Соучредители BitMEX признали себя виновными в отмывании денег

Основатели BitMEX признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне и потенциально могут быть приговорены к пяти годам тюремного заключения.

Руководителям BitMEX грозит тюремное заключение

По четвергам пресс-релизе от Министерства юстиции США двое из трех соучредителей биржи торговли деривативами Биткойн BitMEX — Артур Хейс и Бенджамин Дело — признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне и содействии отмыванию денег. 

BitMEX со штаб-квартирой на Сейшельских островах, основанная в 2014 году, является одной из крупнейших платформ для торговли деривативами на биткойны. Хейс и Дело ранее занимали должности генерального директора и главного операционного директора BitMEX соответственно. отступать с руководящих должностей из-за проблем с законом. 

В пресс-релизе говорится, что руководители BitMEX предлагали торговые услуги гражданам США и намеренно не соблюдали необходимые протоколы по борьбе с отмыванием денег и протоколы «Знай своего клиента». Тем самым BitMEX способствовала отмыванию денег и помогала организациям обходить экономические санкции, говорится в пресс-релизе.

Двое обвиняемых признали себя виновными в суде США по Южному округу Нью-Йорка и согласились выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов по отдельности. 

В октябре 2020 года Министерство юстиции США заряженный Соучредители BitMEX Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид за незаконное предложение торговли биткойнами жителям США. В том же году Комиссия по торговле товарными фьючерсами возбудила принудительные действия против биржи, но позже урегулировала дело с Штраф в размере 100 миллионов долларов. 

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, заявил, что, управляя BitMEX и предлагая услуги американским гражданам, Хейс и Дело «умышленно не реализовывали и не поддерживали даже базовую политику по борьбе с отмыванием денег». Уильямс добавил:

«Они позволили BitMEX работать как платформа в тени финансовых рынков. Сегодняшние заявления о признании вины отражают неизменную приверженность этого Управления расследованию и судебному преследованию случаев отмывания денег в секторе криптовалют».

Нарушение Закона о банковской тайне влечет за собой максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Но суд еще не определил, грозит ли руководителям тюремное заключение. 

В ответ на то, что его соучредители признали себя виновными по обвинениям Министерства юстиции, BitMEX выпустила заявление, заверяющее пользователей в функциональности платформы. В Twitter пост, биржа заявила: «Это обычный бизнес, все средства в безопасности, и это не влияет на функциональность платформы. Все операции BitMEX, включая депозиты, снятие средств и торговлю, работают нормально».

Раскрытие информации: Автор не владеет какой-либо криптовалютой, упомянутой в статье.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss