Нормативно-правовой анализ – октябрь 2023 г.

Нормативно-правовой анализ – октябрь 2023 г.

Отметка времени: 1 ноября 2023 г., 4:03
Исходный узел: 2361421

Нормативно-правовой анализ – октябрь 2023 г.

1 ноября 2023

Деметриос Цеас

Регуляторный и законодательный анализ – ГЛОБАЛЬНЫЙ

Банк международных расчетов работает с центральными банками ЕС над созданием платформы отслеживания криптовалют.

Инновационный центр Банка международных расчетов (BIS) 4 октября опубликовал отчет под названием «Проект Атлас: картирование мира децентрализованных финансов».  Проект Атлас — это доказательство концепции, которая создает платформу данных, демонстрирующую макроэкономическую значимость рынков криптоактивов и децентрализованных финансов (DeFi). Проект «Атлас» с партнерами по Евросистеме — Deutsche Bundesbank и De Nederlandsche Bank — фокусируется на международных потоках криптоактивов. Криптоактивы и приложения DeFi являются частью развивающейся глобальной финансовой экосистемы. При внедрении новых технологий этим рынкам часто не хватает прозрачности и они потенциально представляют риски для финансовой стабильности. Крах некоторых стейблкоинов и платформ DeFi подчеркивает сложность проведения таких оценок рисков. Хотя блокчейн операции теоретически прозрачны, достоверную информацию о макрофинансовых последствиях получить трудно. Project Atlas предоставляет данные, адаптированные к потребностям центральных банков и финансовых регуляторов, путем объединения данных, собранных на криптобиржах (внешние данные), с данными из общедоступных блокчейнов (внутренние данные), собранных с узлов. Объединяя различные источники в разных географических точках, Atlas позволяет проверять данные, предоставляя пользователям инструменты для более точной оценки экономической значимости этих рынков. В этом подходе используются транзакции, приписываемые криптобиржам на бирже. Bitcoin сети, а также расположение этих бирж как посредника для трансграничных потоков капитала.

Базельский комитет планирует предложить банкам новые требования к раскрытию своих криптоактивов

Базельский комитет 5 октября опубликовал отчету о банковском кризисе 2023 года; согласился проконсультировать по рискам банковских криптоактивов и утвердил проведение оценки глобальных системно значимых банков (G-SIB) на 2023 год. Международные регуляторы, в том числе Базельский комитет по банковскому надзору, планируют предложить банкам новые требования по раскрытию информации о своей деятельности. криптовалюта холдингов наряду с существующими требованиями к капиталу для цифровых активов в ответ на опасения по поводу воздействия криптовалюты на финансовую систему.  Базельский комитет является основным глобальным органом, устанавливающим стандарты пруденциального регулирования банков, и обеспечивает форум для сотрудничества по вопросам банковского надзора. Его мандат заключается в усилении регулирования, надзора и практики банков во всем мире с целью повышения финансовой стабильности.

Группа «Эгмонт» приостановила членство российского ПФР

Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки (ПФР) 20 октября согласился приостановить Росфинмониторинг, российское ПФР, исключен из членства в связи с вторжением России в Украину. Официальное приостановление последовало за предыдущей Группой Эгмонт. меры лишить Росфинмониторинг формального группового руководства, консультирования и представительства, его возможности проводить заседания или физически присутствовать на них, а также соглашений в натуральной форме. Международная сеть «Эгмонтская группа» поддерживает своих членов ПФР, помогая им расширять и систематизировать обмен финансовой разведкой и информацией, совершенствовать опыт и возможности персонала, а также обеспечивать безопасную связь друг с другом для борьбы с финансированием ПОД/ФТ.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег добавила Болгарию и исключила Албанию, Панаму, Иорданию и Каймановы острова из серого списка.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ.FATF) Пленарное заседание, на котором Сингапур председательствует в ФАТФ, 25 октября собрало делегатов из более чем 200 юрисдикций и наблюдателей от международных организаций в Париже. Пленарное заседание добавило Болгарию в список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, тогда как Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама больше не находятся под усиленным контролем. ФАТФ согласилась опубликовать ключевой отчет по Краудфандинг для финансирования терроризма; приветствовал Индонезию как свою 40-юth член; обсудили совместную взаимную оценку ФАТФ-ГАФИЛАТ в Бразилии; и подтвердил приостановку членства России. Следующее пленарное заседание ФАТФ запланировано на февраль 2024 года.

