Insigneo назначает бывшего руководителя HSBC своим новым глобальным сотрудником по борьбе с отмыванием денег

Insigneo, независимый брокер-дилер и зарегистрированная инвестиционная консалтинговая фирма из Майами, наняла Карлоса Карреньо в качестве своего глобального сотрудника по борьбе с отмыванием денег - это совершенно новая роль в компании, которая стремится контролировать процедуры по борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно объявлению, бывший руководитель HSBC возглавит команду AML существующей фирмы.

До прихода в Insigneo Карреньо проработал часть своей профессиональной карьеры на руководящих должностях в группах по соблюдению нормативных требований и финансовых преступлений, таких как региональный директор по соответствию в HSBC. Кроме того, у него был опыт работы в качестве управляющего директора по глобальным консультациям по борьбе с отмыванием денег в IPB Citibank, старшего регионального управляющего директора в IWM SunTrust Bank и заместителя управляющего директора в Kroll Inc, Майами.

Согласно его Профиль пользователя LinkedIn, его трехлетний срок пребывания в HSBC в основном развивался в следующих областях:

«Ключевая стратегическая роль в управлении рисками руководителей с широкими полномочиями и обязанностями по обеспечению надзора и управления всеми аспектами соблюдения требований в отношении финансовых преступлений в Латинской Америке, включая анализ воздействия нормативных изменений, координацию и выполнение различных рабочих потоков в области соблюдения финансовых преступлений, при одновременном обеспечении соответствие мировым стандартам. Лидирующие четыре вертикали включают в себя контроль за соблюдением финансовых преступлений, страхование финансовых преступлений, снижение угроз финансовых преступлений и главный операционный директор по рискам финансовых преступлений ».

Бывший исполнительный директор Barclays Capital

«Рад включить Карлоса в расширяющуюся команду талантливых и опытных профессионалов, работающих в Insigneo. Мы все думаем, что он окажет большую услугу нашим брокерам, консультантам и нашему сообществу, возглавив в Insigneo сложную дисциплину по борьбе с отмыванием денег », - прокомментировал Джордж Арнетт, главный юрисконсульт Insigneo.

Карреньо также имеет опыт работы с рамками соответствия и регулирование семи основных рынков Латинской Америки, таких как борьба с терроризмом, взяточничеством и коррупцией. Он окончил Университет Центральной Флориды по специальности «гуманитарные науки». В настоящее время Карреньо является членом исполнительного совета Международной ассоциации банкиров Флориды.

Кроме того, новый глобальный сотрудник по борьбе с отмыванием денег в консалтинговой фирме более семи лет в 1994 году занимал должность вице-президента по соблюдению нормативных требований в региональном офисе Barclays PLC в Латинской Америке.