Coinbase, ведущая биржа криптовалют, базирующаяся в США, только что получил штраф в размере 3.3 миллиона евро (3.6 миллиона долларов США) от Центрального банка Нидерландов (DNB) за то, что не смог получить соответствующую регистрацию перед предоставлением криптоуслуг в Нидерландах. ДНБ заявил что он принял во внимание тот факт, что Coinbase была одной из крупнейших корпораций, занимающихся криптовалютами, и имела значительное количество клиентов в северо-западной европейской стране.
Coinbase оштрафован Центральным банком Нидерландов
Власти утверждали, что централизованный обмен не соблюдали правила в период с ноября 2020 г. по август 2022 г. И, в соответствии с Законом Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предприятия, которые работают в Нидерландах или намереваются предлагать услуги, связанные с криптовалютой должны сначала зарегистрироваться в DNB.
Подробнее: Проверьте лучшие крипто-каналы Telegram 2023 года
21 мая 2020 года центральный банк сделал это необходимым для криптообмен и поставщики крипто-услуг должны зарегистрироваться в государственном органе, чтобы выполнить требование. Это было сделано в связи с усилением угрозы отмывание денег и финансирование терроризма, связанное с криптосервисами — из-за сопутствующей анонимности.
ЦБ Нидерландов заявил:
Актуальные истории
Coinbase пользовалась конкурентным преимуществом в том, что не платила DNB никаких надзорных сборов и не несла других расходов в связи с регулярной надзорной деятельностью DNB.
Кроме того, центральный банк сообщил, что биржа ранее нарушала цели инструкций, работая в Нидерландах и предоставляя криптовалюта услуги без предварительной регистрации в DNB. Из-за этого Coinbase не смогла сообщить о подозрительных транзакциях в подразделение финансовой разведки страны в течение периода, когда она не соответствовала требованиям, и не сможет сделать это до 22 сентября 2022 года. Как прямое следствие этого, она не исключено, что следственные органы упустили значительное количество подозрительных транзакций за этот период времени.
Растущие юридические проблемы Coinbase
Примечательно, что деловая практика Coinbase уже привлекла внимание государственных регуляторов и властей. Между Coinbase Global Inc. и Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка было достигнуто мировое соглашение на сумму $100 млн (NYDFS) ранее в этом месяце. Согласно заявлению, опубликованному NYDFS, организация отметила, что Coinbase рассматривала свои требования к регистрации для потребителей как «простую галочку» и не проводила необходимых проверок биографических данных.
Сейчас у Coinbase есть время до 2 марта, чтобы подать апелляцию в центральный банк Нидерландов по поводу предложенных штрафов. Ожидается, что цена акций Coinbase (COIN) отреагирует на эту новость, как только рынок США откроется для торгов в четверг утром. В настоящее время цена COIN незначительно превышает отметку в 50 долларов — на уровне 52.76 доллара, что свидетельствует о значительном падении на 1.48% вчера.
Читайте также: Coinbase представляет 3 новых токена, которые скоро появятся в листинге
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://coingape.com/coinbase-fined-for-36-mn-by-nation/
- $ 100 миллионов
- $3
- 1
- 10
- 2016
- 2018
- 2020
- 2022
- a
- выше
- По
- Учетная запись
- Действие (Act):
- активно
- дополнение
- плюс
- ДОГОВОР
- Все
- уже
- количество
- и
- Анонимность
- борьба с обмыванием денег
- Ожидаемый
- обжалование
- соответствующий
- внимание
- Август
- автор
- Власти
- аватар
- фон
- Банка
- основанный
- медведь
- медвежьи рынки
- , так как:
- до
- между
- Bitcoin
- Биткойн делится пополам
- тело
- бум
- Разрыв
- бизнес
- деловая практика
- бизнес
- центральный
- Центральный банк
- каналы
- Проверки
- Монета
- coinbase
- Coinbase (МОНЕТА)
- Коинбейс Глобал Инк.
- Coinbase-х
- конкурентоспособный
- состояние
- Проводить
- связи
- считается
- Потребители
- содержание
- Корпорации
- Расходы
- страна
- крипто-
- ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ КРИПТО
- крипто сервисы
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- В настоящее время
- Клиенты
- занимавшийся
- Кафедра
- DID
- направлять
- ВНД
- обращается
- Падение
- в течение
- Голландский
- Центральный банк Нидерландов
- Центральный банк Нидерландов (DNB)
- Ранее
- Эфир (ETH)
- Европейская кухня
- Евро
- Евангелист
- обмена
- простирающийся
- Сборы
- финансовый
- Отдел финансовой разведки
- финансовые услуги
- финансирование
- First
- Для потребителей
- от
- финансирование
- получить
- Глобальный
- Правительство
- Рост
- сращивание
- Удар
- держать
- проведение
- HTTPS
- ICO
- in
- Инк
- включают
- расширились
- инструкции
- Интеллекта
- следственный
- инвестирование
- Выпущен
- IT
- крупнейших
- Отмывание
- ведущий
- Юр. Информация
- связанный
- Включенный в список
- от
- сделанный
- Главная
- Март
- рынок
- исследования рынка
- Области применения:
- миллиона
- Месяц
- БОЛЕЕ
- утро
- народ
- необходимо
- Нидерланды
- Новые
- New York
- Департамент финансовых услуг Нью-Йорка
- Новости
- Ноябрь
- номер
- NYDFS
- целей
- предлагают
- Вводный
- ONE
- Откроется
- работать
- операционный
- Обзор
- заказ
- организация
- Другое
- выплачен
- период
- личного
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- возможное
- практиками
- представлены
- предварительно
- цена
- предложило
- поставщики
- обеспечение
- Публикация
- достиг
- реагировать
- Читать
- зарегистрироваться
- регистрирующий
- Регистрация
- регулярный
- правила
- Регулирующие органы
- отчету
- обязательный
- требование
- Требования
- исследованиям
- ответственность
- Reuters
- Показывает
- РЯД
- сентябрь
- обслуживание
- поставщики услуг
- Услуги
- поселок
- Поделиться
- значительный
- с
- Основано в 2016
- So
- Скоро
- стоять
- заявление
- предмет
- отправить
- существенный
- надзор
- подозрительный
- Telegram
- терроризм
- Ассоциация
- Нидерланды
- вещи
- угроза
- Через
- время
- в
- Лексемы
- топ
- Торговля
- Сделки
- трендов
- нам
- Ед. изм
- который
- будете
- без
- бы
- ВАШЕ
- зефирнет