Основатели Ponzi Forsage предстанут перед судом за мошенничество с криптовалютой на 300 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения 11 лицам за создание и продвижение Forsage, мошеннической криптопирамиды и схемы Понци, действовавшей в 2020 году.

Это обновление появилось в судебный документ 1 августа 2022 года, когда регулятор США предъявил обвинение по семи пунктам обвинения основателям схемы «Форсаж», которые привлекли более 300 миллионов долларов от розничных инвесторов по всему миру.

В январе 2020 года основатели Владимир Охотников, Джейн Доу, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков создали, управляли и поддерживали онлайн-пирамиду Forsage.io, позволяющую миллионам розничных инвесторов в США и других странах заключать сделки с помощью смарт-контрактов, действующих на Эфириум, Tronи блокчейны Binance.

Вместе с четырьмя основателями обвинения SEC предъявлены трем американским промоутерам, привлеченным основателями для поддержки Forsage на веб-сайте и платформах социальных сетей, а также нескольким членам так называемых Crypto Crusaders, крупнейшей группы по продвижению этой схемы.

В соответствии с типичной финансовой пирамидой Forsage якобы использовал активы новых инвесторов для оплаты предыдущих инвесторов. Оно продолжалось более двух лет, игнорируя два приказа о прекращении противодействия, вынесенных против него в сентябре 2020 года Комиссией по ценным бумагам и биржам Филиппин и комиссаром по ценным бумагам и страхованию штата Монтана в марте 2021 года.

Часть жалобы SEC заключалась в том, что учредители «привлекли средства от розничных инвесторов посредством незарегистрированного предложения и продажи ценных бумаг» и, в связи с этим, «обманывали инвесторов и в дальнейшем участвовали в действиях, которые действовали как мошенничество или обман по отношению к этим инвесторам».

В настоящее время дело находится в Окружном суде США северного округа Восточного округа Иллинойса.