Комиссия по ценным бумагам и биржам США начинает расследование в отношении Binance.US по поводу торговых аффилированных лиц.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), как сообщается, начала расследование в отношении американского подразделения гиганта криптобиржи Binance в отношении торговых фирм, связанных с генеральным директором Binance Чанпэном Чжао. Согласно недавнему отчету из Wall Street Journal, SEC изучает отношения между Binance.US и торговыми фирмами Sigma Chain AG и Merit Peak.

Сообщается, что SEC США запросила у Binance информацию о двух компаниях.

Сообщается, что федеральный регулятор запросил у американской криптобиржи информацию об этих двух компаниях и расследует, как она могла раскрыть пользователям свои потенциальные связи с маркет-мейкерами. Новостное агентство сообщило, что корпоративные документы от 2019 года и бывшие руководители Binance связывают Чжао с обеими торговыми фирмами. Sigma Chain AG и Merit Peak, выступая в качестве маркет-мейкеров, постоянно покупают и продают криптовалюту на Binance.US, что обычно снижает волатильность цен. Неясно, как федеральный регулирующий орган может предпринять какие-либо принудительные действия, даже если он подтвердит, что расследование ведется.

У гиганта криптобиржи и раньше были проблемы. 

Как сообщалось ранее, в мае 2021 года, криптовалютная биржа, как сообщается, находится под следствием как Министерства юстиции, так и Налоговой службы в попытке помешать жителям США использовать криптовалюту для незаконных транзакций. А отчету от марта предположил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами также расследовала крупную криптобиржу в отношении активности пользователей из США. В то время генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отрицал какие-либо обвинения в неправомерных действиях на бирже.

SEC впервые вызвала в суд американское подразделение Binance в конце 2020 года, запрашивая информацию о заинтересованных сторонах, бизнес-модели и другую информацию, связанную с раскрытием информации.