Пятеро обвиняются во Франции в мошенничестве на 2.5 миллиона долларов против владельцев скучающих Ape NFT

Пять человек во Франции были обвинены в том, что они мошенническим образом приобрели невзаимозаменяемые токены на сумму 2.5 миллиона долларов (NFTs), ориентированный в основном на Яхт-клуб Bored Ape (БАЙК) и Яхт-клуб Mutant Ape (MAYC) владельцев.

Обвинение утверждало, что подозреваемые использовали фишинговую операцию для приобретения активов, заманивая жертв через поддельный веб-сайт, который обещал оживить их NFT, согласно сообщению Agence France Presse (AFP). размещенные Бэрронс. 

Обвинения, выдвинутые против подозреваемых, всем из которых было от 30 до 24 лет, включают «мошенничество, совершенное в составе преступной группировки, сокрытие мошенничества и преступное объединение».

Подозреваемые, которые осуществляли схему в период с конца 2021 по начало 2022 года, базировались в Париже и французских городах Кан и Тур.

Согласно сообщению AFP, двое из этих субъектов, которые, как утверждается, были главарями, находятся в предварительном заключении.

Родитель одного из обвиняемых также был арестован, но теперь они освобождены без предъявления обвинений. 

Заместитель начальника французского отдела по борьбе с киберпреступностью ОККЛКТИК Кристоф Дюран сказал, что расследование было первоначально инициировано после массового расследования, проведенного популярным пользователем Twitter «ZachXBT».

ZachXBT описывает себя как «ончейн-сыщика» и «выжившего после вытаскивания коврика, ставшего 2D-детективом» и заработал репутацию в расследовании случаев мошенничества с криптовалютами и NFT для своей аудитории из более чем 300,000 XNUMX подписчиков. 

In блог подробно описывая свое расследование, ZachXBT описал, как у пользователя Твиттера «Dilly Dilly» был украден его BAYC NFT после того, как он щелкнул ссылку, которой поделился «проверенный член BAYC Discord», и одобрил транзакцию на веб-сайте, на который «его привели». поверьте, он создаст анимационную версию своего NFT.

Он утверждал, что затем обвиняемые использовали санкционированный протокол Tornado Cash, чтобы попытаться замести следы, предварительно продав украденные токены на торговой площадке NFT OpenSea.

Мошенничество с NFT набирает обороты

Несмотря на то, что общая стоимость цифровых активов далека от своих исторических пиков, мошенничество NFT, похоже, процветает.

По данным сообщить аналитической фирмой Elliptic.

Эта новость появилась в то время, когда деловая практика компании Yuga Labs, стоящей за коллекцией Bored Ape, находится под следствием.

Хотя официально компанию пока не обвиняли в каких-либо правонарушениях, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в настоящее время расследует запуск, если неназванные источники сообщили Bloomberg нужно верить.

В отчете утверждается, что наблюдательный орган изучает, нарушила ли компания какие-либо федеральные законы, выпустив NFT, которые действуют аналогично акциям.

Сообщается, что SEC также изучает, как распространяется ApeCoin на основе Ethereum от YugaLab.