Регуляторный и законодательный анализ – NAM (США и Канада)

Сенатор Элизабет Уоррен направила письмо, призывающее Белый дом и Казначейство принять жесткие меры по борьбе с незаконным использованием криптовалюты террористами

Сенатор Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) 7 октября направила письмо в Белый дом и Министерство финансов США, призывая администрацию Байдена бороться с незаконным использованием криптовалют террористическими организациями, такими как ХАМАС, которые использовали цифровые валюты для сбора средств.

Ассоциация Комиссия по ценным бумагам и биржам не планирует обжаловать решение суда по биткойн-ETF Grayscale

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) , по имеющимся данным не будет обжаловать недавнее решение суда, который признал неправильным отклонение заявки Grayscale Investments на создание спотового биржевого фонда биткойнов (ETF). Это решение увеличивает вероятность первого выпуска Bitcoin ETF в США.

Регуляторы Калифорнии предлагают законопроект об ограничении криптовалюты ATM выводит до $1,000

16 октября законодатели Калифорнии предложили законопроект, ограничивающий снятие средств в крипто-банкоматах до 1,000 долларов в день и ограничивающий комиссию оператора на уровне 5 долларов или 15%, начиная с 2025 года, при этом законопроект вступит в силу 1 января 2024 года. Законопроект появился в ответ. обеспокоенность по поводу высоких наценок и комиссий за криптоактивы в банкоматах (в некоторых случаях комиссия достигает 33%), а также необходимость защиты потребителей от мошенничества и мошенничества, связанного с криптобанкоматами, которые стали центром такой деятельности из-за характера кассовые операции.

Сенаторы США призывают Белый дом адрес незаконное использование криптовалюты для финансирования терроризма после атаки Израиля

18 октября 105 сенаторов США во главе с сенаторами Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) и Роджером Маршаллом (республиканец от Канзаса). и представитель Шон Кастен (демократ от штата Иллинойс) направила письмо Министерству финансов США и Белому дому, выразив «серьезную обеспокоенность» тем, что ХАМАС и связанная с ним группа под названием «Палестинский исламский джихад» используют цифровые активы для финансирования своих операций и уклонения от санкций США. «В период с августа 2021 года по июнь [Хамас и PIJ] собрали более 130 миллионов долларов в криптовалюте и перевели миллионы друг другу, «при этом PIJ отправил «Хезболле» более 12 миллионов долларов в криптовалюте с 2023 года...Конгресс и нынешняя администрация должны принять решительные меры для тщательного устранения рисков незаконного финансирования криптовалют, прежде чем их можно будет использовать для финансирования еще одной трагедии.", - говорится в письме. Тем не менее, несколько дней спустя, 27 октября, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо по сообщениям, заявил что подавляющее большинство финансирования терроризма не номинировано в криптовалюте.

SEC добровольно сняла обвинения с генерального директора и председателя Ripple

19 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уведомила окружного судью США Южного округа Нью-Йорка достопочтенного. Аналиса Торрес, вот это  больше не буду предъявлять претензии что генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус или исполнительный председатель Крис Ларсен помогали и подстрекали компанию к нарушению федеральных законов о ценных бумагах в ее транзакциях XRP, отменив судебное разбирательство, запланированное на следующий год. Этот шаг дает криптокомпании еще одну победу в давнем иске агентства, хотя SEC может обжаловать решение судьи. Теперь SEC заявляет, что просто расследует главное дело Ripple.

FinCEN предлагает новое регулирование, требующее от финансовых учреждений регистрировать и сообщать о подозрительных транзакциях, связанных с использованием миксеров криптовалют. 

19 октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявило Уведомление о предлагаемых правилах (NPRM), в котором предлагается определить международное смешивание конвертируемых виртуальных валют (CVC-смешение) как класс транзакций, вызывающих основное беспокойство по поводу отмывания денег. NPRM подчеркивает риски, связанные с широким использованием смешивания CVC. услуги со стороны различных незаконных субъектов, включая ХАМАС, Палестинский исламский джихад и Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР).

