Более 4,000 «китов-преступников» владеют криптовалютой на сумму 25 миллиардов долларов: отчет

Отметка времени: 16 февраля 2022 г., 3:40
Исходный узел: 1610639

Новые данные цепного анализа нашел что 4,068 «китов-преступников» владеют криптовалютой на сумму 25 миллиардов долларов. Фирма определяет преступных крипто-китов как любой частный кошелек, который содержит криптовалюту на 1 миллион долларов или более и получил 10 или более процентов этих средств через незаконные адреса. (Другими словами, не все эти 25 миллиардов долларов являются незаконными.)

Данные были опубликованы в предварительном обзоре предстоящего отчета Chainalysis Crypto Crime Report за 2022 год и следуют аналогичным недавним отчетам о программах-вымогателях. Мошенничество с NFT, отмывание денег и вредоносное ПО. 

Два вывода в этом отчете занимают центральное место: рост крипто-остатков, связанных с преступностью, и причины этого роста.

В конце 2021 года незаконные остатки, т. е. средства, которые поступило из незаконных источников— составил 11 миллиардов долларов, что значительно больше, чем 3 миллиарда долларов на конец 2020 года.

Этот рост был вызван ростом стоимости криптовалюты в 2021 году, а также «ростом количества взломов, произошедших в этом году, что также способствовало увеличению суммы средств, удерживаемых хакерами после взлома». Об этом заявила Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainalysis. Расшифровать.

Из 11 миллиардов долларов незаконных остатков на конец 2021 года на украденные средства приходилось 93% или 9.8 миллиарда долларов. Согласно отчету, средства рынка даркнета составляют 448 миллионов долларов, за ними следуют мошенничества с 192 миллионами долларов, магазины мошенничества с 66 миллионами долларов и программы-вымогатели с 30 миллионами долларов.

Конечно, конфискация на прошлой неделе 3.6 млрд долларов в биткойнах Взлом Bitfinex в 2016 году означает, что 11 миллиардов долларов незаконных остатков на конец 2021 года уже намного меньше на данный момент.

Криминальные криптокиты в 2021 году

Помимо увеличения криминального баланса в 2021 году и степени, в которой украденные средства превышали другие показатели, Chainalysis обнаружила, что криминальный баланс также колебался в течение года.

В июле они достигли рекордно низкого уровня в 6.6 миллиарда долларов; в октябре они достигли пика в 14.8 млрд долларов. Эти цифры, как сообщает Chainalysis, подтверждают важность быстрого проведения расследований, связанных с криптовалютой. 

«Колебания являются напоминанием о важности скорости в расследовании криптовалют, поскольку преступные средства, которые были успешно отслежены в блокчейне, могут быть быстро ликвидированы», — говорится в сообщении аналитической фирмы. 

Конечно, может быть и обратное. Хизер Морган и Илья Лихтенштейн, которые оба якобы отмыл биткойн украденные во время взлома Bitfinex в 2016 году, были арестованы только в начале этого месяца. 

На момент взлома Bitfinex украденный биткойн стоил 71 миллион долларов. К моменту ареста он стоил 3.6 миллиарда долларов. 

Сколько существует криминальных крипто-китов? 

Анализ также показал, что 3.7% всех криптовалютных китов являются криминальными криптокитами. В основном эти киты являются источниками незаконных средств, происходящих на рынках даркнета. 

Другие источники дохода для этих криминальных китов включают мошенничество, которое стоит на втором месте, и мошенничество. 

Интересно, что Chainalysis также приблизил местонахождение этих криминальных китов по часовым поясам. Аналитическая компания обнаружила, что часовые пояса, в которых содержалось больше всего криминальных китов, охватывают крупные российские города, такие как Москва и Санкт-Петербург, а также такие страны, как Южная Африка, Иран и Саудовская Аравия. 

«Возможность эффективно отслеживать криминальных китов и количественно оценивать их активы из одного общедоступного набора данных является основным отличием преступлений, основанных на криптовалюте, и преступлений, основанных на фиате», — добавил Chainalysis. 

«В фиате преступники с самым высоким состоянием имеют мутные сети иностранных банков и подставных корпораций, чтобы скрыть свои активы. Но в криптовалюте транзакции сохраняются в блокчейне для всеобщего обозрения», — заключила фирма.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Подпишитесь на новости расшифровки!

Получайте ежедневные главные новости, еженедельные обзоры и подробные обзоры прямо на свой почтовый ящик.

Отметка времени:

Больше от Decrypt