итоге уступить преступной сети, которая распространяется по всему миру. Он сказал:

Эти машины не видели в таких местах, как Великобритания. Когда вы смотрите отчеты, вы видите много жертв мошенничества. Очень уязвимые люди вкладывали в эти банкоматы крупные суммы наличных, которые, по сути, сразу же уходили в офшоры.

Банкоматы часто ищут

Тинк также сказал, что банкоматы часто являются первым методом конвертации криптовалюты в наличные, чтобы можно было совершать незаконные покупки и сделки. Он упомянул:

Одной из ключевых уязвимостей для преступной группы, отмывающей деньги, является этап размещения в цикле отмывания денег, то есть попытка перевести наличные деньги в криптовалюту. [Эти банкоматы] — хороший способ сделать это. Существует мнение, что если вы кладете деньги через дырку в стене или ящик в торговом центре, то это будет более анонимно.

Теги: австралийский, Джон Мосс, Майкл Тинк