Бретт Харрисон, генеральный директор FTX US, — сказал что недавние публичные утверждения о том, что криптовалюта является эффективным средством уклонения от санкций, не могут быть более ошибочными.
Харрисон сказал, что регулируемые криптовалютные биржи обладают передовыми технологиями и эффективными процедурами для обеспечения соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег и санкциями, что делает их маловероятным путем для перемещения подпадающих под санкции денег.
Правила AML и KYC не оставляют места для маневра пользователям, находящимся под санкциями
По словам Харрисона, FTX US и все другие биржи, зарегистрированные в США, обязаны собирать идентифицирующую информацию о каждом пользователе, включая имя, дату рождения, номер телефона, номер социального страхования и удостоверение личности с фотографией.
Вся информация, которую собирает биржа, затем сверяется с государственными базами данных, чтобы убедиться, что имя, данное пользователем, соответствует его номеру социального страхования. Если биржа не может проверить целостность информации, пользователь автоматически отклоняется от платформы и запрещается торговать.
Пользователи, которые подтверждают свою личность, затем проверяются по всем санкционным спискам и спискам наблюдения. FTX US проверяет список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, список разыскиваемых ФБР Министерства юстиции и сводный санкционный список Организации Объединенных Наций. При обнаружении в любом из этих списков заявка пользователя на регистрацию отклоняется.
По словам Харрисона, прохождение первых двух шагов проверки не означает, что пользователь защищен от дополнительных средств контроля.
Он отметил, что FTX US и другие биржи также отслеживают фиатные транзакции пользователей. Депозиты или снятие средств из банков, на которые распространяются санкции, или из других источников, занесенных в черный список, блокируются, а учетная запись пользователя блокируется.
По словам Харрисона, FTX US использует те же инструменты мониторинга рисков и транзакций в сети, что и другие государственные учреждения США.
«Эти инструменты имеют базы данных известных санкционированных адресов, эвристики, которые определяют географическое местоположение, и алгоритмы машинного обучения, которые выявляют подозрительные закономерности в истории переводов. Если мы обнаруживаем подозрительную активность, мы блокируем пользователю перемещение активов», — пояснил он.
Криптовалютные биржи обладают чрезвычайно передовыми технологиями и эффективными процедурами для обеспечения соблюдения правил и санкций по борьбе с отмыванием денег (AML). В сочетании с прозрачным характером технологии блокчейна это означает, что использование централизованных, регулируемых бирж криптовалют для незаметного перемещения средств становится невыполнимой задачей.
Недавние утверждения о том, что российские компании и частные лица будут возражать против криптовалют, чтобы избежать калечащий санкции, введенные Западом, практически бесполезны. Даже если бы они использовали децентрализованные биржи, нерегулируемые внебиржевые столы или даже одноранговые переводы, движение большого количества средств в блокчейне насторожило бы как отрасль, так и власти, что потенциально могло бы привести к падению рынка, которое уменьшит стоимость трансфера.
Получите ежедневный обзор Bitcoin, Defi, NFT и Web3 новости от CryptoSlate
Это бесплатно, и вы можете отказаться от подписки в любое время.
Получить Edge на рынке криптовалют 👇
Станьте участником CryptoSlate Edge и получите доступ к нашему эксклюзивному сообществу Discord, более эксклюзивному контенту и анализу.
Ончейн анализ
Снимки цен
Больше контекста
Присоединяйтесь сейчас за 19 долларов в месяц Узнайте обо всех преимуществах
- Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
- КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
- Источник: https://cryptoslate.com/the-ceo-of-ftx-us-explains-why-you-cant-use-exchanges-to-avoid-sanctions/
- 7
- доступ
- Учетная запись
- деятельность
- дополнительный
- продвинутый
- Передовые технологии
- Все
- AML
- анализ
- борьба с обмыванием денег
- Борьба с отмыванием денег/AML
- Применение
- Активы
- Власти
- Банки
- Заблокировать
- блокчейн
- Технологии блочейна
- Коробка
- Генеральный директор
- Проверки
- собирать
- улавливается
- сочетании
- сообщество
- Компании
- содержание
- крипто-
- Криптографический рынок
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- CryptoSlate
- ежедневно
- базы данных
- децентрализованная
- Столы
- раздор
- не
- Edge
- Эффективный
- обмена
- Биржи
- Эксклюзивные
- ФБР
- Fiat
- First
- найденный
- Бесплатно
- FTX
- средства
- Правительство
- Зелёная
- HTTPS
- определения
- Личность
- что она
- В том числе
- промышленность
- информация
- присоединиться
- известный
- KYC
- большой
- ведущий
- изучение
- Список
- Списки
- места
- запертый
- машина
- обучение с помощью машины
- Создание
- рынок
- деньги
- Мониторинг
- БОЛЕЕ
- двигаться
- движение
- перемещение
- природа
- Новости
- OTC
- Другие контрактные услуги
- Платформа
- цена
- что такое варган?
- резюме
- уменьшить
- зарегистрированный
- Регистрация
- правила
- обязательный
- Снижение
- безопасный
- Сказал
- санкции
- безопасность
- Соцсети
- Технологии
- Через
- инструменты
- топ
- Торговля
- сделка
- Сделки
- переводы
- прозрачный
- нам
- Объединенный
- Объединенные Нации
- us
- использование
- ценностное
- проверка
- запад
- КТО
- бы