Индия расследует десять криптобирж на предмет отмывания денег

Управление правоприменения Индии расследует десять криптовалютных бирж на предмет якобы отмывания более 1 миллиарда рупий или более 125 миллионов долларов в цифровых деньгах.

По данным The Economics Times, многочисленные организации, обвиняемые в отмывании денег, использовали биржи для покупки криптовалют на сумму более 100 миллионов рупий, которые затем были переведены на другие иностранные кошельки, большинство из которых были связаны с материковым Китаем, как утверждает Управление по обеспечению соблюдения.

Активность пользователей плохо отслеживалась десятью криптобиржами

Источники добавили, что отслеживаемые аккаунты принадлежали людям, которые жили в отдаленных местах и ​​не имели отношения к транзакциям, и что биржи получили данные KYC сомнительного происхождения.

Биржи, хотя и не генерировали никаких отчетов о подозрительных транзакциях (STR), которые могли бы раскрыть информацию о предполагаемом отмывании денег, утверждали, что они соответствуют законам KYC.

По словам людей, знакомых с расследованием, это затруднило отслеживание учетной записи, которая после того, как стало известно о расследовании, приступила к выводу своих средств и выходу из системы.

«Как только эти фирмы узнали, что они находятся под сканированием, они закрыли магазин и использовали криптографический маршрут для вывода средств за границу. Непрозрачный характер крипто-экосистемы и отсутствие регулирования отрасли предоставили этим фирмам необходимое прикрытие для размещения своих активов в офшорах».

Из-за этого сейчас криптобиржи расследуются государственными органами Индии.

Binance и криптовалютная биржа WazirX преследуются Индией

ED нацелен Binance и WazirX после нескольких Щебетать бои между руководителями двух фирм по поводу собственности и несоблюдения WazirX нормативных требований.

После конфликта между двумя компаниями ED заблокировал банковские счета WazirX, на которых находилось более 8 миллионов долларов, на том основании, что биржа «активно» помогала более чем 15 финтех-компаниям в отмывании денег.

В ответ Binance заявили, что ожидают, что WazirX возьмет на себя полную ответственность за свои операции и денежные средства пользователей, подчеркнув тот факт, что WazirX не имеет никакого отношения к операциям основных бирж криптовалют.

По словам руководителя отрасли, который говорил с Economic Times, биржи являются второй точкой отказа в этих преступлениях, потому что деньги поступают и уходят в основном из традиционных банков, которые также практически ничего не делали для отслеживания средств, вот почему « это не было обнаружено на банковском уровне», несмотря на то, что ED изучал несколько криптовалютных бирж на предмет отмывания денег.