Мошенничество с FTX: громкие разоблачения в новых документах о банкротстве

Ложь, растрата, некомпетентность и несколько случаев мошенничества — вот некоторые из тем, обсуждаемых в новом документе. 

«Полный провал корпоративного контроля»

Дела бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида и его сообщников идут все хуже и хуже. 

Четверг банкротство от нового генерального директора FTX Джона Дж. Рэя III пролил новый свет на гнусные действия, происходящие на ныне обанкротившейся криптобирже при ее предыдущем генеральном директоре Сэме Бэнкман-Фриде. Рэй — ветеран реструктуризации бизнеса с 40-летним стажем, в его послужном списке фигурирует надзор за роспуском Enron в 2001 году.

В 30-страничном документе Рэй раскрывает многочисленные случаи плохого ведения учета, мошенничества и злоупотреблений служебным положением в FTX. В своем вступительном слове он бескомпромиссно прокомментировал общее состояние компании, заявив: «Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративной политики». контроль и такое полное отсутствие достоверной финансовой информации, как здесь». 

Рэй сменил Bankman-Fried после FTX и ее дочерних компаний. подано заявление о добровольном банкротстве по главе 11 11 ноября. Несмотря на свой опыт, Рэй ясно дал понять, что никогда не видел компанию в таком плохом состоянии, как FTX. «От скомпрометированной целостности систем и ошибочного регулирующего надзора за границей до концентрации контроля в руках очень небольшой группы неопытных, неискушенных и потенциально скомпрометированных лиц — эта ситуация беспрецедентна», — написал он.  

Одно из самых разоблачающих разоблачений документа касается кредитов, выданных Bankman-Fried и старшим руководителям FTX Нишаду Сингху и Райану Саламе. По словам Рэя, аффилированная с FTX торговая фирма Alameda research выплатила в общей сложности 3.3 миллиарда долларов Бэнкману-Фриду и его подставной компании Paper Bird Inc., а также 543 миллиона долларов Сингху и 55 миллионов долларов Саламе. 

Среди других громких разоблачений — небрежный подход FTX к бухгалтерскому учету. В документе утверждается, что FTX не вела надлежащие учетные записи и процедуры безопасности для цифровых активов, что в конечном итоге привело к взлому пользовательских депозитов на бирже на 372 миллиона долларов вскоре после того, как она объявила о банкротстве.

Также следует отметить расхождение в стоимости криптовалютных активов FTX. А Financial Times гайд от 12 ноября сообщалось, что утечка балансового отчета FTX показала, что стоимость криптоактивов фирмы составляет около 5.5 миллиардов долларов. С другой стороны, Рэй оценил «справедливую стоимость» криптовалютных активов компании всего в 659,000 XNUMX долларов. Другие неприемлемые методы управления включали использование незащищенной групповой учетной записи электронной почты для доступа к конфиденциальным закрытым ключам и критически важным данным.

Рэй также сообщил, что у FTX нет полного списка всех сотрудников, работающих в FTX и ее филиалах. Он также сообщил, что одной из причин плохого ведения учета в компании было то, что большая часть личных сообщений велась через приложения, настроенные на автоматическое удаление сообщений через короткий промежуток времени, что, как сообщается, поощряло Бэнкман-Фрид. 

В другом месте Рэй сообщил, что корпоративные средства FTX Group часто использовались для покупки домов и других личных вещей для сотрудников и консультантов, и что FTX тайно освобождала Alameda Research от ликвидации на FTX намного позже того момента, когда обычный пользователь закрыл бы свою позицию. . Это игнорирование управления рисками может частично объяснить, почему Alameda потеряла так много денег на своих торговых стратегиях.  

Сегодняшнее заявление о банкротстве выявило многочисленные случаи злоупотреблений служебным положением в FTX, но, вероятно, оно не является исчерпывающим. По мере рассмотрения дела о банкротстве FTX, скорее всего, появится больше информации о махинациях компании. Кроме того, поскольку Рэй призвал к «всестороннему, прозрачному и преднамеренному расследованию претензий к г-ну Сэмюэлю Бэнкман-Фриду», вполне возможно, что бывший генеральный директор FTX может столкнуться с собственной судебной тяжбой в недалеком будущем. 

Раскрытие информации: на момент написания этой статьи автор владел ETH, BTC и несколькими другими криптоактивами.