Сенат Казахстана принял новое законодательство для мониторинга криптовалюты и улучшения AML

Сенат Казахстана одобрил различные поправки, запрещающие компаниям легализовать незаконные средства, такие как криптовалюты. Следовательно, это окажет влияние на организации, работающие с цифровыми активами. Таким образом, новые правила гарантируют, что любые поставщики криптоуслуг будут тщательно контролироваться регулирующим органом страны.

Кроме того, в новое законодательство вносятся поправки, направленные на улучшение Законы о предотвращении ПОД (борьбы с отмыванием денег) и борьбе с финансовым терроризмом. Введение новых законов касается создания правового института «публичных должностных лиц» и его финансового аудита. В целом, эти изменения улучшат систему борьбы с отмыванием денег в Казахстане и устранят многие проблемы, связанные с криптовалютными платформами.

Это совпадает, как говорится в отчете Sputnik Казахстан, «для регулирования работы поставщиков виртуальных активов».

Криптоплатформы подвергнут финансовому мониторингу

Сенатор Ольга Перепечина заявила, что физические лица, выпускающие цифровые активы, организующие их торговлю и предоставляющие криптоуслуги для криптобиржи, в том числе обменивающие криптовалюту на наличные деньги, ценности и другое имущество, в настоящее время находятся за пределами действующей системы финансового мониторинга.

Перепечина пояснила, что такая ситуация может перерасти в рост преступлений, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и ростом этой теневой экономики. Она предупредила, что этим преступникам рекомендуется использовать цифровые активы и электронный перевод средств.

Кроме того, она освежила воспоминания о том, что в июне 2021 года в стране уже был принят новый закон, регулирующий цифровые технологии. Закон разрешает выпуск и обращение цифровых активов внутри страны и в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Кроме того, правительство намерено контролировать всю финансовую деятельность, осуществляемую такими организациями, по мере ее продвижения.

Таким образом, принятые положения обязывают эти организации информировать регулирующий орган о своем присутствии в этой отрасли при входе или закрытии своего бизнеса. Этим регулятором предложено стать Министерство цифрового развития, аэрокосмической и оборонной промышленности. Помимо этого, для расширения полномочий мониторингового ведомства было предложено предоставить ему неограниченный доступ к реестру юридических лиц страны. Перепечина убеждена, что на этом этапе первостепенное значение имеет проверка прозрачности официальной информации о законной собственности хозяйственных организаций.

Новый закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», прошедший через Сенат, теперь ожидает подписи президента Казахстана , Касым-Жомарт Токаев.

Опасения по поводу дефицита электроэнергии из-за майнинга биткойнов

Недавно Токаев призвал к срочному регулированию дополнительной криптовалютной деятельности — майнинга биткойнов. С строгие меры, принятые в КитаеКазахстан стал привлекательным вариантом для добычи биткойнов благодаря низким тарифам на электроэнергию. Это привело к семипроцентному увеличению потребления электроэнергии в этом году.

На фоне огромного интереса к крипто-власти установили лимиты и ввели ограничения для непрофессиональных инвесторов. Это ограничивает количество криптовалюты, в которую они могут инвестировать на внутренних криптовалютных биржах, официально зарегистрированных в Нур-Султане, финансовом центре. В сообщении регуляторов уточняется, что существует необходимость защитить частных лиц от воздействия рисков, связанных с цифровыми активами.