Уильям Каллахан, директор по правительственным и стратегическим вопросам Blockchain Intelligence Group, говорит, что отмыватели денег извлекают выгоду из волатильности

Уильям Каллахан, директор по правительственным и стратегическим вопросам, Блокчейн-аналитика, отметил, что Tether На прошлой неделе технический директор и главный юрисконсульт выступили в прямом эфире на канале CNBC.

Уильям спросил нас, думаем ли мы, что Министерство юстиции США смотрел это "крушение медленно движущегося поезда?"

Он также отметил, что отмыватели денег и другие незаконные субъекты «извлекают выгоду из нестабильности». Он также упомянул, что Blockchain Intelligence Group предоставляет инструменты судебной экспертизы и аналитики блокчейнов глобальным правоохранительным органам, регулирующим органам и финансовым учреждениям «для более чем 302,000 XNUMX токенов ERC, таких как Tether, Binance USD, Uniswap и другие».

Он рекомендует больше узнать о том, как обеспечить «безопасность и прозрачность ваших расследований».

Недавно Уильям Каллахан поделился с Crowdfund Insider что он ушел на пенсию в конце прошлого года из Агентство по борьбе с наркотиками (DEA) в качестве специального агента, отвечающего за подразделение Сент-Луиса а затем присоединился к Blockchain Intelligence Group, фирме по криминалистике криптовалюты и блокчейнов, оценке рисков и обучению следователей.

Примечательным, БИГГ Цифровые Активы Инк. (CSE: BIGG; OTCQX: BBKCF; WKN: A2PS9W), владелец Netcoins, онлайн-брокерская компания цифровой валюты, которая «упрощает для канадцев покупку, продажу и понимание криптовалюты», и владелец Blockchain Intelligence Group, разработчик услуг по поиску, оценке рисков и аналитике данных с помощью технологии блокчейн, имел недавно подтвердили рекордная квартальная выручка в размере ~ 4.6 млн канадских долларов за 2 квартал 2021 года.

As переправу В понедельник (26 июля 2021 г.) Tether, крупнейший стейблкоин по рыночной капитализации, станет объектом уголовного расследования в США. Согласно отчету Bloomberg, Министерство юстиции США расследует, совершали ли руководители банковское мошенничество.

Вокруг Tether и сомнительной активности уже давно витают шумихи. В прошлом компания была мишенью штата Нью-Йорк. В конечном итоге Tether достигла урегулирования судебного разбирательства с офисом New York AG. Согласно условиям урегулирования, Tether не признал правонарушений, уплатив штраф в размере 18.5 миллионов долларов за урегулирование спора с NYAG.

Но федеральное расследование и уголовное расследование могут оказать серьезное влияние на Tether и его использование на криптовалютных рынках. Обычно стейблкоины используются трейдерами, как крупными, так и мелкими, для быстрого ввода и вывода криптовалютных холдингов. Tether (USDT) является третьим по величине криптовалютой по рыночной капитализации после Биткойна и Эфириума, его стоимость превышает 60 миллиардов долларов. 24-часовой объем торгов Tether недавно превысил 74 миллиарда долларов - больше, чем биткойн или Ethereum.

В прошлом Tether стремился развеять опасения, что все токены Tether полностью обеспечены резервами Tether. Tether опубликовал отчет аудиторов с острова Мур Кайман, подтверждающий статус Tether. Компания заявила:

«С момента основания Tether мы прилагаем серьезные и постоянные усилия для улучшения раскрытия информации и обмена информацией. Являясь лидером в растущей индустрии криптовалют, мы по-прежнему стремимся быть одними из самых прозрачных стейблкоинов. Это последнее заключение о гарантии - и наша приверженность предоставлению дальнейших отчетов - является отражением этого обязательства ».

Сообщается, что в ближайшее время будет проведен более широкий аудит.

В отчете Bloomberg содержится заявление компании:

«Tether регулярно ведет открытый диалог с правоохранительными органами, включая Министерство юстиции, в рамках нашей приверженности сотрудничеству и прозрачности».

Источник: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178366-william-callahan-director-of-government-and-strategic-affairs-at-blockchain-intelligence-group-says-money-launderers-benefit- от-волатильность /