Ретроспектива: в 2014 году Trendon Shavers оштрафовали на 40 миллионов долларов за одно из первых крупномасштабных мошенничества с биткойнами

В 2014 году мы рассмотрели одно из крупнейших на сегодняшний день мошенничеств с криптовалютой. Прочтите нашу статью, чтобы узнать больше об истории мошенничества с биткойнами:

Основателя фиктивной организации «Bitcoin Savings and Trust» (BTCST) жестко отшлепали. Трендон Шейверс был оштрафован на 40 миллионов долларов за использование схемы Понци во вселенной Биткойн.

Согласно жалобе, поданной Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), в июле прошлого года: «По крайней мере, с сентября 2011 по сентябрь 2012 года Шейверс, действуя под интернет-названием «pirateat40», предлагал и продавал инвестиции BTCST через Интернет. , привлекая более 700,000 4.5 BTC в виде основных инвестиций от инвесторов BTCST, или более XNUMX миллионов долларов США, исходя из среднедневной цены BTC, когда инвесторы BTCST приобрели свои инвестиции в BTCST».

Шейверс обманул людей, пообещав «инвесторам получать до 7% процентов в неделю на основании предполагаемой арбитражной деятельности BTCST на рынке BTC».

Однако Шейверс взял биткойны у кого-то, кто недавно инвестировал, и передал их инвесторам, которые вложили деньги ранее, а также забрал немного себе. Классическая схема Понци.

«Шейверс использовал BTC новых инвесторов BTCST для выплаты обещанной прибыли по непогашенным инвестициям в BTCST и незаконно присвоил BTC инвесторов BTCST для своего личного использования», — говорится в жалобе.

Шейверс начал аферу на биткойн-форуме с темы под названием «Ищем кредиторов». В поисках минимальных инвестиций в размере 50 биткойнов он заявил, что занимается «продажей BTC группе местных жителей». Он обещал 1% ежедневных процентов до тех пор, пока пользователь не заберет свои средства или не перестанет приносить прибыль.

Схема продолжалась до августа 2012 года. За это время Шейверс увеличил минимальные инвестиции до 100 BTC, увеличил всю схему Понци до более чем 700,000 147,102 BTC и незаконно присвоил XNUMX XNUMX доллара денег клиентов для своих собственных нужд, что, как говорится в жалобе SEC, включало «аренда, расходы на автомобиль, коммунальные услуги, розничные покупки, казино и питание».

Мировой судья США Амос Л. Маццант признал виновными компании Bitcoin Savings and Trust и Shavers и наложил штраф в размере 40 миллионов долларов. В настоящее время неизвестно, присудит ли судья Шейверсу тюремное заключение.

Прочитайте больше:

Как безопасно покупать биткойны

Источник: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds.