Демократы США спрашивают министерство финансов, какое влияние криптоактивы оказывают на российские санкции

Отметка времени: 3 марта 2022 г., 7:00
Исходный узел: 1196530
Йеллен обсуждает потолок долга
  • Демократы в США ищут ответы у Министерства финансов по поводу его эффективности для отслеживания уклонения России от санкций с использованием криптовалюты.
  • Вопросы возникают, поскольку рост биткойнов по отношению к рублю резко возрос в последние дни

Четыре сенатора-демократа попросили министерство финансов определить свою стратегию мониторинга и обеспечения соблюдения санкций в отношении криптовалюты из-за опасений, что Россия может использовать цифровые активы для уклонения от экономических санкций.

В письмо В письме министру финансов Джанет Йеллен в среду сенаторы Элизабет Уоррен, Марк Уорнер, Шеррод Браун и Джек Рид выразили обеспокоенность тем, что «преступники» и «государства-изгои» используют криптовалюту как «новое средство для сокрытия трансграничных транзакций в гнусных целях». ».

Кризис на Украине почти активизировал усилия США по пресечению того, что они считают криптовалютной деятельностью, связанной с преступностью.

«Опасения стали еще более насущными, учитывая санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину, и сообщения о том, что российские организации готовятся смягчить некоторые из худших последствий санкций, которые были наложены на страну, используя множество «криптовалютных… сопутствующие инструменты в распоряжение», — говорится в письме.

Минфин определяет санкции как экономические и финансовые инструменты «первой инстанции», используемой для устранения ряда угроз национальной безопасности, внешней политике и экономическому здоровью США.

После вторжения России в Украину Запад ввел экономические ограничения в бывшем советском государстве, надеясь оказать достаточное давление, чтобы добиться прекращения огня и вывода войск.

Санкции, хотя и не полностью реализованные, уже вызывают потрясения в мировой финансовой экосистеме, при этом одни активы работают лучше, чем другие.

В результате крупнейший российский кредитор Сбербанк потерял 95% своей стоимости на Лондонской фондовой бирже в среду из-за массового изъятия депозитов. Акции других лондонских компаний, в том числе Лукойла, Новатэка и Роснефти, также сильно пострадали. Российский рубль рухнул и теперь торгуется менее чем за пенни (0.0098 доллара).

В ожидании опасений сенаторов Джейк Червински, глава отдела политики Blockchain Association, отраслевой группы из Вашингтона, взял в Twitter утверждать, что криптовалюта не может использоваться для смягчения санкций.

В частности, он написал: «Американцы по всему миру разрывают связи с российскими [специально обозначенными гражданами и заблокированными лицами] прямо сейчас, независимо от того, какие платежные системы они использовали ранее».

«Нет никаких оснований полагать, что существование криптовалюты убедит кого-либо из них умышленно нарушить законы о санкциях, рискуя получить штрафы и тюремное заключение».

При этом криптовалюта переправу благосклонно отреагировали на пострадавших российских олигархов и предприятий, ищущих финансового убежища.

«Объемы торгов между российским рублем и биткойном выросли до самого высокого уровня с мая 2021 года в последние дни после волны объявлений о санкциях», — говорится в письме сенаторов.

Демократы требуют большего от криптосообщества

В письме также приводятся конкретные примеры того, что США считают пренебрежением криптовалютным сообществом к финансовому законодательству.

Один из таких случаев включает в себя отказ горнодобывающей компании Marathon Digital, а затем откат назад в мае из-за ее решения обрабатывать транзакции с кошельков, перечисленных в Списке особо обозначенных и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

OFAC — это агентство финансовой разведки и правоприменения Министерства финансов, занимающееся введением и применением санкций, основанных на внешней политике США и целях национальной безопасности.

В другом случае упоминаются децентрализованные финансы (DeFi) и использование ими смарт-контрактов, которые стремятся вытеснить брокеров, банки и финансовых посредников, как растущую угрозу финансовой стабильности и санкционному контролю.

«Криптовалютная индустрия может не выполнять свои обязательства по соблюдению санкций США», — говорится в письме. “Октябрьское руководство OFAC отмечает, что многие «члены индустрии виртуальной валюты применяют политику и процедуры санкций OFAC через несколько месяцев или даже лет после начала операций».

Таким образом, четыре демократа заявили, что запрашивают у Министерства финансов информацию о мерах, которые министерство намерено принять в связи с руководством OFAC по обеспечению соблюдения санкций участниками криптовалюты.

Сенаторы также задали Министерству финансов вопросы, в том числе о том, как OFAC работает с иностранными правительствами, чтобы гарантировать, что криптовалюта не избежит санкций, о проблемах, с которыми сталкивается агентство под руководством октября, и о том, сколько раз имели место нарушения санкций, о которых они сообщали сами.

Были заданы еще два вопроса, касающиеся того, как рост DeFi способствовал способности «клеветнических субъектов» избегать санкций и способности агентства обеспечивать их соблюдение, а также какие дополнительные юридические инструменты и финансирование необходимы, чтобы избежать уклонений России.

Сенаторы просят ответить на свои вопросы вместе с информацией не позднее 23 марта.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.

сообщение Демократы США спрашивают министерство финансов, какое влияние криптоактивы оказывают на российские санкции Появившийся сначала на Блокворс.

Отметка времени:

Больше от Блокворс