В Майами арестовали российского крипторуководителя Анатолия Легкодымова.

Гражданин России Анатолий Легкодымов — основатель китайской криптовалютной биржи, который, как считается, последние несколько лет проживает в Китае. недавно был арестован во время проживающий в Майами, Флорида. Ему было предъявлено обвинение в управлении нелицензированной фирмой по переводу денег.

Анатолий Легкодымов арестован в Майами

Речь идет о бизнесе Bizlato Ltd. Утверждается, что компания не выполнила необходимые требования по борьбе с отмыванием денег, установленные регулирующими органами региона. Несмотря на то, что от пользователей компании собирались фрагменты идентификационной информации, фирма не пошла достаточно далеко, чтобы обеспечить наличие протоколов KYC (знай своего клиента). Утверждается также, что компания обслуживала пользователей, которые создавали поддельные учетные записи или действовали не под своими именами.

Легкодымов был мажоритарным владельцем фирмы. Говорят, что он — вместе с другими руководителями Bizlato — принимал участие в незаконных денежных переводах на сумму более 700 миллионов долларов с помощью таких фирм, как Hydra Market, арена даркнета для незаконных продуктов, таких как поддельные удостоверения личности, наркотики и огнестрельное оружие. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако пояснила на конференции:

Оффшорная деятельность или перемещение ваших серверов за пределы континентальной части США не защитит вас, и независимо от того, нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова, вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов. .

Ссылка на тропический остров может относиться к Багамам, где располагалась печально известная и несуществующая биржа FTX. FTX, долгое время считавшаяся золотым ребенком индустрии, превратилась в груду заявление о банкротстве и предполагаемое мошенничество с его топ-менеджером Сэмом Бэнкманом-Фридом теперь перед судом. Считается, что SBF взял средства пользователей и погасил ссуды другой своей компании Alameda Research. Также предполагается, что он приобрел недвижимость на Багамах.

Легкодымов может провести следующие пять лет своей жизни за решеткой за управление компанией. В возрасте 40 лет Легкодымов был арестован в конце января и, похоже, не пользовался услугами адвоката на момент написания этой статьи. Также считается, что Бизлато помог различным фигурам в России избежать санкций после вторжения в Украину в начале 2022 года, хотя доказательств этого мало. Вместо этого заместитель министра финансов Уолли Адейемо объяснил:

Что мы знаем точно, так это то, что Россия создала экосистему, благоприятную для киберпреступников.

Является ли Россия убежищем для криптопреступников?

Бреон Пис - прокурор США восточного округа Нью-Йорка - , имея в виду:

Учреждения, торгующие криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не вне нашей досягаемости. Как утверждается, Bitzlato продалась преступникам как биржа криптовалют без вопросов и в результате получила депозиты на сотни миллионов долларов.

Теги: Анатолий Легкодымов, Бицлато, FTX

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/