Выступая на панели в рамках сенатского расследования «Австралия как технологический и финансовый центр», три криптокорпорации опубликовали свой опыт дебанкинга в Австралии.
Корпорации и деятели, связанные с криптовалютой, предоставили доказательства того, что австралийский финансовый институт лишил их банковских услуг, на запрос Сената.
Криптоинвестиционная фирма, австралийский бизнесмен, World PaymenПоставщик Nium и крошечная одноранговая крипто-брокерская платформа Bitcoin Babe выступали на панели в рамках сенатского расследования «Австралия как технологический и финансовый центр» 8 сентября. Все трое зарегистрированы в регуляторе финансовой разведки. AUSTRAC и зависят от новостей, но все они отражают схожие настроения дебанкинг хотя и не дает конкретного объяснения, почему.
Микаэла Юрич, основательница одноранговый торговый бизнес получила название, когда ее прозвище «Биткойн-малышка» ясно указывает на то, что за ее семилетнюю историю в криптовалюте ей запретили в общей сложности девяносто один банк и денежное учреждение:
«По состоянию на вчерашний день меня забанили и лишили доступа к банковским услугам в 91 банке и финансовом учреждении. Это 91 пожизненный бан. Никаких причин не указано, никаких оценок или обсуждений в каждом конкретном случае не проводится, а также нет возможности обратиться за помощью».
Биткойн-малышка использует биржи, такие как родные биткойны, для проведения сделок в Австралии, и, согласно ее профилю на веб-сайте, она провела более 40,000 XNUMX торгует с 2014 года с оценкой обратной связи девяносто восемь процентов.
Несмотря на приличное имя в Интернете, Юрич рассказала дружественному к криптовалютам сенатору-либералу Эндрю Брэггу, что некоторые банки даже пометили ее как террористку из-за ее делового стиля:
«У меня были банки, которые сообщали обо мне как о террористе в некоторых базах данных, и это мешало мне получить некоторые из этих услуг».
Компания Nium со штаб-квартирой в Сингапуре имеет лицензию на сорока рынках по всему миру, но фирма заявила, что Австралия — единственная страна, где у нее были проблемы с поставщиками денежных услуг.
Майкл Минасян, глава отдела покупательского бизнеса Nium в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выразил мнение, что фирма считает, что существуют некоторые «неконкурентные методы», которые применяются в отношении дебанкинга, и поставил под сомнение «непрозрачные» причины, которые банки предлагали после сокращения услуг компании. :
«Они очень расплывчато объясняют, почему прекращают предоставлять вам банковские услуги. У меня были банкиры, которые устно объясняли мне причины изменений в политике внутри банка и т. д., но, по сути, такие отрасли, как денежные переводы, стали слишком трудными для банков».
«Им дорого обходится создание и создание рамок, позволяющих осуществлять банковскую деятельность, поэтому им просто легче прекратить предоставление услуг», - добавил он.
Митчелл Трэверс — соучредитель новейшей криптовалютной инвестиционной платформы Aus Merchant в Южном Уэльсе — заявил, что, несмотря на то, что для дебанкинга платформы было предоставлено очень мало аргументов, это произошло из-за «избежания рисков» со стороны банков.
«Насколько мне известно, это был отказ от риска, уклон от риска, если аргументация заключалась в том, что мы, как правило, выходим за рамки услуг для этих банков, и что нам не дали возможности предоставить ужесточение процедур комплексной проверки», — сказал он.
Связанный: Afterpay сообщает, что по запросу Сената криптовалюта может сократить расходы на платежи торговцам
Полный генеральный сенатор ответил, заявив: «Хорошо, я вижу, что ваша регистрация в AUSTRAC незначительна для банка, похоже».
Банк Содружества (ЦБА) при условии материалы для расследования, в которых разъясняется ее практика и указывается, что она использует «соответствующие системы и средства контроля для смягчения и управления» рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
«В обстоятельствах, когда количество средств и богатства клиента невозможно определить или активность его счета не соответствует заметной деловой активности, кластер предпринимает приемлемые шаги для смягчения и управления риском ОД/ФТ», — заявили в компании. Об этом говорится в сообщении ЦБА.
- 7
- 9
- Учетная запись
- активно
- Все
- АУСТРАК
- Австралия
- Банка
- Банковское дело
- Банки
- Запреты
- Bitcoin
- брокерский
- бизнес
- бизнес
- Соучредитель
- Компания
- Корпорации
- крипто-
- DA
- базы данных
- и т.д
- обмена
- Биржи
- опыт
- Fe
- финансы
- финансовый
- Финансовые институты
- Фирма
- следовать
- полный
- средства
- Общие
- GV
- история
- HP
- hr
- HTTPS
- ia
- промышленности
- учреждения
- Интеллекта
- инвестиций
- IP
- IT
- хранение
- последний
- Области применения:
- средний
- Купец
- деньги
- Новости
- оплата
- Платформа
- политика
- Профиль
- доказательство
- причины
- Регистрация
- Денежный перевод
- отчету
- Снижение
- Сенат
- Сенатор
- Услуги
- Южная
- поставщики
- поставка
- системы
- Технологии
- говорит
- торги
- Торговля
- W
- Богатство
- Web
- в
- Мир