Пропустить
- На веб-семинаре CipherTrace-ACFCS от 9 декабря на тему «Как криптовалютная разведка изменила масштабы уклонения от санкций в 2020 году» более 500 участников из различных финансовых учреждений спросили, уверены ли они в обнаружении платежей, связанных с криптовалютой, проходящих через их учреждения и / или расследований.
- Более трех четвертей - 78.2% - участников ответили, что они не уверены в обнаружении связанных с криптовалютами платежей, проходящих через их учреждения.
- И наоборот, когда их спросили, влияют ли нарушения санкций на их решение, когда они или их клиент платят программе-вымогателю, более 80% респондентов ответили утвердительно. Однако способность точно обнаруживать платежи, связанные с криптовалютой, и адреса с уровнем риска является ключевым первым шагом в понимании того, представляет ли платеж с помощью программы-вымогателя риск нарушения санкций.
- В 2021 году банковские эксперты и FinCEN сосредоточат внимание на рисках виртуальных валют при оценке эффективности банковских программ AML. Финансовые учреждения должны иметь возможность идентифицировать институциональные и одноранговые транзакции, связанные с виртуальной валютой, и понимать, как их учреждения взаимодействуют с новыми поставщиками услуг виртуальных активов (VASP).
- Обучение CipherTrace для финансовых институтов (CTFI) помогает банкам разработать осмотрительный и основанный на риске подход к вашему взаимодействию с экономикой виртуальной валюты. Наш следующий тренинг - 7 января. Заинтересованные лица могут зарегистрироваться здесь: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Источник: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
- AML
- гайд
- активы
- Банка
- Банки
- ребенок
- CipherTrace
- Комментарии
- Container
- содержание
- печенье
- криптовалюта
- Валюта
- развивать
- экономику
- что его цель
- финансовый
- Финансовые институты
- FinCen
- First
- Фокус
- здесь
- Как
- HTTPS
- определения
- изображение
- учреждение
- Институциональная
- учреждения
- Интеллекта
- ходе расследования,
- Следователи
- отметка
- средний
- Мета
- ОПЛАТИТЬ
- оплата
- платежи
- основной
- Профиль
- Программы
- вымогателей
- Снижение
- санкции
- тема
- миниатюрами
- Обучение
- Сделки
- сосуды
- Виртуальный
- виртуальная валюта
- W
- webinar
- Вебсайт
- WordPress
- XML
Больше от Ciphertrace
Лучшие практики для снижения риска и воздействия атак программ-вымогателей
Исходный узел: 939496
Отметка времени: Июнь 23, 2021
CipherTrace Traveler решает проблему восхода солнца для соответствия правилам перемещения виртуальной валюты
Исходный узел: 1129207
Отметка времени: Декабрь 13, 2021
Mastercard приобретает CipherTrace для расширения возможностей шифрования
Исходный узел: 1064738
Отметка времени: сентябрь 9, 2021
Кто смеется сейчас? Мелкие инвесторы накачивают токен-шутку Dogecoin
Исходный узел: 799676
Отметка времени: 2 февраля, 2021
OFAC обновляет свой список особо обозначенных граждан
Исходный узел: 1938296
Отметка времени: 3 февраля, 2023