Правительство Колумбии издало новые правила, которые обязывают биржи и частных лиц сообщать о транзакциях с криптовалютой в UIAF, орган по борьбе с отмыванием денег в Колумбии. О транзакциях необходимо сообщать через онлайн-систему отчетности, а биржи должны будут публиковать периодические отчеты о подозрительных транзакциях, совершаемых пользователями.
Колумбия ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег
В Колумбии были утверждены новые правила, которые предписывают пользователям и биржам сообщать о транзакциях с криптовалютой на определенную сумму. Резолюция 314 налаживает что о криптовалютных транзакциях на сумму более 150 долларов США или о транзакциях криптовалюты, совершенных с использованием нескольких токенов, стоимость которых превышает 450 долларов США, необходимо будет сообщать в UIAF, орган по борьбе с отмыванием денег в Колумбии.
Этот новый регламент, который вступит в силу 1 апреля, направлен на усиление контроля над тем, что происходит с криптовалютными активами в стране, и на прекращение возможной деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма, которая может привести к тому, что эти активы останутся незамеченными. По этому поводу в постановлении говорится:
Виртуальные активы создали ситуацию, которая требует вмешательства UIAF, поскольку, хотя они и являются операциями, которые сами по себе не являются незаконными в Колумбии, они могут быть использованы для незаконной деятельности из-за анонимности или псевдонимности в транзакциях с использованием их.
Биржи также должны будут выпустить отчет о подозрительных транзакциях, который предоставит UIAF подробный список операций, которые считаются необычными, и пользователей, которые их осуществили.
Штрафы и нормативные усовершенствования
Закон также устанавливает санкции для бирж и людей, которые не соблюдают эти директивы. Если в этих действиях будет обнаружено отмывание денег, несоответствующие пользователи должны будут заплатить от 100 до 400 минимальных месячных заработных плат, а также другие штрафы, вытекающие из этих преступлений.
Постановление 314 гласит, что в 2019 году на национальном рынке биткойнов было зарегистрировано транзакций на сумму 124 млн долларов США, что почти в 1.7 раза превышает сумму, зарегистрированную в 2018 году. Этот рост вызвал обеспокоенность правительства по поводу использования этих активов в незаконных целях из-за вновь обретенной ликвидности на этих рынках. .
Однако криптонадзор за учреждениями в Колумбии также затронул налоговую среду. ДИАН, который является налоговым регулятором страны, объявило недавно он принимал меры по выявлению уклонения от уплаты налогов в отношении использования криптовалют для торговли или транзакций.
Что вы думаете о новых требованиях, с которыми сталкиваются пользователи и биржи криптовалют в Колумбии? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Читать отказ
- 100
- 11
- 2019
- 39
- 7
- О нас
- Бухгалтерский учет
- активно
- совет
- Несмотря на то, что
- AML
- Анонимность
- борьба с обмыванием денег
- утвержденный
- апрель
- гайд
- Активы
- не являетесь
- Bitcoin
- бум
- купить
- вызванный
- Колумбия
- Комментарии
- Компании
- Компания
- связи
- содержание
- может
- преступления
- крипто-
- криптовалюты
- криптовалюта
- криптосфера
- различный
- в течение
- эффект
- Проект и
- Окружающая среда
- Биржи
- Лицо
- игра
- товары
- Правительство
- Рост
- имеющий
- помогает
- Как
- HTTPS
- нелегальный
- учреждения
- инвестиций
- IT
- журналист
- закон
- Юр. Информация
- ДАВАТЬ В ДОЛГ
- уровень
- Ликвидность
- Список
- рынок
- Области применения:
- миллиона
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- национальный
- Новости
- предлагают
- Предложения
- онлайн
- Операционный отдел
- Другие контрактные услуги
- ОПЛАТИТЬ
- Люди
- Точка зрения
- Популярное
- цена
- Продукция
- обеспечивать
- целей
- зарегистрированный
- "Регулирование"
- правила
- регуляторы
- опора
- отчету
- Отчеты
- Требования
- ответственный
- продаем
- Услуги
- Shutterstock
- Соцсети
- Области
- История
- успех
- система
- налог
- терроризм
- Лексемы
- Торговля
- Сделки
- банковские услуги
- необычный
- us
- пользователей
- ценностное
- Венесуэла
- Вид
- Что
- Что такое
- бы