Прозрачность данных была в центре внимания криптоиндустрии, но фиаско FTX показало, что централизованные биржи (CEX) недостаточно прозрачны. Пока что криптоаналитические фирмы, по-видимому, не способны отслеживать транзакции, чтобы предотвратить крах, как FTX.
Все биткойны (BTC) транзакции доступны публично в сети, что позволяет отслеживать такие транзакции при отправке криптовалюты с одного адреса на другой. Однако это не тот случай, когда речь идет о взаимодействии с централизованной криптобиржей.
Cointelegraph поговорил с руководителями фирм, занимающихся разведкой блокчейнов, включая Chainalysis, Nansen и Whale Alert, чтобы узнать больше об отслеживании незаконных транзакций CEX в сети.
Согласно Chainalysis, крупной платформе данных блокчейна, которая сотрудничает со многими правительствами по всему миру, в настоящее время нет инструмента отслеживания в сети, который мог бы отслеживать средства через CEX.
«Chainalysis — или любой другой инструмент анализа блокчейна — не может отследить средства через централизованную службу, потому что способ, которым эти службы хранят и управляют средствами, внесенными пользователями, по своей сути делает дальнейшее отслеживание неточным», — сказал Cointelegraph представитель Chainalysis.
«Даже если бы вы могли отслеживать через централизованную биржу, сам по себе анализ цепочки не может выявить мошеннические намерения, стоящие за транзакциями», — отметил представитель Chainalysis. Пресс-секретарь подчеркнул, что Утечка внебиржевого баланса Alameda было первым, что показало, что что-то не так.
По словам аналитика Nansen Эндрю Турмана, хотя анализ блокчейна может отслеживать депозиты на CEX, у него нет возможности получить доступ к их обязательствам. «FTX приостановила снятие средств, когда у них все еще было более миллиарда различных цифровых активов; теперь мы знаем, что у них была гораздо большая сумма долгов», — сказал он.
Турман также утверждал, что модель доказательства резервов (PoR) — все более популярные усилия CEX доказать прозрачность — это «полумера, но хорошая».
Несмотря на то, что анализ блокчейна пока имеет ограниченные возможности отслеживания незаконных транзакций CEX, некоторые службы мониторинга все еще пытаются доказать, что у отрасли есть шансы однажды предотвратить такие проблемы, как крах FTX.
«В настоящее время мы проводим исторические проверки баланса на наших известных адресах FTX — депозитных и других связанных адресах — чтобы определить, можно ли было обнаружить это раньше», — сказал Cointelegraph в ноябре соучредитель и генеральный директор Whale Alert Франк ван Верт.
С тех пор Whale Alert пришлось отказаться от проекта, потому что у платформы не было достаточно ресурсов для надлежащего сканирования данных примерно за два года. «Для этого требуется довольно много вычислительной мощности, которой у нас не было», — сказал генеральный директор.
Верт также отметил, что «отслеживание обменов возможно», но такие платформы, как Coinbase и FTX, немного усложняют отслеживание входящих монет, поскольку они не используют горячие кошельки. Он добавил, что биржи «крайне неохотно сотрудничают», и многие из них отказываются комментировать выводы Whale Alert по соображениям «безопасности».
Генеральный директор Whale Alert подчеркнул, что вся криптоиндустрия несет ответственность за крах FTX, заявив:
«До сих пор основное внимание в отрасли уделялось прибыли, а не надлежащей инфраструктуре. Единственный способ оправиться от беспорядка — снова завоевать доверие общественности на основе надлежащей прозрачности, которая не исходит от аудитов Merkle Tree».
По словам некоторых руководителей отрасли, платформы для анализа блокчейна в первую очередь не заинтересованы в поимке незаконных игроков в сети.
«Во-первых, анализ блокчейна толком ничего не дает, а во-вторых, они не ориентированы на мошенничество и подозрительные транзакции на уровне биржи. Их клиентами являются биржи, и вы не кусаете руку, которая вас кормит», — сказал Cointelegraph сторонник биткойнов Самсон Моу.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes
- a
- О нас
- доступ
- По
- через
- добавленный
- адрес
- адреса
- Оповещение
- в одиночестве
- анализ
- аналитик
- аналитика
- и
- Другой
- Активы
- аудит
- доступен
- Баланс
- основа
- , так как:
- за
- миллиард
- Немного
- Bitcoin
- блокчейн
- Блокирующий анализ
- БЛОКЧЕЙН АНАЛИТИКА
- данные блокчейна
- Blockchain.com
- не могу
- способный
- случаев
- централизованная
- централизованный обмен
- Централизованные биржи
- Генеральный директор
- CEX
- CEX
- chainalysis
- шанс
- шансы
- Проверки
- Соучредитель
- coinbase
- Coins
- Cointelegraph
- коллапс
- COM
- как
- комментарий
- комплекс
- вычисление
- вычислительная мощность
- может
- Crash
- крипто-
- криптообмен
- Криптоиндустрия
- В настоящее время
- Клиенты
- данным
- день
- Отказ
- пополнять счет
- депонированный
- депозиты
- Определять
- DID
- Интернет
- Цифровые активы
- не
- дело
- Dont
- усилие
- подчеркнул
- позволяет
- достаточно
- Весь
- обмена
- Биржи
- руководителей высшего звена.
- Найдите
- Компаний
- First
- Фокус
- внимание
- мошенничество
- от
- FTX
- сбой ftx
- средства
- далее
- Gain
- хорошо
- Правительства
- большой
- Половина
- имеющий
- исторический
- ГОРЯЧИЙ
- Однако
- HTTPS
- незаконный
- in
- неточный
- В том числе
- Входящий
- промышленность
- Инфраструктура
- размышления
- Интеллекта
- намерение
- взаимодействующий
- заинтересованный
- вопросы
- IT
- Знать
- известный
- УЧИТЬСЯ
- уровень
- обязательства
- Ограниченный
- основной
- сделать
- ДЕЛАЕТ
- управлять
- многих
- проводить измерение
- отсутствующий
- модель
- Мониторинг
- БОЛЕЕ
- Нансен
- отметил,
- Ноябрь
- В сети
- Ончейн анализ
- ONE
- Возможности
- Другое
- Часть
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игроки
- Точка
- Популярное
- BY
- возможное
- мощностью
- предотвращать
- Прибыль
- Проект
- доказательство резервов
- правильный
- должным образом
- сторонник
- Доказывать
- что такое варган?
- публично
- причины
- Recover
- Связанный
- представитель
- Полезные ресурсы
- ответственный
- показывать
- Сказал
- сканирование
- схемы
- Во-вторых
- безопасность
- отправка
- обслуживание
- Услуги
- показанный
- с
- So
- уже
- некоторые
- удалось
- докладчик
- По-прежнему
- магазин
- такие
- принимает
- Ассоциация
- мир
- их
- задача
- Через
- в
- инструментом
- прослеживать
- трассировка
- трек
- Отслеживание
- Сделки
- Прозрачность
- прозрачный
- Доверие
- использование
- пользователей
- различный
- Кошельки
- Кит
- кит оповещения
- который
- Выводы
- Мир
- Неправильно
- лет
- зефирнет