Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, ответила на письмо сенаторов США, отправленное 2 марта, в котором выражается обеспокоенность по поводу деятельности биржи и запрашиваются финансовые данные. Сенаторы во главе с Элизабет Уоррен заявили, что есть доказательства того, что Binance и ее американское подразделение пытались уклониться от регуляторов США, уклониться от санкций и способствовали отмыванию не менее 10 миллиардов долларов. Они запросили «все балансы Binance и дочерних компаний Binance с 2017 года по настоящее время», а также политику по борьбе с отмыванием денег и аналогичные политики, а также документы об отношениях между Binance и Binance.US.
Ответ Binance, который, как сообщается, был отправлен регулирующим органам США, но не включал финансовые данные, запрошенные сенаторами, представлял собой 14-страничный документ, в котором подчеркивались усилия биржи по соблюдению требований и признавались прошлые ошибки. Директор по стратегии Binance Патрик Хиллман отметил в письме, что в последние годы биржа разработала надежную политику «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег» и использует как внутренние инструменты, так и инструменты от известных сторонних поставщиков для сканирования транзакций и профилей пользователей в в реальном времени. Хиллман также заявил, что в период с августа 2021 года по ноябрь 2022 года Binance остановила более 54,000 XNUMX транзакций в результате предупреждений о мониторинге транзакций.
Несмотря на то, что Binance уделяет особое внимание соблюдению требований, ответ биржи не удовлетворил опасения сенаторов по поводу прозрачности. Сенаторы заявили, что «то немногое, что доступно общественности о финансах Binance, позволяет предположить, что биржа является рассадником незаконной финансовой деятельности». Ранее Binance заявляла, что Binance и Binance.US — это отдельные организации с независимым управлением и операциями.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Binance.US в феврале в отношении торговых фирм, предположительно связанных с генеральным директором Binance Чанпэном Чжао. В отчете о расследовании предполагается, что Binance стоит за переводом средств на сумму около 400 миллионов долларов со счета Binance.US в торговую фирму, управляемую Чжао. Биржа также подверглась проверке со стороны регулирующих органов в других странах, включая Великобританию и Японию.
[mailpoet_form id = ”1 ″]
Binance отвечает на запрос сенаторов США Опубликовано из источника https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request через https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :является
- $ 400 миллионов
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- О нас
- Учетная запись
- активно
- деятельность
- адрес
- утверждаемый
- американские
- и
- борьба с обмыванием денег
- МЫ
- ARM
- AS
- At
- попытка
- Август
- доступен
- Баланс
- баланс листов
- BE
- за
- между
- миллиард
- binance
- Генеральный директор Binance
- Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао
- БИНАНС.США
- построенный
- by
- Генеральный директор
- Changpeng
- Чанпэн Чжао
- главный
- заявил
- комиссии
- Соответствие закону
- Обеспокоенность
- подключенный
- страны
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- клиент
- данным
- dc
- описание
- DID
- документ
- Документация
- усилия
- Элизабет Уоррен
- акцент
- подчеркнул
- лиц
- установленный
- , поскольку большинство сенаторов
- обмена
- Биржи
- сталкиваются
- облегчается
- XNUMX ошибка
- февраль
- Финансы
- финансовый
- финансовые данные
- Фирма
- Компаний
- от
- средства
- HTTP
- HTTPS
- нелегальный
- in
- В других
- включают
- В том числе
- независимые
- информация
- в нашей внутренней среде,
- следственный
- ЕГО
- Япония
- JPG
- Знать
- Знай своего клиента
- крупнейших
- запустили
- Отмывание
- привело
- письмо
- рычаги
- мало
- управляемого
- управление
- Март
- миллиона
- ошибки
- Мониторинг
- отметил,
- Ноябрь
- of
- сотрудник
- on
- ONE
- Операционный отдел
- Другие контрактные услуги
- мимо
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- сборах
- представить
- предварительно
- зонд
- Профили
- что такое варган?
- поднятый
- реальные
- реального времени
- последний
- признанный
- по
- Регулирующие органы
- регуляторы
- отношения
- отчету
- запросить
- просил
- ответ
- результат
- грубо
- санкции
- сканирование
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- СЕНАТОРЫ
- отдельный
- аналогичный
- твердый
- Источник
- заявил
- остановившийся
- Стратегия
- вспомогательный
- Предлагает
- который
- Ассоциация
- Великобритании
- сторонние
- время
- в
- инструменты
- Торговля
- сделка
- Сделки
- перевод
- Прозрачность
- Uk
- us
- аккаунт в США
- Регуляторы США
- Сенаторы США
- Информация о пользователе
- поставщики
- с помощью
- W3
- кроличий садок
- ЧТО Ж
- который
- мире
- лет
- ВАШЕ
- зефирнет
- Чжао