В отчете Chainalysis говорится, что в 8.6 году через криптовалюту было отмыто 2021 млрд долларов.

Криптосектор продолжает привлекать злоумышленников из-за своей анонимности. Правительства прилагают все усилия для разработки правил, ограничивающих использование криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма.

Однако эти правила, похоже, очень мало делают для сдерживания использования криптовалюты в преступной деятельности. Недавний цепной анализ отчету отметил, что в 2021 году с помощью криптовалют было отмыто 8.6 млрд долларов.

Растущее использование криптовалюты для отмывания денег

Сумма, отмытая с помощью криптовалюты, в 2021 году была на 30% выше, чем в 2020 году. Однако частично это объясняется ростом крипто сектор За прошедший год.

В 2020 году незаконные доходы, отмытые через криптоактивы, составили 6.6 миллиарда долларов. Текущая цифра в $8.6 млрд является значительным увеличением. В отчете Chainalysis отмечается, что киберпреступники все чаще используют криптовалюту для отмывания денег «в службу, где они могут быть защищены от властей и в конечном итоге конвертированы в наличные деньги».

Из 8.6 млрд, отмытых с помощью криптовалюты, 17% было сделано с помощью протоколов децентрализованного финансирования (DeFi). Это увеличилось с 2%, зарегистрированных в 2020 году. Другие возможности, используемые для отмывания денег, включают майнинговые пулы и биржи.

В отчете отмечается, что сумма может быть намного выше, поскольку 8.6 млрд долларов приходится только на онлайн-преступления, такие как атаки программ-вымогателей и продажи в даркнете. Компания отметила, что было «сложнее» подсчитать доходы от таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков, и сколько из них конвертируется в криптовалюту.

Кража криптовалюты увеличивается

За прошедший год мошенничество и кражи в криптосекторе оставались относительно высокими. Адреса кошельков, на которые поступали украденные средства, отправляли почти 50% своих доходов на Приложения DeFi. Это можно объяснить увеличением количества мошенничеств и взломов в пространстве DeFi.

Большая часть украденных средств была отправлена ​​на централизованные обменные площадки. Киберпреступники также отправили большую часть своих средств, добытых нечестным путем, на централизованные биржи. Однако это удивительно, учитывая, что централизованные биржи сталкиваются с жесткими требованиями соблюдения, такими как правило о поездках, что требует проверки адресов кошельков и требований к отчетности по транзакциям, превышающим 1000 долларов США.

Ваш капитал находится под угрозой.

Прочитайте больше:

Источник: https://insidebitcoins.com/news/chainalysis-report-says-8-6b-was-laundered-through-crypto-in-2021.