В пятницу Управление правопорядка Индии направило индийской криптовалютной бирже WazirX уведомление о нарушении правил FEMA в отношении транзакций с криптовалютами на сумму рупий. 2,790.74 крор (приблизительно 381,862,278 XNUMX XNUMX долларов).
ED выпустил уведомление о обосновании причины для криптовалютной биржи WazirX в связи с нарушением FEMA 1999 года транзакций с криптовалютами на сумму рупий. 2790.74 крор.
- ЭД (@dir_ed) 11 июня 2021
ED инициировал расследование FEMA на основании продолжающегося расследования по отмыванию денег в отношении принадлежащих китайцам незаконных онлайн-приложений для ставок.
Официально зарегистрированная организация M/s Zanmai Labs Pvt Ltd была зарегистрирована в 2017 году как местный индийский криптостартап, а ее директора — Нишал Шетти и Самир Хануман Мхатре были названы в уведомлении ED. Здесь следует отметить, что глобальная криптобиржа Binance приобрела WazirX через два года после регистрации в 2019 году.
В заявлении ED подчеркивается:
«В ходе расследования было установлено, что обвиняемые граждане Китая отмыли доходы от преступной деятельности на сумму рупий. Примерно 57 крор путем конвертации депозитов в индийских рупиях в криптовалюту Tether (USDT) и последующего перевода их на кошельки Binance на основании инструкций, полученных из-за границы».
По данным следственного ведомства, WazirX предлагает широкий спектр транзакций, связанных с криптовалютой, включая обмен CC на INR и наоборот; обмен CC; Транзакции между людьми (P2P); и даже перевод/получение криптовалюты, хранящейся на счетах ее пула, на кошельки других бирж, которые могут храниться иностранцами в зарубежных странах.
ED также заявил, что WazirX не собрал необходимые документы, что, в свою очередь, противоречит обязательным правилам по борьбе с отмыванием денег (ALM) и финансированием терроризма (CFT) и руководящим принципам FEMA.
«За период расследования пользователи WazirX через учетную запись пула получили входящую криптовалюту на сумму 880 крор рупий со счетов Binance и перевели криптовалюту на сумму 1,400 крор рупий на счета Binance. Ни одна из этих транзакций не доступна в блокчейне для какого-либо аудита или расследования».
Управление по поддержанию правопорядка @dir_ed проблемы показать причину уведомить #WazirX.. в соответствии с FEMA .. говорит: «обнаружено, что клиенты WazirX могут передавать ценную криптовалюту любому человеку, независимо от документа ..что делает его безопасным убежищем для отмывания денег». @WazirXIndia @НишалШетти #cryptocurrency pic.twitter.com/RKJr78uYIU
— Каришма Асудани (@tweettokarishma) 11 июня 2021
Любопытно, что, по словам генерального директора Нишала Шетти, WazirX до сих пор не получила никакого уведомления о причинах, при этом исполнительный директор подчеркнул, что биржа соблюдает все законы и правила. Он добавленный,
«Мы выходим за рамки своих юридических обязательств, соблюдая процессы «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML), и всегда предоставляем информацию правоохранительным органам, когда это необходимо».
Здесь стоит отметить, что крипторегулирование в Индии сейчас очень туманно. Подчеркнув то же самое, пользователь отреагировал на разработку, написав в Твиттере:
Разве FEMA не применимо только к валюте?
Правительство не определило, является ли криптовалюта активом или валютой. Япония рассматривает его как актив, Сальвадор рассматривает его как валюту.
Самое интересное, определяет ли ED это как валюту.
Это может стать положительным моментом для регулирования в Индии.
— Save Invest Повторите 📈 (@InvestRepeat) 11 июня 2021
- 11
- 2019
- 7
- 9
- Учетная запись
- Все
- AML
- борьба с обмыванием денег
- Приложения
- активы
- аудит
- Ставки
- binance
- блокчейн
- Вызывать
- Генеральный директор
- китайский
- клиентов
- Соответствие закону
- Преступление
- крипто-
- криптовалюты
- криптовалюта
- Валюта
- Развитие
- DID
- Документация
- обмена
- Биржи
- пятница
- Глобальный
- методические рекомендации
- здесь
- Выделенные
- HTTPS
- нелегальный
- В том числе
- Индия
- информация
- ходе расследования,
- вопросы
- IT
- Япония
- Знай своего клиента
- KYC
- Labs
- закон
- правоохранительной
- Законодательство
- Законы и правила
- Юр. Информация
- Создание
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- сеть
- Новостные рассылки
- Предложения
- онлайн
- Другое
- p2p
- бассейн
- зонд
- ассортимент
- правила
- условиями,
- безопасный
- Safe Haven
- заявление
- терроризм
- Tether
- Tether (USDT)
- Сделки
- относится к
- пользователей
- Кошельки
- WazirX
- стоимость
- лет