Обновление санкций против России и Беларуси

Переиздано Платоном

Читают: 0

Основные выходы:

Новый исполнительный указ запрещает определенные виды импорта и экспорта и уполномочивает министерство финансов налагать существенные ограничения на инвестиции США в Россию.
Дополнительная волна санкций против российской «элиты», близкой к президенту Владимиру Путину
Руководство OFAC разъясняет, что санкционные запреты, связанные с Россией, применяются к транзакциям с криптовалютой

___________________________________________________________________________

11 марта 2022 года президент Байден подписал новый Исполнительный указ, связанный с Россией, Запрещение определенных видов импорта, экспорта и новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации («11 марта EO»).

Постановление от 11 марта включает запрет на импорт рыбы, морепродуктов и продуктов из них, алкогольных напитков и непромышленных алмазов из России, а также ограничения на экспорт предметов роскоши из США в Россию и Беларусь. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли опубликовало список предметов подпадает под ограничение экспорта, которое распространяется как на товары высокого класса, такие как драгоценные камни, антиквариат и меха, так и на более типичные потребительские товары, такие как косметика, ковры и одеяла.

В дополнение к ограничению торговли, ЭО от 11 марта также накладывает значительные ограничения на инвестиции США в Россию, запрещая:

Новые инвестиции в любой сектор экономики Российской Федерации, которые могут быть определены министром финансов, по согласованию с министром финансов, гражданином США, где бы он ни находился.
Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лицом США, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, Правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.
Любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия лицом США, где бы оно ни находилось, сделки, совершенной иностранным лицом, когда сделка этого иностранного лица была бы запрещена настоящим разделом, если бы она была совершена лицом США или на территории США.

В тот же день Управление Министерства финансов по контролю за иностранными активами («OFAC») выдало несколько новых общих лицензий для разрешения определенных операций, которые в противном случае были бы запрещены EO от 11 марта. в Положение о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности в России (31 CFR 587).

Генеральная лицензия 17: разрешение операций до 25 марта 2022 г., обычно возникающих и необходимых для ввоза в США рыбы, морепродуктов и продуктов из них; спиртные напитки; или непромышленные алмазы российского происхождения в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 11 марта 2022 года.
Генеральная лицензия 18: санкционирование операций, которые обычно являются случайными и необходимы для перевода банкнот, деноминированных в долларах США, некоммерческих, личных денежных переводов из: (i) США или лица США, где бы оно ни находилось, физическому лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) гражданином США, который является физическим лицом, находящимся в Российской Федерации.
Генеральная лицензия 19: санкционирование операций, которые обычно происходят и необходимы для их личного содержания на территории Российской Федерации, включая оплату расходов на жилье, приобретение товаров или услуг для личного пользования, уплату налогов или сборов, а также покупку или получение разрешений, лицензий или государственных коммунальные услуги.

Кроме того, OFAC опубликовало Генеральная лицензия 23, который разрешает неправительственным организациям заниматься определенной гуманитарной, демократической, образовательной, некоммерческой деятельностью по развитию и охране окружающей среды в Донецкой Народной Республике или Луганской Народной Республике областей Украины, которая в противном случае была бы запрещена Распоряжение № 14065 от 21 февраля 2022 г..

В тот же день, что и действия, связанные с новым распоряжением, OFAC также запустило дополнительная волна санкций нацеливание на российскую «элиту режима и руководителей бизнеса» в соответствии с Распоряжение 14024 («ЭО 14024»). К назначенным относятся:

Трое ближайших родственников пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Сергеевича Пескова, который уже попал под санкции США, Австралии, Канады и ЕС;
Российский магнат и кремлевский инсайдер Виктор Вексельберг, ранее находившийся в Распоряжение 13662. OFAC также признало два роскошных актива Вексельберга — самолет с бортовым номером P4-MIS и яхту Tango — заблокированной собственностью. И P4-MIS, и Tango оцениваются примерно в 90 миллионов долларов каждая.
Десять человек, входящие в состав всего правления банка ВТБ, ранее подвергшегося санкциям в соответствии с ЭО 14024.
Двенадцать депутатов Государственной Думы России (законодательный орган), в том числе Вячеслав Викторович Володин, который также является постоянным членом Совета безопасности России. Ранее Володин подвергался санкциям в соответствии с Распоряжение 13661. Все 12 человек ранее были включены в список ЕС и Канады, трое также были включены в список Великобритании, включая Володина.

Вышеперечисленное было добавлено OFAC в Список граждан особых категорий и заблокированных лиц («Список SDN»). Жителям США, как правило, запрещено участвовать в большинстве транзакций с SDN при отсутствии специальной или общей лицензии, а все активы SDN в США «заблокированы», и о них необходимо сообщать OFAC. На определенные физические лица также распространяется запрет на поездки, и все организации, на 50% или более принадлежащие SDN, обычно рассматриваются так, как если бы они также были внесены в список SDN (известное как «Правило 50%»).

Кроме того, любое лицо, в том числе лицо, не являющееся гражданином США, может быть назначено за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для или в поддержку этих SDN.

OFAC также разъяснило в новое руководство что все санкции, наложенные в соответствии с EO 14024, применяются независимо от того, совершается ли транзакция с использованием традиционной валюты или виртуальной валюты, включая криптовалюту. В этом руководстве OFAC предупреждает, что «лица США, где бы они ни находились, включая фирмы, обрабатывающие транзакции с виртуальной валютой, должны проявлять бдительность в отношении попыток обойти правила OFAC и должны принимать меры, основанные на риске, чтобы гарантировать, что они не участвуют в запрещенных транзакциях». Дополнительную информацию о соблюдении санкций и виртуальной валюте см. Руководство OFAC по соблюдению санкций для индустрии виртуальных валют и Фоули Хоаг Предупреждение клиента.

Фоли Хоаг продолжит предоставлять обновленную информацию по мере развития ситуации в отношении Украины. Компаниям, у которых есть вопросы об этих действиях или о том, как обеспечить соблюдение санкций США и правил экспортного контроля, следует обратиться к члену совета директоров Foley Hoag. Практика торговых санкций и экспортного контроля. Для получения информации о более ранних действиях, связанных с Россией, см. наши предыдущие предупреждения для клиентов, выпущенные Март 11, Март 7, Март 1, Февраль 28и Февраль 17.