Сенаторы США представили Закон о доказательствах, который потребует от криптовалютных бирж ежемесячно подтверждать свои доказательства резервов через независимых сторонних аудиторов.

20 октября сенаторы США Том Тиллис (республиканец от Северной Каролины) и Джон Хикенлупер (демократ от Колорадо) представили двухпартийную Закон о подтверждении резервов чужих фондов (ДОКАЗАТЕЛЬСТВО), это потребует от криптовалютных бирж, чтобы сторонние аудиторские фирмы ежемесячно проверяли доказательства их резервов, и запретило бы смешивание средств. В частности, Закон ДОКАЗАТЕЛЬСТВА содержит положения, устанавливающие нормативные стандарты, регулирующие порядок хранения активов клиентов учреждениями, занимающимися цифровыми активами; запретить смешивание средств клиентов; и потребовать от бирж цифровых активов и хранителей пройти проверку подтверждения резервов нейтральной третьей стороной. Полный текст законопроекта можно посмотреть здесь.

FinCEN призывает финансовые учреждения противодействовать финансированию ХАМАС и его террористической деятельности

20 октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выдал предупреждение призвал финансовые учреждения проявлять бдительность при выявлении подозрительной деятельности, связанной с финансированием ХАМАС, и подтвердил обязательство сообщать о такой деятельности FinCEN посредством процесса отчетности SAR. FinCEN также определил несколько тревожных индикаторов, которые помогут обнаружить, предотвратить и сообщить о потенциальной подозрительной деятельности, связанной с финансированием терроризма ХАМАС.

В настоящее время идет судебный процесс по делу Сэма Бэнкмана и Фрида, заключительные аргументы и обсуждение состоятся в первых числах ноября.

В течение октября проходил суд над Сэмом Бэнкман-Фридом (SBF), основателем ныне несуществующей организации. обмен криптовалютами FTX состоялся. Заключительные аргументы и обсуждение состоятся в первые дни ноября. Во время дачи показаний Сэмом Бэнкман-Фридом на суде он подвергся перекрестному допросу со стороны обвинения, выявившему противоречия между его публичными заявлениями и его частными действиями. Обвинение стремилось представить его организатором масштабного финансового мошенничества, перекачивающего миллиарды долларов от пользователей FTX для покрытия расходов компании и расточительных расходов. Несмотря на жесткий допрос, Бэнкман-Фрид настаивал на своей невиновности, заявляя, что допустил ошибки, и обвиняя своих главных помощников в бесхозяйственности. Банкману-Фриду предъявлено обвинение по семи статьям уголовный по пунктам обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами, и ему может грозить пожизненное заключение, если его вина будет доказана. Поскольку судебный процесс по уголовному делу Сэма Бэнкмана-Фрида о мошенничестве близится к завершению, судья Льюис Каплан дает инструкции присяжным. Адвокаты Бэнкмана-Фрида выступали за то, чтобы условия обслуживания FTX регулировались английским законодательством, но судья Каплан настоял на применении законодательства штата Нью-Йорк.

Регуляторный и законодательный анализ – EMEA

ESMA ЕС выпускает второй консультационный документ – технические стандарты, определяющие определенные требования к MiCA. 

5 октября Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) опубликовало второй консультации с общественностью, с целью сбора мнений, комментариев и мнений заинтересованных сторон и участников рынка о надлежащей реализации положения о рынках криптоактивов (MiCA), которое было опубликовано в Официальном журнале ЕС 9 июня 2023 года. Это Консультативный документ содержит шесть разделов: 1) содержание, методология и представление показателей устойчивости и неблагоприятного воздействия на климат; 2) непрерывность и регулярность оказания услуг CASP; 3) предоставление общественности данных до и после торговли; 4) содержание и формат записей книги заказов и ведения учета CASP; 5) машиночитаемость и оформление официальных документов; 6) технические средства надлежащего публичного раскрытия внутренней информации.

