Счетная палата правительства США призывает принять правила криптовалюты для борьбы с торговлей людьми и наркокартелями

Майер и Браун |Шон П. МакДоннелл и Джина М. Парловеккио | 13 января, 2022

Обзор

• 10 января 2022 г. Счетная палата правительства США («GAO») опубликовала 84-страничный отчет. отчету предупреждая о роли, которую виртуальные валюты продолжают играть в торговле людьми и наркотиками, и призывая к ужесточению регулирования определенных видов операций с виртуальной валютой.
• В отчете конкретно указываются пробелы в требованиях к регистрации для киосков виртуальной валюты, обычно называемых «криптовалютными банкоматами», которые могут препятствовать способности правоохранительных органов расследовать отмывание денег, торговлю наркотиками и людьми, а также другую преступную деятельность.

См.:  Регламент SEC: создание нормативно-правовой базы для криптовалют — новые технологии, старые правила

• Для решения этой проблемы GAO рекомендует Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Службе внутренних доходов (IRS) пересмотреть существующие регистрационные требования, применимые к киоскам виртуальной валюты, и начать требовать дополнительные данные от зарегистрированных операторов киосков.
• Учитывая роль GAO как ключевого федерального надзорного агентства, его отчет, вероятно, будет способствовать дальнейшей поддержке текущих усилий администрации Байдена и Министерства финансов США по внедрению более строгих правил использования виртуальных валют в различных условиях.
• Клиенты, которые управляют или планируют работать с предприятиями, оказывающими денежные услуги, которые облегчают транзакции с виртуальной валютой, должны сейчас создавать программы обеспечения соответствия и усиливать внутренний контроль, чтобы предвидеть и подготовиться к усилению контроля со стороны регулирующих органов и правоохранительных органов.

Жду с нетерпением

Основываясь на вышеизложенном, мы ожидаем, что FinCEN, IRS и другие компоненты Министерства финансов США продолжат усиливать контроль со стороны регулирующих органов в отношении бирж виртуальных валют и операторов киосков, в том числе путем ужесточения существующих требований к регистрации MSB. Мы также ожидаем, что федеральные правоохранительные органы будут выделять все больше ресурсов на проверку тех операторов, которые, по их мнению, обходят правила.

См.:  Комитет Палаты представителей США по финансовым услугам дает представление о нормативных потребностях криптоиндустрии

Действительно, Министерство юстиции уже начало предъявлять уголовные обвинения нелицензированным операторам киосков виртуальных валют, которые не соответствуют требованиям FinCEN и Казначейства США по регистрации и отчетности. Клиенты, которые работают или планируют работать с MSB, которые облегчают транзакции с виртуальной валютой, должны сейчас создавать программы обеспечения соответствия и усиливать внутренний контроль, чтобы предвидеть и подготовиться к этому усиленному контролю со стороны регулирующих органов и правоохранительных органов.

Перейти к полной статье -> здесь

Ассоциация Национальная ассоциация краудфандинга и финансовых технологий (NCFA Canada) - это финансовая инновационная экосистема, которая обеспечивает образование, аналитику рынка, управление отраслью, возможности для создания сетей и финансирования и услуги тысячам членов сообщества и работает в тесном сотрудничестве с промышленностью, правительством, партнерами и филиалами для создания динамичных и инновационных технологий и финансирования. промышленность в Канаде. Децентрализованный и распределенный, NCFA взаимодействует с глобальными заинтересованными сторонами и помогает инкубировать проекты и инвестиции в финтех, альтернативное финансирование, краудфандинг, пиринговое финансирование, платежи, цифровые активы и токены, блокчейн, криптовалюту, регтех и секторы инсурта. Присоединиться Канадское сообщество Fintech & Funding сегодня БЕСПЛАТНО! Или стать способствующий член и получить льготы. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.ncfacanada.org

Источник: https://ncfacanada.org/us-government-accountability-office-urges-crypto-regulations-to-counter-human-trafficking-and-drug-cartels/