США и Германия закрыли ChipMixer из-за предполагаемой связи с отмыванием криптовалюты на 3 миллиарда долларов США

Переиздано Платоном

Читают: 0

Власти США и Германии объявили в среду, что они закрыли ChipMixer, криптовалютный сервис, который, как утверждается, с 3 года отмыл криптовалюту на сумму более 2017 миллиардов долларов США.

Быстрые факты

ChipMixer использовался для отмывания незаконных транзакций на сумму более 3 миллиардов долларов США группами вымогателей, подозреваемыми северокорейскими хакерами и пользователями рынка даркнета с 2017 года. — сказал Министерство юстиции США (DOJ).
Власти Германии и США изъяли у ChipMixer криптовалюту на сумму до 46.3 млн долларов США. согласно в Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол).
По словам Европола, ChipMixer, нелицензионный криптомикшер, созданный в середине 2017 года, специализируется на смешивании или сокращении следов, связанных с активами виртуальной валюты. Смесители монет, такие как ChipMixer, якобы позволяли преступникам скрывать источник украденной криптовалюты.
Платформа обработала украденные средства на сумму 700 миллионов долларов США в связи с двумя северокорейскими кибератаками на онлайн-игры Axie Infinity и Horizon Bridge, сообщило Министерство юстиции.
Прокуратура США в Филадельфии обвинила 49-летнего Миня Куока Нгуена, уроженца Вьетнама, в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и краже личных данных.
В мае 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против миксера виртуальных валют. Блендер.io, обвинив его в поддержке операций Северной Кореи по отмыванию денег. В августе того же года, Торнадо Кэш также подвергся санкциям за якобы отмывание виртуальной валюты на сумму 7 миллиардов долларов США.

Смотрите связанную историю: Индия вводит правила отмывания денег в криптоиндустрии