Инсайдерская торговля широко распространена в криптовалюте, говорится в новом отчете

Согласно отчету Wall Street Journal, анализ, проведенный Argus, фирмой, которая помогает компаниям управлять торговлей сотрудников, показывает, что некоторые криптоинвесторы получают выгоду от внутренней информации о том, когда биржи потеряют токены.

Ассоциация отчету, основанный на доступных общедоступных данных, показывает, что некоторые кошельки демонстрируют закономерность покупки токенов за несколько дней до листинга и продажи их сразу после этого.

Эта практика, по-видимому, распространена на большинстве крупных бирж, включая Binance, Coinbase и FTX. Крупные биржи, листингующие токен, обычно являются временным катализатором его цены.

Согласно данным блокчейна, за шесть дней августа в кошельке накопились монеты Gnosis на сумму $360,000 7. Binance объявила, что разместит Gnosis на седьмой день, в результате чего цена выросла более чем в XNUMX раз по сравнению со средним показателем за последние семь дней.

Кошелек начал продаваться через 4 минуты после того, как Binance объявил о листинге и ликвидировал все за 24 часа. Они заработали 500,000 140,000 долларов на продаже, получив прибыль в размере около XNUMX XNUMX долларов. Анализ показывает, что это не первый раз, когда кошелек делает то же самое.

Argus обнаружил, что 46 кошельков купили криптовалюты на сумму 17.3 миллиона долларов незадолго до того, как они были зарегистрированы на трех основных биржах. Однако личность владельцев остается неизвестной.

Хотя видимая прибыль от продажи токенов составила более 1.7 миллиона долларов, фактическая прибыль, вероятно, выше. Как сообщила фирма, многие кошельки переместили часть своих долей на биржи вместо того, чтобы продавать напрямую.

Анализ был сосредоточен на периоде с февраля 2021 года по апрель 2022 года. Были рассмотрены только кошельки, которые демонстрировали схему покупки токенов перед листингом.

Этот анализ поднимает тему инсайдерская торговля криптовалютой обратно на передний план. Reрегуляторы и наблюдатели постоянно говорили о том, как эта практика ставит розничных инвесторов в невыгодное положение. Но действий пока недостаточно.

Binance и FTX публикуют заявление

Однако биржи, перечисленные в анализе, отвергли это требование. Они заявили, что их политика соответствия запрещает сотрудникам торговать на основе конфиденциальной информации.

FTX и Binance также заявили, что просмотрели анализ, и он не нарушает их политики. 

Об этом сообщил представитель Binance.

Существует давний процесс, включая внутренние системы, которому следует наша команда безопасности, чтобы расследовать и привлекать к ответственности тех, кто занимается подобным поведением, причем немедленное прекращение имеет минимальные последствия.

Эту точку зрения также перефразировал генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, который сообщил, что его фирма прямо запрещает своим сотрудникам торговать токенами, которые будут включены в листинг.

Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, также повторил это в Твиттере, заявив, что фирма придерживается «политики нулевой терпимости и (мы) придерживаемся самых высоких стандартов».

Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам и расскажите!

сообщение Инсайдерская торговля широко распространена в криптовалюте, говорится в новом отчете Появившийся сначала на BeInCrypto.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://beincrypto.com/insider-trading-is-rife-in-crypto-says-new-report/