Криптовалюты открыли новые возможности для многих людей. Наконец, они могут использовать валюту, которая не контролируется централизованно, транзакции, уважающие конфиденциальность каждого, и дешевый способ отправки денег.
Но преступники обнаружили, что эти валюты, которые должны принести пользу человечеству, могут быть использованы для их незаконной деятельности.
В Восточной Европе различные мошенники в полной мере использовали криптовалюты, уведя от незадачливых жертв почти 815 миллионов долларов.
Самая большая доля
«Как и во всех регионах, мошенничество составляет наибольшую долю средств, отправляемых из Восточной Европы на незаконные адреса ー можно предположить, что большая часть этой активности представляет собой жертв, отправляющих деньги мошенникам», Цепной анализ, сообщила исследовательская компания по блокчейну.
Африка — второй регион в мире с наибольшим количеством случаев мошенничества, связанного с криптовалютой. Chainaанализ заявил, что отсутствие крипто-образования является основным фактором, почему многие африканцы легко втягиваются в крипто-мошенничество.
Когда дело доходит до чистой стоимости, Восточная Европа отправила вторую по величине криптовалюту среди всех регионов на незаконные адреса и уступает только Западной Европе.
Chainalsyis также обнаружил, что мошенники получают огромную «прибыль» на рынке даркнета — месте в киберпространстве, для исследования которого большинство властей плохо подготовлены.
Приветствую Гидру
Существуют различные типы рынков даркнета, и Гидра считается крупнейшим в мире рынком даркнета и, по мнению исследователей, обслуживает только русскоязычные страны Восточной Европы. Они также обнаружили, что на Украину приходится наибольшая активность в Hydra, и она направляет больше веб-трафика на мошеннические сайты, чем любая другая страна.
В исследовании также добавлено, что более половины денег, отправленных на мошеннические адреса, пошло в Finiko, одну из крупнейших российских схем Понци, которая в конечном итоге рухнула в июле, когда ее основателя наконец поймали.
Изображение предоставлено Новости Cointelegraph/YouTube
Источник: https://bitcoinerx.com/blockchain/schemes-and-scams-ride-along-with-cryptos-fame/
- активно
- Все
- Крупнейшая
- блокчейн
- случаев
- пойманный
- chainalysis
- Сбор
- Компания
- страны
- Преступники
- крипто-
- криптографические мошенничества
- криптовалюты
- криптовалюта
- валюты
- Валюта
- Darknet
- восточный
- Восточная Европа
- Обучение
- Европе
- в заключение
- основатель
- средства
- хорошо
- HTTPS
- огромный
- Человечество
- нелегальный
- IT
- июль
- рынок
- Области применения:
- миллиона
- деньги
- Возможности
- Другие контрактные услуги
- Люди
- Понци
- политикой конфиденциальности.
- Сырье
- исследованиям
- Мошенничество
- Мошенники
- мошенничество
- Поделиться
- трафик
- Сделки
- Украина
- ценностное
- Web
- Интернет-трафик
- веб-сайты
- западная Европа
- Мир
- YouTube