В Европе закрыты колл-центры, проводящие крипто-мошенничество

Переиздано Платоном

Читают: 0

Несколько колл-центров по всей Европе, которые использовались для проведения крипто-мошенничество и другие незаконные мошенничества были пресечены правоохранительными органами. Рейды начались в июне прошлого года и продолжаются до сих пор.

Колл-центры были замешаны в крипто-мошенничестве

Полицейские органы в регионах Кипра, Болгарии, Германии и Сербии обнаружили, что различные колл-центры используются для того, чтобы обманом заставить инвесторов вкладывать свои деньги в различные схемы мошенничества с криптовалютой, часто называемые схемами «забоя свиней». Европол заявил в недавнем заявлении:

Подозреваемые использовали рекламу в социальных сетях, чтобы заманить жертв на веб-сайты, тайно управляемые преступниками, которые предлагали, казалось бы, исключительные возможности для инвестиций в криптовалюты. Жертвы, в основном из Германии, сначала инвестировали небольшие трехзначные суммы. Поддельные скачки цен, ведущие к якобы прибыльной прибыли для инвесторов, затем убедили их сделать переводы более крупных сумм.

По оценкам, на момент написания статьи жертвы только в Германии, вероятно, потеряли более двух миллионов евро в результате мошенничества. Есть также несколько других жертв в других странах, таких как Швейцария, Австралия и Канада, чьи цифры потерь еще предстоит подсчитать.

Это связано с тем, что лишь немногие жертвы подали отчеты после потери своих денег в результате мошенничества. Оттуда полицейские органы, проводившие расследования по этим вопросам, смогли найти дополнительных жертв и колл-центры на основе информации, которую они предоставили в этих первоначальных жалобах. Европол продолжил свое заявление:

Это будет означать, что незаконная прибыль, полученная преступными группировками, имеющими как минимум четыре колл-центра в Восточной Европе, может составлять сотни миллионов евро.

На момент подготовки настоящего доклада было арестовано 15 человек из Германии и Сербии, а в 22 отдельных местах по всей Болгарии и на Кипре были проведены обыски. Еще 261 человек был опрошен или допрошен правоохранительными органами, и некоторые из этих лиц в настоящее время ожидают судебного преследования.

Помимо арестов, полиция конфисковала несколько материалов, включая электронику, данные и документы, относящиеся к мошенничеству. Все они были найдены в разыскиваемых местах. Наконец, были обнаружены три отдельных аппаратных кошелька, содержащих более 1 миллиона долларов в криптовалюте, а также 50,000 XNUMX долларов наличными.

Это было довольно заметным за последний год

Схемы разделки свиней впервые появились в вторая половина 2022 года, причем такие штаты, как Флорида, впервые сообщили, что жители стали жертвами подобных схем. Позже Федеральное бюро расследований (ФБР) предоставило трейдерам информацию о том, на что следует обращать внимание, если они хотят не стать жертвами указанных мошенников.

Например, общение с незнакомцами или давними друзьями в социальных сетях было огромным тревожным сигналом. ФБР также заявило, что если инвестиционная возможность звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть.

Теги: центры обработки вызовов, мошенничество, Европа