Голландские власти изъяли более 28.6 млн долларов в биткойнах и других криптографических средствах

Власти Нидерландов конфисковали биткойны, эфириум и другие криптовалюты на сумму более 25 миллионов евро (28.6 долларов США) в связи с предполагаемой преступной деятельностью.

Цепной анализ 2021 отчету выявили, что в 2019 году объем незаконной криптовалютной деятельности составлял лишь 2.1% от всех транзакций, а в 2020 году этот объем упал на 0.34%, но они ожидали, что в 2021 году «киберпреступное использование DeFi для отмывания денег увеличится».

 Точно так же, как индустрия криптовалют постоянно развивается, так же развиваются и злоумышленники, совершающие преступления, связанные с криптовалютой.

Служба финансовой информации и расследований (FIOD), Национальный департамент уголовных расследований (DLR) и Государственная прокуратура (OM) работали вместе над комплексом расследований с целью конфискации криптовалютных кошельков, связанных с преступной деятельностью.

Власти заявили в публичное объявление что они «все чаще сталкиваются с криптовалютами в таких формах преступлений, как торговля наркотиками и людьми, мошенничество и уклонение от уплаты налогов».

У десятков подозреваемых было изъято более 25 миллионов евро в криптовалютах, таких как биткойны и эфириум.

Связанные Чтение | Вот что происходит со всеми криптоактивами, которые захватывает IRS

Служба прокуратуры далее прокомментировала свое мнение о том, почему криптовалюты используются для преступной деятельности:

Владение и использование криптовалют разрешено, но также распространено среди преступников. Причина в том, что преступники считают криптовалюты безымянными, и в ближайшее время они часто перемещаются по всему миру. В связи с этим криптовалюты широко используются в качестве средства для совершения многочисленных видов преступлений.

Криптобиржи помогли конфисковать монеты

Сообщается, что голландские и зарубежные криптобиржи помогли FIOD и OM провести операцию после того, как были предприняты соответствующие юридические действия.

OM объясняет, что эти компании «обязаны принять меры в соответствии с законодательством Нидерландов», добавляя, что их сотрудничество позволило получить доступ к «криптокошелькам, управляемым преступниками», и получить криптовалюту на сумму 28.6 миллиона долларов. Ожидается, что в конечном итоге стоимость будет передана в государственную казну.

Расследование также показало, что преступники противодействуют нежелательным альтернативным обвинениям, превращая криптовалюты в так называемые «стейблкоины», соответствующие USDT. Это криптовалюты, стоимость которых привязана к доллару США.

Поскольку некоторые подозреваемые находятся за пределами Нидерландов, власти призвали иностранных коллег сотрудничать и отправить их в страну сразу после установления личности.

В 2013 году произошла первая конфискация криптовалют в Нидерландах. После этого, по мнению ММ, расследования улучшились, стали лучше и быстрее. Следственные службы научились собирать доказательства по следам, оставленным подозреваемыми в незаконной деятельности с использованием криптовалют. Это позволило властям обнаружить их и конфисковать их активы.

Связанные Чтение | Крупнейший захват криптовалюты в Австралии: полиция арестовала цифровую валюту на сумму 6 млн долларов

Изображение криптовалюты внутри Нидерландов

По приблизительным оценкам, 700,000 XNUMX голландцев инвестируют в биткойны через Bitcoin Meesters, крупнейшую криптовалютную биржу в Нидерландах, но общее количество инвесторов в стране остается неясным.

Центральный банк Нидерландов (DNB) зарегистрировал около 20 поставщиков криптовалютных услуг, но представитель прокомментировал: «Это означает лишь то, что поставщики не участвуют в преступной деятельности, но это все, что касается мониторинга».

Несмотря на выдающиеся результаты Биткойна в течение года и то, что мир медленно, но неизбежно адаптируется к криптовалютам, Ассоциация голландских инвесторов (VEB) и DNB враждуют вокруг Биткойна и не убеждены в его полезности, последний заявил, что банк «Не даю советов за или против инвестиций, но у нас есть мнение», которое не является дружелюбным.

Источник: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/over-28-6m-in-bitcoin-and-other-cryptos-seized-by-dutch-authorities/