Основатели BitMEX выплатили штраф в размере 20 миллионов долларов после того, как признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка объявила, что Артур Хейс и Бенджамин Дело, соучредители криптовалютной биржи BitMEX, ПСД виновен в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) «умышленно не создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на BitMEX». Соучредители биржи признались, что использовали свою платформу как средство обхода правил США по отмыванию денег.

Хейсу и Дело может грозить тюремное заключение.

Хотя Хейсу и Дело может грозить пятилетнее тюремное заключение, Wall Street Journal сообщил, что заключенные ими сделки предусматривают наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до 12 месяцев. Бывший генеральный директор и бывший финансовый директор BitMEX также будут иметь возможность добиваться смягчения приговора, когда они предстанут перед окружным судьей США Джоном Г. Кёлтлом на слушании приговора (дата не указана). Тем временем каждый мужчина согласился заплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой «денежную выгоду, полученную в результате преступления».

Другие соучредители BitMEX еще не ответили на свои обвинения. 

Другой обвиняемый соучредитель BitMEX и бывший технический директор Сэм Рид, а также бывший руководитель оперативного отдела Грег Дуайер, еще не разрешили свои обвинения. Если им не удастся прийти к соглашению о признании вины, пара предстанет перед судом позднее в этом году. Всем четверым обвиняемым дополнительно предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне, который также предусматривает максимальное наказание в виде пятилетнего тюремного заключения. Как переправу Ранее биржа криптовалют уже достигла соглашения на сумму 100 миллионов долларов с CFTC США и сетью по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Сайт также сталкивается с рядом гражданских исков со стороны потерпевших клиентов, которые обвиняют BitMEX в манипулировании рынком против своих собственных клиентов.

Представитель Бена Дело сказал: «Бен Дело разрешил обвинения в нарушении Закона о банковской тайне с Министерством юстиции США путем переговоров. Он сожалеет, что BitMEX, платформа криптовалютных деривативов, соучредителем которой он является, не имела адекватной программы идентификации клиентов. Бен добровольно явился в США для рассмотрения этих обвинений. Вместе с соглашением BitMEX с CFTC и FinCEN, заключенным в прошлом году, все финансовые выгоды от деятельности в США были выплачены властям США. Это твердо подводит черту под вопросом. Бен с нетерпением ждет возможности сосредоточить свое время и силы на благотворительности – что позволяет ему это соглашение – и благодарен своим друзьям и семье за ​​их постоянную поддержку».