Криптобиржа Wazir X обвиняется в отмывании денег

Wazir X — крупная и популярная биржа цифровой валюты, расположенная в Индии. в настоящее время предмет финансового расследования, с которым руководители говорят, что они сотрудничают. На момент написания статьи банковские счета компании были заморожены Управлением по обеспечению соблюдения (ED).

Вазира X допрашивают

Представитель биржи недавно заявил в интервью:

Мы полностью сотрудничали с Управлением по обеспечению соблюдения (ED) в течение нескольких дней и ответили на все их запросы полностью и прозрачно.

В то же время компания заявила, что не согласна с выдвигаемыми против нее обвинениями, а руководители заявляют, что будут бороться с обвинениями всеми силами. Они упоминают:

Мы не согласны с утверждениями в пресс-релизе ED. Мы оцениваем наш дальнейший план действий.

ED считает, что Wazir X использует тактику отмывания денег. Несколько недель назад агенты организаций произвели обыск в собственности одного из директоров компании. В заявлении официальные лица ED прокомментировали:

Zanmai Labs Pvt Ltd, компания, которой принадлежит Wazir X, создала сеть соглашений с Crowd Fire Inc. США, Binance (Каймановы острова) [и] Zettai Pte Ltd Singapore, чтобы скрыть право собственности на криптобиржу. Ранее их управляющий директор Нишал Шетти утверждал, что Wazir X — это индийская биржа, которая контролирует все крипто-крипто- и INR-крипто-транзакции и имеет только интеллектуальную собственность и льготное соглашение с Binance, но теперь Zanmai утверждает, что они участвуют только в INR-транзакциях. криптовалютные транзакции, а все остальные транзакции выполняются Binance на Wazir X. Они дают противоречивые и двусмысленные ответы, чтобы избежать контроля со стороны индийских регулирующих органов.

Wazir X — лишь одна из множества криптобирж в стране Индия, которая была страдает в последнее время. Криптовалютный крах в конечном итоге сбил всех, но, похоже, Индия больше страдает от того, что может стать одним из крупнейших медвежьих рынков в истории космоса. На нескольких биржах объемы торгов снизились, поскольку трейдеры пытаются вывести свои деньги из рискованных активов, а некоторые даже были вынуждены ликвидировать и/или подать заявление о банкротстве.

Wazir X — лишь одна из немногих криптобирж, которым удалось пережить суматоху, но с таким количеством агентов, ползающих по ее спине, трудно сказать, что ждет популярную торговую платформу в будущем.

Смешанные сообщения?

Основатель и генеральный директор биржи недавно заявил:

Zanmai Labs — индийская компания, принадлежащая мне и моим соучредителям. Zanmai Labs имеет лицензию от Binance на работу с криптовалютными парами INR в Wazir X. Binance оперирует криптовалютными парами и обрабатывает крипто-вывод средств. Вы можете проверить этот факт, зайдя в TOS Wazir X.

Теги: ED, Борьбе с отмыванием денег, Вазир Х