Налоговое управление США разоблачило торговца наркотиками в темной сети, притворившись торговцем биткойнами, поскольку оно открыло тайную учетную запись на одноранговой бирже для обмена BTC на наличные, поэтому давайте узнаем больше в нашем последние новости о биткойнах прямо сейчас
IRS раскрыло предполагаемого торговца даркнетом после того, как он выдал себя за биткойн-трейдера в Интернете, когда Чейз Хайт отправил более 180,000 180,000 долларов на счет под названием Mr Coins, который агентство создало для привлечения преступников. IRS выдавало себя за биткойн-трейдера, чтобы разоблачить предполагаемого торговца наркотиками в темной сети, и обманом заставило его отправить более XNUMX XNUMX долларов наличными на счет на имя мистера Коинса на одноранговых биржах, таких как LocalCryptos.com. Операция по проведению спецоперации является последним примером того, как американское агентство по сбору налогов работает под прикрытием, чтобы разоблачить преступников, но это редкий случай, когда IRS выдает себя за трейдера. Анонимный характер криптоиндустрии становится еще более привлекательным для отмывателей денег и торговцев наркотиками в темной сети благодаря компании по анализу криптовалют Chainalysis По оценкам, в 5 году незаконные организации отправили и получили около 2020 миллиардов долларов средств.
IRS разместило свое объявление на LocalCryptos в 2 году, когда г-н Коинс начал предлагать купить BTC по ценам выше рыночных по электронной почте. Продавцы получили инструкции использовать приложения для обмена зашифрованными сообщениями Wickr или WhatsApp, чтобы связаться с заказом. Согласно ордеру на обыск, с которым ознакомился Forbes, трюк сработал в отношении предполагаемого торговца наркотиками из даркнета Чейза Хайта из Индианы. Используя имя «Lucifallen 020» в ходе нескольких транзакций, Хайт отправил 21 180,000 долларов наличными мистеру Коинсу в обмен на BTC. Следователи IRS заявили, что посылка на сумму 28,000 XNUMX долларов наличными от Hit была перехвачена и утеряна почтовой службой. Когда он позвонил, чтобы пожаловаться, они смогли переключить звонок на номер телефона, который он обслуживал. На упаковке были обнаружены отпечатки пальцев дилера, и Хайту было предъявлено обвинение в Восточном округе Нью-Йорка, хотя он еще не подал заявления о признании вины.
РЕКЛАМА
Тайные операции IRS могут быть оправданы, если они хотят получить больше доказательств или информации, которые могли бы быть недоступны, если бы цель не полагалась на тайную роль оперативника в соответствии с руководящими принципами. Прежде чем ловушки IRS включали выдачу себя за торговца наркотиками в давно действующем сервисе Bitcoin Fog для анонимизации транзакций, которые были довольно популярны среди дилеров даркнета, и притворство продавцом поддельного оборудования Gucci, чтобы разоблачить оператора нелицензионного бизнеса по передаче денег, который обменивал наличные для БТФ.
РЕКЛАМА
DC Forecasts является лидером во многих категориях крипто-новостей, стремясь к самым высоким журналистским стандартам и придерживаясь строгого набора редакционных правил. Если вы хотите поделиться своим опытом или внести свой вклад в наш новостной сайт, свяжитесь с нами по адресу [электронная почта защищена]
- 000
- 2020
- Учетная запись
- Реклама
- анализ
- Программы
- миллиард
- Bitcoin
- BTC
- бизнес
- купить
- призывают
- Наличный расчёт
- chainalysis
- заряженный
- погоня
- Coins
- Компания
- Подделка
- Преступники
- крипто-
- Криптоиндустрия
- Crypto Новости
- Dark Web
- данным
- наркотик
- восточный
- редакционный
- зашифрованные сообщения
- обмена
- Биржи
- Forbes
- Бесплатно
- средства
- принадлежности
- методические рекомендации
- HTTPS
- Индиана
- промышленность
- информация
- Следователи
- IRS
- IT
- последний
- обмен сообщениями
- приложения для обмена сообщениями
- деньги
- New York
- Новости
- предлагают
- предлагающий
- онлайн
- Операционный отдел
- заказ
- сборах
- Популярное
- опора
- Поиск
- Продавцы
- набор
- So
- стандартов
- и политические лидеры
- налог
- торговать
- Трейдеры
- Сделки
- us
- Web
- Вебсайт