Резервный банк Зимбабве объявляет о выпуске цифрового токена, обеспеченного золотом, в качестве платежного средства

5 октября Резервный банк Зимбабве объявило запуск цифрового токена, обеспеченного золотом (товарный stablecoin) под названием Zimbabwe Gold (ZiG) в качестве платежного средства. Стоимость ZiG будет равна стоимости физической золотой монеты Моси-оа-Тунья, которая весит 1 тройскую унцию (около 31.10 грамма) 22-каратного золота. Миссия недавно введенного ZiG состоит в том, чтобы убедить местных инвесторов вкладывать свои деньги в национальные активы, а не в доллары США, что является непростой задачей в стране с трехзначной инфляцией.

FCA Великобритании выпускает предупреждения в соответствии с новыми правилами раскрытия информации и криптомаркетинга 

8 октября вступают в силу новые жесткие правила Управления по финансовому регулированию, призванные сделать маркетинг продуктов криптоактивов более ясным и точным. Фирмы, желающие продвигать криптоактивы в Великобритании, должны быть зарегистрированы FCA или получить одобрение своего маркетинга от уполномоченной фирмы. Позже, 9 октября, FCA объявило что он выпустил 146 предупреждений о рекламных акциях криптоактивов, предупреждая потребителей о том, что рекламные акции могут нарушать закон. Фирмам может быть предоставлено время до 8 января 2024 года для внедрения функций, требующих большей технической разработки.

Британский резерв FCA ограничивает британского партнера Binance, Rebuilding Society, вскоре после объявления о сотрудничестве

10 октября Управление финансового надзора Великобритании (FCA) наложило ограничения на Rebuilding Society, британского органа, утверждающего соответствие Binance требованиям финансовых рекламных акций, всего через несколько дней после объявления о партнерстве. Вмешательство FCA запрещает Rebuilding Society проводить финансовые акции от имени неавторизованных поставщиков услуг криптоактивов. Фирма должна не позднее 5:11 2023 октября XNUMX года отозвать все существующие разрешения на финансовые акции, содержащие соответствующий криптоактив. Кроме того, FCA поручило Rebuilding Society информировать клиентов, использующих стороннюю службу финансового продвижения, о том, что оно не может одобрять контент от неавторизованных лиц или организаций. Также требуется отзыв любых рекламных объявлений, предлагающих услуги по одобрению финансовых акций.

Министры налогов ЕС издали новую директиву, облегчающую транзакции с криптоактивами для клиентов, проживающих в ЕС

17 октября министры финансов Евросоюза приняли новые правила налоговой прозрачности для всех поставщиков услуг, облегчающих транзакции с криптоактивами для клиентов-резидентов ЕС. Новые правила, которые являются обновлением Директивы об административном сотрудничестве (DAC8), дополняют Регулирование рынков криптоактивов (MiCA) и регулирование перевода средств (TFR) и полностью соответствуют инициативе ОЭСР по криптоактивам. Структура отчетности об активах. Директива улучшит способность государств-членов выявлять и противодействовать налоговому мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и уклонению от уплаты налогов, требуя от всех поставщиков криптоактивов, базирующихся в ЕС, независимо от их размера, сообщать о транзакциях клиентов, проживающих в ЕС. Более того, его сфера действия была расширена и теперь включает обязательства финансовых учреждений по отчетности в отношении электронных денег и цифровых валют центральных банков, а также автоматический обмен информацией о предварительных трансграничных решениях, используемых физическими лицами.

Евросистема переходит к следующему этапу проекта цифрового евро 

18 октября совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) объявило что он начнет «этап подготовки» к проекту цифрового евро. ЕЦБ планирует «начать закладывать основу для возможного выпуска цифрового евро», начиная с 1 ноября 2023 года. Это объявление последовало за выпуском 44-страничного документа. отчету о разработке и распространении потенциального цифрового евро. Фаза подготовки продлится два года, будет включать тестирование и экспериментирование и будет сосредоточена на окончательной доработке правил цифровой валюты, а также выборе возможных эмитентов.

