Криптовалютные магазины Дубая на подъеме

Количество криптомагазинов в Дубае растет, о чем свидетельствует швейцар в вестибюле небоскреба Дубая, который отвечает на вопросы клиентов о криптомагазине, который становится все более и более известным, и направляет их в офис 501, который находится на пятом этаже.

По словам банкиров, адвокатов и руководителей криптовалют, знающих ситуацию, этот криптомагазин называется Coinsphere, внебиржевой обмен.

Coinsfera становится популярной среди россиян, иранцев и других людей, которым сложно переводить деньги через банки из-за западных санкций или местных ограничений.

Клиенты могут покупать криптовалютные активы в своих странах, используя местную валюту, а затем продавать их за наличные в Дубае благодаря внебиржевой структуре. По словам клиентов и сотрудников Coinsfera, процедура занимает несколько минут и включает в себя проверку документа, удостоверяющего личность, и ответы на несколько вопросов.

В число клиентов входят обычные люди, изучающие криптовалюту или ориентирующиеся в ограничениях на капитал и средствах контроля, которые к ним не применимы, но могут препятствовать банковской деятельности. Однако, согласно многочисленным источникам, россияне, попавшие под санкции, летали в Дубай для совершения крупных внебиржевых сделок.

Работа Coinsfera и других внебиржевых магазинов не запрещена, поскольку Россия не подвергается никаким международным санкциям, а ОАЭ не наложили собственных санкций ни на нее, ни на российских граждан, подпадающих под другие санкции.

Неясно, сколько денег перемещается с использованием криптовалюты в качестве канала или какой процент из них может привлечь внимание регулирующих органов, поскольку сделки осуществляются за наличные и о них не сообщается публично.

В марте Объединенные Арабские Эмираты были внесены в «серый список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, и теперь внебиржевая торговля усиливает международное внимание к возможным незаконным денежным потокам через эту страну.

По словам представителя, Coinsfera имеет офисы в Стамбуле и Дубае и тщательно проверяет потенциальных клиентов, проверяя их личность и соблюдая протоколы, призванные остановить незаконные потоки.

Компания также использует цифровую валюту, чтобы помочь клиентам покупать и продавать роскошные часы и недвижимость, и представитель сказал, что никогда не было проблем ни с клиентами, ни с законом.

По словам представителя исполнительного офиса ОАЭ, ответственного за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), в Дубае завершается разработка структуры, регулирующей виртуальные активы, а криптомагазины Дубая появляются повсюду, то есть их число растет.

Узнайте больше о последние новости криптографии.