Президент группы Bitcoin Banco разоблачен по обвинению в мошенничестве на сумму 300 миллионов долларов

Клаудио Оливейра, президент bitcoin Banco Group, популярной бразильской фирмы финансового управления, которая сообщила о потере 7000 BTC в 2019 году, был арестован по подозрению в мошенничестве, как мы можем увидеть в нашем последние новости о биткойнах.

Клаудио Оливейра был арестован в Бразилии, у властей конфисковали автомобили, наличные и криптокошельки. Федеральная полиция Бразилии ликвидировала криптосхему, в ходе которой у 1.5 жертв было украдено не менее 300 миллиарда бразильских реалов или 7000 миллионов долларов. Президент Bitcoin Banco Group был задержан после трехлетнего расследования, после которого властям удалось собрать достаточно доказательств для его ареста. Оливейра известен как «Биткойн-король», поскольку он был президентом Bitcoin Banco Group, очень популярной финансовой компании, ставшей популярной во время бума криптовалют, обещая крупную прибыль тем, кто доверял им свои средства.

В конце 2019 года Bitcoin Banco Group сообщила, что заметила исчезновение 700 биткойнов и подала заявку на судебный приказ о взыскании или специальную договоренность, согласованную властями Бразилии, в соответствии с которой компания реорганизовала финансы и управление, чтобы она могла платить кредиторам и спастись от банкротства. Однако компания продолжила предоставлять привычные услуги, не объяснив причины исчезновения токенов. Вместо этого он представил обновленную версию платформы и заверил клиентов, что токены есть. По словам адвоката клиентов, между заявленными компанией суммами и данными аудита было много несоответствий. Фирма также не предоставила данные кошелька, которые могли бы прояснить проблему.

Пока это происходило, Федеральная полиция создал рабочую группу из 90 офицеров для расследования деятельности группы Bitcoin Banco, и «Операция Демон» пришла к выводу, что средства из клиентов группы были перенаправлены на личные счета Оливейры. Федеральная полиция конфисковала несколько принадлежащих ему активов после ареста, в том числе роскошные автомобили, большие суммы наличных денег и жесткие кошельки с криптовалютой. Полиция выдвинула обвинения в отмывании денег, мошенничестве и многом другом против управляющего фонда и Оливейры. Обмен разведывательными данными между Федеральной полицией и иностранными агентствами подтвердил, что Оливия уже находится под следствием в США и Европе за аналогичные преступления.

Источник: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/president-of-bitcoin-banco-group-busted-for-alleged-300m-fraud/