Соучредитель Crypto Capital Реджи Фаулер предстанет перед судом в феврале 2022 года

Судебный процесс над Реджинальдом «Реджи» Фаулером, одним из соучредителей Crypto Capital, начнется в феврале следующего года из-за нескольких обвинений, в том числе его причастности к проведению «теневых банковских» операций.

Согласно последним судебным документам, поданным в среду, судья Нью-Йорка назначил дату суда над Фаулером на 14 февраля 2022 года, но при необходимости дата может быть изменена из-за будущих ограничений, связанных с пандемией.

Прокуроры США обвинили Фаулера в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и предоставлении услуг криптофирмам. Кроме того, его обвинили в банковском мошенничестве и сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также в отмывании денег для колумбийских наркобаронов.

Крайний срок подачи его досудебных ходатайств установлен на 1 октября 2021 года, а у обвинения будет время до 22 октября, чтобы ответить на это ходатайство. Законные представители Фаулера снова смогут дать ответ к 5 ноября.

На кону сотни миллионов долларов

Фаулер, который также является бывшим владельцем команды Национальной футбольной лиги, остался в центре спора между двумя дочерними компаниями iFinex, Tether и Bitfinex. Криптовалютная биржа пострадала потеря $ 850 миллионов в своих отношениях с Crypto Capital, а позже был обвинен в покрытии убытков с помощью необеспеченного кредита, полученного от Tether. 

В начале февраля прокуратура штата Нью-Йорк урегулировала обвинения против Bitfinex и Tether, наложив на компании гражданский штраф в размере 18.5 миллионов долларов. Более того, им было приказано прекратить все операции в Нью-Йорке.

Однако Фаулер отказался признать себя виновным с прокурорами. Предполагается, что он и его беглый партнер Равид Йосеф держат 345 миллионов долларов на 60 различных банковских счетах. Некоторые счета были открыты на имя Global Trading Solutions LLC, подставной организации, созданной Crypto Capital.

Признание Фаулером своей вины заставило бы его лишиться всех этих средств, которые, как он утверждает, являются его собственными деньгами.