FinCEN упоминает криптовалюту в новом предупреждении о санкциях в отношении России

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) упомянула криптовалюту в своем последнем бдительный о российских санкциях.

FinCEN рекомендовал всем финансовым учреждениям «быть бдительными в отношении потенциальных попыток уклониться от широких санкций и других ограничений, введенных США в связи с дальнейшим вторжением Российской Федерации в Украину».

Агентство напоминает финансовым учреждениям, что в соответствии с Законом о банковской тайне они обязаны сообщать обо всех тревожных признаках и помогать в выявлении предполагаемых актов уклонения от санкций, включая подозрительное использование криптовалюты.

«Перед лицом растущего экономического давления на Россию для финансовых учреждений США жизненно важно проявлять бдительность в отношении потенциального уклонения России от санкций, в том числе со стороны как государственных субъектов, так и олигархов», — сказал исполняющий обязанности директора Хим Дас.

«Хотя мы не видели массового уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюта, оперативное сообщение о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и нашим усилиям по поддержке Украины и ее народа».

FinCEN признает, что «конвертируемая виртуальная валюта (CVC)» — не самый эффективный способ для Российской Федерации избежать санкций, но биржи CVC и администраторы, а также другие финансовые учреждения «могут отслеживать попытки или совершенные транзакции, привязанные к кошелькам CVC или иная деятельность CVC, связанная с российскими, белорусскими и другими аффилированными лицами, находящимися под санкциями».

Изображение через Shutterstock

«Все финансовые учреждения, в том числе имеющие доступ к потокам криптовалюты или CVC, такие как обменники и администраторы CVC, должны быстро выявлять подозрительную деятельность, связанную с потенциальным уклонением от санкций, и сообщать о ней, а также проводить надлежащую комплексную проверку клиентов с учетом рисков или усиленную комплексную проверку, где это необходимо. ", - сказал FinCEN.

«Финансовым учреждениям также рекомендуется в полной мере использовать полномочия по обмену информацией, предусмотренные разделом 314 (b) Закона USA PATRIOT».

Предупреждение от FinCEN прозвучало, когда президент Байден готовится подписать новый указ, предписывающий различным правительственным учреждениям изучить последствия криптовалюты и цифровой валюты центрального банка, поддерживаемой США. (CBDC).

Повышенное внимание к криптовалютным активам вынудило крупнейшие биржи в отрасли внести свой вклад в помощь правительству США в его новой холодной войне с Россией. Коинбейс — сказал он заблокировал более 25,000 XNUMX адресов из России и предоставил властям вторичную информацию об учетных записях, и Binance также обязалась заблокировать любые кошельки или адреса из России, на которые распространяются санкции. Незаменяемый токен (NFT) торговая площадка Opensea имеет , по имеющимся данным начал блокировать пользователей из Ирана и других стран, находящихся под санкциями, хотя неясно, превратилось ли это в полный запрет или нет.

сообщение FinCEN упоминает криптовалюту в новом предупреждении о санкциях в отношении России Появившийся сначала на Бюро монет.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://www.coinbureau.com/news/fincen-mentions-crypto-in-new-warning-on-russia-sanctions/