Когда охотник становится охотником: компании по производству каннабиса обращаются к RICO

С 2015 года мы пишем о судебных процессах в связи с Законом об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров и коррумпированных организаций (RICO), и о компаниях, занимающихся каннабисом. См.:

РИКО был шип на стороне индустрии каннабиса, но не обязательно по реальным уголовным причинам, связанным с федеральной незаконностью. Вместо этого он использовался преимущественно NIMBY против компаний, занимающихся производством каннабиса в гражданской дееспособности, чтобы попытаться вытеснить их из существования, на теории, согласно которой незаконный оборот контролируемых веществ (среди других обязательных элементов RICO) квалифицируется как рэкет. NIMBY не обязательно стремятся преобладать по существу; их цель - просто заставить компанию по производству каннабиса потратить непомерную сумму денег на их защиту.

При интересном повороте событий, как сообщает МДж Биз Дейли, похоже, что некоторые компании, занимающиеся каннабисом, теперь могут пытаться использовать RICO в своих интересах, чтобы преследовать незаконные в штате компании, занимающиеся каннабисом. Эти предприятия также преследуют третьих лиц, которые поддерживают, позволяют или «помогают» операторам нелегального рынка каннабиса на государственном рынке (довольно умно, если вы спросите меня).

Напомним, что RICO — это федеральный закон 1970 года, изначально предназначенный для борьбы с организованной преступностью (а именно — с мафией). Помимо прочего, он позволяет рядовым гражданам, заявляющим о снижении стоимости имущества, вносить гражданский иск о возмещении тройного ущерба плюс гонорары адвокатов против любого «лица» или «предприятия», которое участвует в какой-либо схеме «рэкетной деятельности». Чтобы установить федеральное гражданское нарушение RICO, должны быть соблюдены семь элементов:

1. только «лица» могут предъявлять иски или предъявлять иски;
2. истец должен показать, что ответчик (ответчики) участвовал в «схеме рэкета»;
3. «схема» должна состоять как минимум из двух актов рэкета, совершенных в течение 10 лет друг от друга, причем как минимум один акт произошел после даты вступления в силу закона;
4. требуется наличие «предприятия», являющегося инструментом или объектом рэкетной деятельности;
5. предприятие должно участвовать в торговле между штатами или влиять на нее;
6. истец должен заявить и доказать причинение вреда их бизнесу или имуществу; а также
7. истец должен продемонстрировать, что их травмы были результатом вымогательства.

Обратите внимание, что это чрезвычайно трудно выиграть гражданское дело RICO, потому что планка очень высока, когда дело доходит до того, что истцы могут выполнить все вышеперечисленные элементы.

Тем не менее, два предприятия по производству каннабиса, имеющие государственную лицензию, совершают скачок с этими гражданскими исками RICO в Сан-Диего (от розничного продавца каннабиса Valley Greens Retail Outlet, Inc. d/b/a March и Ash) и округах Мендосино (от четырех человек, среди которых есть фермеры, выращивающие каннабис). которые составляют бизнес Goose Head Valley Farms), соответственно. Копию жалобы можно найти здесь и здесь.

Оба иска интересны тем, что все предприятия по производству каннабиса являются незаконными на федеральном уровне, хотя закон штата может их разрешать и лицензировать. Фактически, один калифорнийский суд назвала иск RICO, возбужденный компанией по производству каннабиса, где суд установил, что истец не имеет права предъявлять иски в соответствии с федеральным законом из-за федеральной незаконности каннабиса. Тем не менее, помимо федеральной незаконности, поскольку эти новые дела были возбуждены в соответствии с калифорнийским статутом RICO (аналогично федеральному закону), есть шанс, что правоспособность не будет проблемой - если, конечно, ответчики не попытаются обратиться в федеральный суд. В конце концов, истцы — лицензированные государством предприятия по производству каннабиса.

В иске March and Ash истец утверждает, что некоторые из ответчиков, которые составляют нелицензированные (и не одобренные на местном уровне) розничные предприятия, которым незаконно помогали и поддерживали:

1. арендодатели-ответчики, которые сдают им помещения;
2. рекламодатели-ответчики, которые позволяют нелегальным операторам рекламировать незаконные продажи на своих платформах (включая Читатель Сан-Диего);
3. «владельцы и операторы» банкоматов в нелегальных амбулаториях, которые утверждают, что являются законными на бумаге и которые помогают отмывать деньги;
4. производители продуктов каннабиса, которые продают эти продукты нелегальным операторам; а также
5. правоохранительные органы, которые якобы подсказывают этим незаконным операторам такие вещи, как рейды, чтобы избежать уголовных наказаний и полного закрытия.

Что касается этой последней заметки, то, по-видимому, есть доказательства от прокуратуры США в Южном округе, что по крайней мере один бывший шериф округа Сан-Диего уведомил незаконную аптеку о предстоящем рейде, и что шериф также оказывал давление на другую незаконную аптеку, чтобы нанять члена семьи, в то время как получать откаты от тех же. В иске Мендосино, по сути, утверждается об организованной коррупции и преступлениях со стороны сотрудников государственных и местных правоохранительных органов против фермеров, выращивающих каннабис, с целью установления схемы рэкета.

На самом деле я больше смотрю на иск Марча и Эша, потому что он затрагивает одну из главных проблем калифорнийского каннабиса — незаконный нелицензионный рынок, который бушует, в то время как лицензиаты изо всех сил пытаются соблюдать чрезмерные государственные и местные препятствия и невероятно высокие налоги.

В действительности, компании по производству каннабиса не должны нести на себе бремя судебных исков, которые трудно выиграть, чтобы лучше выжить на рынке. Вместо этого Департамент по контролю над каннабисом в сочетании с местными и государственными правоохранительными органами должен лучше и более последовательно пресекать деятельность этих безудержных незаконных операторов, которые подрыв всего демократического эксперимента легализации. Это будет включать преследование сторонних рекламодателей и онлайн-платформ, которые продолжают продвигать и обеспечивать продажу каннабиса этими нелицензированными преступниками. Пока этого не произойдет, я вовсе не шокирован тем, что индустрия начинает контролировать себя и берет дело в свои руки, вынося эти вопросы на открытый суд. Желаем им удачи.

Источник: https://harrisbricken.com/cannalawblog/when-the-hunted-becomes-the-hunter-cannabis-companies-turn-to-rico/