ЕЦБ публикует доклад «Будущее ДАО в сфере финансов: нуждается в правовом статусе»

18 октября Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал статью под названием «Будущее ДАО в сфере финансов: нуждается в правовом статусе». В документе подчеркивается, что многие проекты децентрализованного финансирования (DeFi) структурированы в форме децентрализованной автономной организации (DAO), виртуальной организации, построенной и работающей на основе кода и технологии блокчейна. Поскольку эта новая корпоративная структура ДАО растет, в большинстве стран мира еще не существует специального правового режима для ДАО. Таким образом, до сих пор ДАО работали вне нормативных финансовых рамок. В этом документе представлена ​​структура DAO и ее связь с другими методами организации финансов, перечислены варианты использования и описаны преимущества и недостатки структуры DAO, а также более подробно рассмотрены (международные) национальные нормативные базы. В документе предполагается, что создание нормативной базы для криптоактивов и услуг криптоактивов, таких как Рынки криптоактивов ЕС (MiCA), может заставить DAO переосмыслить свой правовой статус, управление и операционные модели.

Банк Испании принимает цифровой евро – ЕЦБ запускает следующий этап проекта

19 октября Banco de España, центральный банк Испании, выпустил заявление объясняя, чем будет цифровая евро/цифровая валюта Центрального банка (CBDC), чем она похожа и чем отличается от знакомого нам евро, а также ее преимущества, если она в конечном итоге будет принята. Банк Испании подчеркивает, что традиционная физическая валюта плохо подходит для использования преимуществ, предоставляемых растущей цифровизацией экономики, в то время как «Цифровой евро станет средством платежа, принимаемым во всей зоне евро, и будет предлагать бесплатные и простые в использовании базовые услуги.». Европейский центральный банк (ЕЦБ) в течение двух лет работал над тем, чтобы точно определить, как следует разработать цифровой евро и как сделать его доступным для граждан.

Консультации по совместным рекомендациям EBA и ESMA по оценке пригодности в рамках MiCA

20 октября Европейское банковское управление (EBA) и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) опубликовали доклад. консультационный документ о двух проектах совместных руководящих принципов, охватывающих оценку пригодности членов органа управления, а также пригодность акционеров и участников с квалифицирующими активами эмитентов токенов, привязанных к активам (ART) и поставщиков услуг криптоактивов (CASP) в рамках MiCA. Крайний срок подачи отзывов по этим рекомендациям — 22 января 2024 г.

Британская консультация по Digital Pound получила более 50 тысяч ответов, при этом конфиденциальность является одной из основных проблем.

27 октября Банк Англии (BoE) Великобритании , по имеющимся данным получила более 50,000 XNUMX ответов на консультацию по цифровому фунту. Заместитель председателя Банка Англии сэр Джон Канлифф заявил, что многие из респондентов выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности, возможности программирования (что ограничит его функциональность) и упадка наличных денег, если цифровой фунт будет принят в больших масштабах, что может представлять угрозу для традиционного фунта стерлингов. банковская система.

Министерство финансов Великобритании публикует ответ на консультации о будущих финансовых услугах режим регулирования криптоактивов

30 октября Казначейство Его Величества (HM Treasury) опубликовало свой отчет. ответ на консультацию и запросить доказательства относительно будущего режима регулирования финансовых услуг для криптоактивов. Казначейство Ее Величества подтвердило свои окончательные предложения и отметило свое намерение внести ряд операций с криптоактивами в периметр регулирования финансовых услуг. Первоначальные консультации и запрос доказательств проходили с 1 февраля по 30 апреля 2023 года. Великобритания активно работает над расширенными правилами для криптоактивов, хотя точные детали правил до сих пор неясны. Виртуальный актив Поставщикам услуг (VASP) потребуется разрешение в соответствии с Законом об услугах на финансовых рынках, независимо от их разрешения FCA в соответствии с Положениями о борьбе с отмыванием денег. Правительство намерено включить криптоактивы в режим рыночного злоупотребления и планирует запретить обратное вымогательство в соответствии с недавно введенными правилами финансового продвижения. Заявленная цель состоит в том, чтобы второй этап вторичного законодательства был принят в 2 году, в зависимости от времени, установленного парламентом.

