Пользователи Binance в Китае и других странах уклоняются от контроля KYC с помощью «ангелов»: CNBC

Пользователям в Китае и других странах помогают сотрудники Binance, а также обученные «волонтеры», чтобы обойти правила «Знай своего клиента» (KYC), которые применяются Binance, как говорится в отчете, опубликованном в среду CNBC. . В отчет включены выдержки, написанные на китайском языке, из разговоров, которые происходили в группе Telegram и на сервере Discord, администрируемыми Binance.

Согласно исследованию, члены чат-группы, называемые «Ангелами», сообщают информацию о методах, которые пользователи могут использовать для преодоления контроля и получения дебетовой карты Binance. Эти люди делятся этими знаниями друг с другом. Среди этих методов - подделка адресов и банковских документов, а также сокрытие места происхождения пользователя.

Китай принял решение запретить биржи биткойнов в 2017 году, затем в 2018 году страна приняла решение полностью запретить криптовалюты.

Согласно заявлению, предоставленному CNBC представителем криптовалютной биржи Binance, «сотрудникам Binance строго запрещено продвигать или помогать клиентам в обходе их местных законов и нормативных стандартов». Если бы можно было продемонстрировать, что сотрудники Binance нарушили такие правила, то эти сотрудники были бы быстро уволены или подвергнуты проверке.