Брат сотрудника Coinbase виновен в инсайдерской торговле

Недавно, Новости Биткойна в реальном времени опубликованные статья, рассказывающая о первый в мире случай инсайдерской торговли криптовалютой, который произошел от рук бывшего сотрудника популярной биржи цифровых валют Coinbase. Теперь это выглядит дело дошло новая вершина.

Бывший сотрудник Coinbase мог проводить инсайдерские сделки

Дело касается Ишана Вахи, бывшего менеджера по продуктам Coinbase. Его обвиняют в том, что он получил личную информацию о том, какие монеты собиралась разместить биржа, а затем поделился ею со своими личными знакомыми, одним из которых был его брат Нихил Вахи. Утверждается, что Ишан рассказал о монетах своему брату и другу по имени Самир Рамани, что побудило их всех инвестировать, чуть не дойдя до листинга. Сообщается, что они знали, что Coinbase потенциально может привести к росту цен на монеты.

Оттуда они будут заниматься продажей активов с целью получения прибыли. Нихил признал, что торги проводились на основе конфиденциальных данных, собранных из Coinbase. Впоследствии он признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая обвинение в сговоре с использованием электронных средств связи. Теперь это считается первым случаем такого рода на арене цифровой валюты.

Судебные документы свидетельствуют о том, что троица получила прибыль в размере 1.5 миллиона долларов от схемы инсайдерской торговли. Кошельки Ethereum постоянно использовались для сбора активов, которые вот-вот должны были начать торговаться на бирже, и листинги происходили в июне прошлого года и апреле 2022 года. был собран.

Во время слушания Нихи выразил раскаяние в своих действиях, заявив, что знал, что был неправ. Он постановил:

Я знал, что было бы неправильно получать конфиденциальную информацию Coinbase и совершать сделки на основе этой конфиденциальной информации.

Несмотря на последствия, он, по-видимому, взял на себя ответственность за свои действия, заявив, что понимает, что его признание вины означает, что он «потеряет все», ради чего работал годами. В США по визе он признал, что участие в указанных преступлениях и последующее признание вины, скорее всего, приведет к его депортации.

Единственный, кто сталкивается со своими действиями

Первоначально Нихил признал себя виновным в августе. Он изменил свое признание вины с невиновного на виновного после того, как получил соглашение о признании вины от прокуратуры, ведущей дело. Теперь ему должны вынести приговор в декабре этого года. Его брат Ишан не признал себя виновным и предстанет перед судом в марте 2023 года. Рамани, третье лицо, на момент написания статьи остается на свободе.

Эта новость, вероятно, еще больше ухудшит репутацию Coinbase учитывая, что недавно заложил примерно 18 процентов своего персонала. Биржу также обвиняют в том, что она позволяет правительству агентства для слежки за активность различных пользователей.

Теги: coinbase, операции с ценными бумагами, Нихил Вахи