Причастен ли Tornado Cash к отмыванию криптовалюты? Это сложно, говорит бывший агент

Во многих отношениях, Crypto.comДело о взломе компании закрыто. Технический подробности взлома стали известны (сумма украденных была обновлена ​​до 33 миллионов долларов) В четверг было проведено вскрытие, и 483 пользователя, у которых были украдены средства, были возмещены биржей.

Но на в центре эпизода - Торнадо Кэш, протокол смешивания, который скрывает детали транзакций в блокчейне, чтобы отпугнуть следователей. Миксеры, также известные как стаканы, не новы; они существуют почти столько же, сколько сама технология блокчейна. Почти повсеместно судьба смесителей была одинаковой — остановка и остановка.

По делу даркнет-сервиса смешивания биткойнов Helix, помощник генерального прокурора Брайан Бенчковски написал в заявлении для прессы объявляя о закрытии службы и аресте оператора Ларри Дина Хармона: «Это обвинительное заключение подчеркивает, что попытка скрыть транзакции с виртуальной валютой таким образом является преступлением».

В то время многие думали, что это тревожный прецедент для микшеров и лежащих в их основе технологий. Хотя следует отметить, что Хармон признал себя виновным, поэтому обвинению так и не пришлось доказывать, что Хармон отмывал деньги.

«Отмывает ли Tornado Cash деньги? Они, конечно, это запутывают. Но я бы был осторожен с термином «отмывание денег», — сказал CoinDesk Билл Каллахан, бывший агент DEA, а ныне директор по связям с правительством в Blockchain Intelligence Group.

По словам Каллахана, для отмывания денег необходимы три вещи: размещение, расслоение и интеграция. Поскольку криптовалюта уже присутствует в системе, Каллахан не считает, что она обязательно соответствует традиционному определению отмывания денег.

«Представьте, что я убегаю от полиции с сумкой денег и перепрыгиваю через заборы, пытаясь избежать ареста… это не отмывание денег», — сказал он. «Если Tornado Cash знает, кто положил деньги, а кто их забрал, это не отмывание денег».

Самоисполняющийся код смешивает криптовалюту

Еще одно ключевое отличие Tornado Cash от предыдущих миксеров заключается в том, что Tornado Cash — это автономный децентрализованный код без разрешений, аналогичный протоколам DeFi.

Точно так же, как Terraform Labs мог бы поспорить что он не несет ответственности за нарушение законов о ценных бумагах, поскольку не продает ценные бумаги, а только создает децентрализованное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое позволяет другим осуществлять выпуск, основатели Tornado Cash могут утверждать, что они не несут ответственности, потому что они только что создали протокол и не размещают его. Самоисполняющийся код, как только он будет выпущен, станет чем-то автономным и неподвластным контролю его создателя.

Роман Семенов, сооснователь Tornado Cash, не ответил на запрос CoinDesk о комментариях.

Лаборатории Терраформ дело находится в суде, так что этот аргумент еще предстоит проверить. Но лично Каллахан на это не верит.

«Где-то за этим стоит человек-творец, который понесет ответственность. Это другой вопрос», — сказал он. «Смарт-контракты не являются юридическими контрактами».

Полезны ли инструменты обеспечения соответствия Tornado Cash?

Со своей стороны, Tornado Cash заявляет, что предлагает инструменты обеспечения соответствия, такие как криптографическая записка, которая может доказать происхождение средств.

Но Стивен Сарджент, заместитель менеджера Bitfinex по борьбе с отмыванием денег, сомневается в ее полезности.

«Инструмент обеспечения соответствия, который есть у Tornado Cash, не поможет правоохранительным органам, если правоохранительные органы не взаимодействуют с человеком, который украл средства», — сказал он CoinDesk в интервью. «Они делают это так, чтобы правоохранительные органы могли связаться с человеком, который взаимодействовал с Tornado Cash, и они могут дать правоохранительным органам возможность глубоко погрузиться во все их транзакции».

Поэтому, если правоохранительные органы держат под стражей пользователей Tornado Cash, этот инструмент будет полезен в процессе доказывания. Но если они этого не сделают, это не очень поможет.

Сарджент отмечает, что Tornado Cash соответствует требованиям Управления по контролю за иностранными активами. список известных криптокошельков привязаны к специально обозначенным гражданам — людям, попавшим под санкции. Если бы оно этого не сделало, OFAC начало бы преследовать миксеры, которые, в свою очередь, удалили бы токены, такие как Tornado Cash, с бирж, что в одночасье уничтожило бы их ликвидность.

Другая красная линия для микшеров, по словам Сарджент, — это участие в краже денег в результате атак программ-вымогателей, как это произошло в прошлом году с Колониальный Трубопровод. Касание доходов от атак с использованием программ-вымогателей будет встречено с такой же строгостью, как и финансирование терроризма в годы после 9 сентября. По его словам, любые аргументы в пользу децентрализации не выдержат критики со стороны правоохранительных органов и прокуратуры.

Несмотря на то, что в эпоху гиперполитических разногласий и деплатформирования Tornado Cash может быть законное применение, Сарджент считает Tornado Cash подозрительным: «Я не думаю, что существует так много людей, заботящихся о конфиденциальности, которые могут потратить 10 долларов. миллиардов в объеме за такой короткий период времени», — сказал он.

Естественно подозрительно

Как офицер по борьбе с отмыванием денег в Bitfinex, Сарджент сказал, что он определенно будет подвергать сомнению любые средства, поступающие от Tornado Cash, и ему необходимо получить дополнительную информацию об источнике средств. Попытка загрузить на биржу большую сумму капитала, переведенного через Tornado Cash, будет эквивалентна приходу в банк с спортивной сумкой, полной наличных.

По словам Сарджента, почти всегда существует связь с Binance и Huobi, два обмена, которые расследуются за быструю игру с KYC и известно, что он дома многим нпроверенные счета (Бинанс и признал, что у него есть проблема с гнездованием).

Но у других бирж тоже есть такая же проблема, хотя и в меньшей степени, и было бы сложно утверждать, что кто-то намеренно получает прибыль от незаконной деятельности — даже сам токен Tornado Cash — как это было в случае с другими биржами. 3% всего объема криптовалют приходится на незаконную деятельность..

«Трудно сказать, что они получают прибыль от незаконной деятельности… у каждого поставщика услуг есть определенный объем незаконной деятельности», — сказал он.

Tornado Cash снизился на 9% за день и в настоящее время торгуется на уровне $27.64. в соответствии с CoinGecko.

сообщение Причастен ли Tornado Cash к отмыванию криптовалюты? Это сложно, говорит бывший агент Появившийся сначала на Майнер новостей Биткойн.

Источник: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complication-says-former-agent/