Отмывание денег Bitfinex: мужу грозит предварительное заключение, жена выходит под залог

Отметка времени: 15 февраля 2022 г., 4:23 AM
Исходный узел: 1609401

Дуэт мужа и жены обвиняется в печально известном биткойне на 3.6 миллиарда долларов (BTC) Дело об отмывании денег имело довольно контрастную валентинку. Федеральный судья оставил в силе решение об условном освобождении жены Хизер Морган, а ее мужа Илью Лихтенштейна отправили в следственный изолятор.

Берил А. Хауэлл, председатель Федерального окружного суда Колумбии, постановила, что у Лихтенштейна есть мотивация и ресурсы для побега, и поэтому он должен оставаться под стражей. При этом Моргану удалось выполнить критерии приостановленного выпуска по облигациям на $3 млн.

Адвокат, представляющий пару, отрицал какие-либо мотивы побега и утверждал, что, несмотря на то, что в прошлом году они находились под следствием, у пары не было планов покидать страну, ссылаясь на свои семейные связи и планы на будущее. переправу Нью-Йорк Таймс.

Связанный: Познакомьтесь с «комедийным рэпером», которого обвиняют в отмывании денег на Bitfinex

Главные обвиняемые по делу подозреваются в отмывании 94,000 119,754 BTC из 2016 5.1 BTC, украденных с криптобиржи Bitfinex в 2016 году, что оценивается в более чем XNUMX миллиарда долларов в сегодняшней стоимости. Раннее расследование не обнаружило связи между дуэтом и кражей средств в XNUMX году. Однако было установлено, что они активно участвовали в отмывании денег с использованием сложной сети счетов.

Соединенные Штаты Министерство юстиции (DoJ) конфисковало 94,000 XNUMX BTC, связанных со взломом во владении Лихтенштейна, что сделало это крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории агентства. Министерство юстиции сначала отследило 25,000 3.6 BTC от взлома Bitifinex до финансовых счетов, контролируемых парой, а затем вернуло BTC на общую сумму XNUMX миллиарда долларов, которыми они владели.

Крупнейший взлом биткойнов уже стал популярной темой в социальных кругах, а Netflix, гигант онлайн-трансляций, уже анонсировал новый документальный сериал. прикрытие воровства и отмывания денег парой.

Отметка времени:

Больше от Cointelegraph