США обвиняют наркодилера в даркнете за отмывание 137 миллионов долларов в биткойнах

Наркоторговцу из даркнета Райану Фараче, также известному как Ксанаксман, который в настоящее время отбывает 57-месячный тюремный срок, недавно было предъявлено обвинение в отмывание 137 миллионов долларов в биткойнах.

Согласно распечатанному на прошлой неделе обвинительному акту федерального суда Мэриленда, Фараче с помощью своего отца Джозефа Фараче мог продолжать свои незаконные операции по торговле наркотиками даже из тюрьмы и отмывать крупную сумму в период с октября 2019 года по апрель 2021 года.

Управление по борьбе с наркотиками США изъяло 2,875 биткойнов в феврале и еще 59 биткойнов в мае с адресов, связанных с Farace. По текущему рыночному курсу общая стоимость изъятых биткойнов составляет более 137 миллионов долларов.

Имеет опыт работы с биткойнами 

Фарас отбывает тюремный срок за продажу алпразолама, одного из препаратов сильного беспокойства ксанакса. Темная паутина. Кроме того, он принимал платежи в криптовалютах. 

Согласно постановлению суда от ноября 2018 года, Фараче было приказано конфисковать около 4,000 биткойнов, которые он заработал на своем незаконном бизнесе по продаже наркотиков. Эта сумма биткойнов сейчас стоит 187.2 миллиона долларов. В дополнение к криптовалюте ему пришлось передать 5.6 миллиона долларов наличными и имуществом, которые он получил от доходов от своего незаконного наркобизнеса.

Однако в новых судебных документах не указано, знали ли правоохранительные органы о недавно изъятых биткойнах или они были приобретены Фараче, когда он находился в тюрьме.

Использование криптовалют в темных веб-операциях всегда было проблемой для властей. Это был один из аргументов, выдвинутых правительствами против принятия биткойнов и других криптовалют.

Один из крупнейших крахов Биткойн от Темная паутина Это произошло из-за закрытия знаменитого «Шелкового пути» в 2013 году, который был одним из крупнейших нелегальных рынков сбыта наркотиков. Платформа для анализа цепочек блоков Chainalysis в своем отчете показала, что только в 800 году около 2019 миллионов долларов в криптовалютах были переведены в операции даркнета.