Регуляторный и законодательный анализ – Азиатско-Тихоокеанский регион

Mastercard демонстрирует совместимую CBDC для надежной коммерции через Web3 в Австралии и за ее пределами

12 октября Mastercard объявило что он успешно продемонстрировал возможности нового решения, которое позволяет токенизировать (или «обертывать») цифровые валюты центральных банков (CBDC) в различные блокчейны, предоставляя клиентам новую возможность участвовать в торговле через несколько блокчейнов с повышенной безопасностью и легкостью. . Решение было разработано в сотрудничестве с Cuscal (ведущим поставщиком платежных и регулируемых услуг передачи данных) и Mintable (поставщиком NFT как услуги) в рамках исследовательского проекта совместно с Резервным банком Австралии (RBA) и австралийским банком. Центр совместных исследований цифровых финансов (DFCRC). Проект направлен на изучение потенциальных вариантов использования CBDC в Австралии, включая средства контроля, гарантирующие, что пилотный CBDC может храниться, использоваться и выкупаться только авторизованными сторонами, которые были Знайте своего клиента (KYC) проверены и оценены риски лицензированными поставщиками услуг. Mastercard продемонстрировала вживую, как это решение может позволить держателю пилотного CBDC приобрести NFT зарегистрирован в публичном блокчейне Ethereum. Процесс «заблокировал» необходимое количество пилотных CBDC на пилотной платформе CBDC RBA и отчеканил эквивалентное количество завернутых пилотных токенов CBDC на Ethereum.

MAS сотрудничает с политиками в Японии, Швейцарии и Великобритании для содействия ответственным инновациям в области цифровых активов на следующем этапе проекта.

30 октября МАС объявило что он сотрудничает с Агентством финансовых услуг Японии (FSA), Швейцарским органом по надзору за финансовым рынком (FINMA) и Управлением финансового надзора Великобритании (FCA) для продвижения пилотных проектов цифровых активов в продуктах с фиксированным доходом, иностранной валютой и управлением активами. . Эти усилия осуществляются в рамках проекта MAS Project Guardian, который стартовал в мае 2022 года. Целью группы политиков является продвижение дискуссий по правовому, политическому и бухгалтерскому учету цифровых активов; выявлять потенциальные риски и возможные пробелы в существующей политике и законодательстве, касающихся токенизированных решений; изучить возможность разработки общих стандартов проектирования сетей цифровых активов и передового опыта рынка в различных юрисдикциях; продвигать высокие стандарты совместимости для поддержки трансграничного развития цифровых активов; содействовать отраслевым пилотным проектам цифровых активов с помощью нормативных «песочниц», где это применимо; и способствовать обмену знаниями между регулирующими органами и промышленностью. Кроме того, нормативные песочницы будут использоваться для облегчения отраслевых пилотных проектов цифровых и токенизированных активов.

Регуляторный и законодательный анализ – Латинская Америка

Комитет Конгресса Бразилии рекомендует привлечь генерального директора Binance и других руководителей к ответственности за мошенничество и другие финансовые преступления

Комитет Конгресса Бразилии Управление по борьбе с наркотиками (DEA) обвинение генеральному директору Binance Чанпэн Чжао (Чехия) и трем местным руководителям Binance, Даниэлю Мангабейре, Гильерме Хаддаду Назару и Тьяго Карвальо, в предполагаемом мошенничестве и финансовых преступлениях, связанных со схемами финансовых пирамид в Бразилии. комитета 500-страничный заключительный отчет обвинил их в мошенничестве в управлении, несанкционированных операциях и несанкционированной торговле ценными бумагами. Они утверждали, что Binance и Чжао создали сеть юридических лиц, чтобы уклониться от соблюдения закона. Комитет рекомендовал Федеральному государственному министерству расследовать все операции Binance в Бразилии, уделив особое внимание уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и финансированию организованной преступности и терроризма. Они также призвали Комиссию по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) начать расследование предложений Binance по деривативам. В отчете также рекомендуется предъявить обвинения еще 45 лицам, связанным с различными криптокомпаниями. Рекомендации не имеют юридической силы, и правоохранительные органы сами решат, следует ли предпринимать дальнейшие действия. Binance заявила о своей готовности сотрудничать с местными властями, но отвергла некоторые обвинения и попытки атаковать платформу. Это является частью более широкого преследования Binance со стороны регулирующих органов в различных странах.

Отметка времени:

Больше от Ciphertrace