Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено новое обвинение в заговоре с целью подкупа китайских чиновников

СтартапыОтметка времени: 28 марта 2023 г., 1:41

Исходный узел: 2036656

Переиздано Платоном

Читают: 0

Опальный FTX основатель Сэм Банкман-Фрид сталкивается с еще одним обвинением, поскольку его проблемы с законом нарастают.

Во вторник прокуратура США обнародовала обвинительный акт против Бэнкмана-Фрида, обвиняя его в даче взятки на сумму около 40 миллионов долларов китайским чиновникам, чтобы они разморозили счета, связанные с его криптовалютным хедж-фондом. Аламеда Исследования. Это действие является нарушением закона США о борьбе со взяточничеством.

Меньше ищите. Закрывайте больше.

Увеличьте свой доход с помощью универсальных поисковых решений, основанных на лидерстве в области данных частных компаний.

Бэнкман-Фрид уже столкнулся с десятком обвинений от федеральных прокуроров, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и мошенничества с ценными бумагами, отдельные обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и сговоре с целью уклонения от правил финансирования избирательных кампаний.

На четверг назначено слушание по новому обвинению во взяточничестве.

История до сих пор

FTX подала заявление о защите от банкротства в ноябре после того, как не смогла выплатить клиентам, внесшим средства на ее биржу.

Биржа является одним из самых впечатляющих провалов в мире венчурного капитала. FTX была четвертой по величине криптобиржей по объему, когда она потерпела крах, а Бэнкман-Фрид был одним из крупнейших евангелистов и финансовых спонсоров криптовалюты. Через венчурные фонды FTX и его другая торговая фирма Alameda Research, крипто-вундеркинд, сделал сотни ставок на отрасль и будущее цифровых финансов.

Среди инвесторов FTX были такие громкие имена, как Sequoia Capital, NEA, Lightspeed Venture Partners, Insight Partners, Temasek, Фонд «СофтБанк Видение», Тома Браво, СофтБанк Vision Fund 2 и Совместные предприятия.

На пике своего развития FTX и FTX США — его биржа в США — оценивалась в 32 миллиарда долларов и 8 миллиардов долларов соответственно.

Буквально на прошлой неделе новые менеджеры FTX сказал, что Сэм Бэнкман-Фрид и другие связанные с ним руководители получили 3.2 миллиарда долларов в виде платежей и займов., в основном из Alameda Research. Около 2.2 миллиарда долларов из этой суммы досталось самому Бэнкману-Фриду.

Бэнкман-Фрид отрицает какие-либо правонарушения и выпущен под залог. Суд над его мошенничеством должен начаться в октябре.