борьба с обмыванием денег

Министерство финансов США и Израиль создают совместное предприятие по борьбе с киберпреступностью

Исходный узел: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Отметка времени: 15 ноября 2021 г. 2:37 - Изменено: 15 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

США и Израиль объединяют усилия для борьбы с растущей угрозой атак программ-вымогателей, которые часто приводят к финансовому ущербу для пострадавших жертв. Спонсорство Спонсорство Министерство финансов США объединяет усилия с Израилем для борьбы с угрозой программ-вымогателей. Заместитель министра финансов США встретился с двумя израильскими официальными лицами, министром финансов и генеральным директором Национального кибердиректора, чтобы официально оформить запуск совместного предприятия. Предприятие стремится контролировать «разработку инструментов снижения рисков для правоохранительных органов с целью повышения эффективности аналитических и правоприменительных

Что такое Руководство ФАТФ по DeFi?

Исходный узел: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Отметка времени: 14 ноября 2021 г. 9:41 - Изменено: 14 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Поделись любовью к Bitpinas: Ханс ДорингоThe Financial Action Task Force (FATF), межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег, выпущенная 28 октября 2021 года, содержит изменения и обновления своего руководства по виртуальным активам для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которое было первым выпущено в 2019 году. В соответствии с отзывами и обзорами, касающимися неопределенности того, как ФАТФ будет применять свои стандарты VASP к децентрализованному финансированию (DeFi), орган приступил к доработке руководства на своем пленарном заседании, которое продлилось до октября. Обновленная версия руководства включает уточнения по предложению ФАТФ

В Москве арестовали российского крипто-бизнесмена, арестованного в Нидерландах

Исходный узел: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Отметка времени: 7 ноября 2021 г., 2:08 - Изменено: 7 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

По сообщению Министерства иностранных дел в Москве, власти Нидерландов арестовали российского криптобизнесмена. Длинная рука закона настигла этого человека, который напрямую связан с основанием двух платформ обмена криптовалютами после того, как он был задержан в начале этого месяца, хотя, как сообщается, по запросу правоохранительных органов США. Российский криптобизнесмен задержан в Голландии Согласно сообщению Forkleg news со ссылкой на некую Марию Захарову из МИД России, Денис Дубников, соучредитель

Как Binance помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими незаконные средства

Исходный узел: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Отметка времени: 30 сентября 2021 г., 9:00 - Изменено: 30 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

спонсируется Согласно последним статистическим данным ООН, глобальные операции по отмыванию денег достигают 2 триллионов долларов в год. Небольшая часть этой огромной суммы проходит через экосистему цифровых активов, и ответственные участники в ней работают над тем, чтобы еще больше снизить ее. Binance, ведущая мировая биржа криптовалют, особенно взяла на себя задачу обеспечить безопасность в мире виртуальных финансов. Вот как это помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими деньги. Разорение кольца FANCYCAT стоимостью 500 миллионов долларов в июне 2021 года,

Binance прекращает спотовую торговлю, в том числе услуги по размещению фиатных депозитов, в Сингапуре

Исходный узел: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Отметка времени: 27 сентября 2021 г., 8:00 - Изменено: 27 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Кроме того, ни один пользователь не сможет покупать криптовалюту через фиатные каналы и ликвидные свопы. Это произошло после того, как Binance внесла дополнительные изменения в соответствии с требованиями Валютного управления Сингапура [MAS], прекратив все связанные сделки. Теперь Binance попросил своих сингапурских пользователей вывести фиатные активы и выкупить токены до среды, 26 октября, 04:00 по всемирному координированному времени, чтобы избежать потенциальных торговых споров. Ранее в этом месяце центральный банк страны приказал Binance прекратить привлекать к торгам клиентов-резидентов Сингапура. После этого биржа перестала предлагать торговые пары SGD.

Десять криптовалютных бирж в Южной Корее подали заявки на регистрацию за несколько часов до крайнего срока

Исходный узел: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Отметка времени: 26 сентября 2021 г., 3:45 - Изменено: 26 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Только 10 из десятков криптовалютных бирж в Южной Корее смогли зарегистрироваться в местных органах власти до истечения времени в пятницу, как показывает информация на сайте финансового регулятора страны. В пятницу криптовалютные биржи Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang и хранитель цифровых валют Gameper, и это лишь некоторые из них, добились прогресса в регистрации. Власти Южной Кореи по-прежнему ожидают, что как минимум 18 других криптовалютных бирж завершат подачу заявок к пятнице. В апреле Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) потребовала, чтобы все криптовалюты

Британская криптобиржа получила одобрение FCA

Исходный узел: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Отметка времени: 2 сентября 2021 г., 10:02 - Изменено: 2 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Британская биржа криптовалюты Coinpass получила одобрение Управления финансового надзора (FCA) страны на работу в качестве компании, занимающейся криптоактивами. Исполнительный директор Джефф Хэнкок. Регистрация FCA В январе FCA стало надзорным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма среди компаний, занимающихся криптоактивами. С тех пор криптофирмы должны были зарегистрироваться в FCA, прежде чем вести бизнес. До сих пор FCA зарегистрировало только шесть фирм, а еще десятки

Это движет рынком криптовалюты Дубая к «фантастическим успехам».

Исходный узел: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Отметка времени: 30 августа 2021 г., 5:30 - Изменено: 30 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Дубай и другие ОАЭ уже давно рекламируются как развивающиеся центры технологий и инноваций, обеспечивающие точки входа на рынки Азии и Ближнего Востока. Благодаря экспоненциальному росту в последние десятилетия, Дубай теперь считается одним из самых быстрорастущих мегаполисов в мире. Тогда для некоторых будет неудивительно предположить, что страна также может стать одним из лидеров в области криптовалюты. В недавнем интервью генеральный директор Bittrex Global Стивен Стонберг высказал мнение, что Дубай имеет все возможности для извлечения прибыли из растущей криптовалюты.

Испания: вот последние нормативные требования для криптобирж.

Исходный узел: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Отметка времени: 27 августа 2021 г., 2:30 - Изменено: 27 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Центральный банк Испании готов развернуть новый процесс регистрации для криптовалютных бирж к сентябрю-октябрю. Биржи, а также платформы для хранения криптоактивов и кошельки должны будут пройти регистрацию в органах власти, чтобы соответствовать требованиям законодательства. Это, по мнению организации, решит проблемы прозрачности и финансирования терроризма. Вышеупомянутые шаги предусмотрены Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Он был принят парламентом Испании в прошлом году. Впоследствии это положение было включено в Королевский указ-закон 7/2021. Это дает период в шесть

Zodia Custody предлагает брокерские услуги в Ирландии

Исходный узел: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Отметка времени: 8 августа 2021 г., 10:01 - Изменено: 8 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Британская компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги Standard Chartered, объявила о планах расширения своего крипто-брокерского подразделения. В частности, институциональным инвесторам. Учитывая это, Standard Chartered становится последней организацией, открывшей свою деятельность в Ирландской Республике. Вслед за такими банками, как Bank of New York Mellon, который открыл свой Центр цифровых инноваций в Дублине. Финтех-компания Blockdaemon также открыла собственную площадку в Голуэе. SC, подразделение венчурных и инновационных компаний Standard Chartered

Регулятор Сингапура разрешил криптобирже предлагать услуги цифровых платежных токенов

Исходный узел: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Отметка времени: 3 августа 2021 г., 5:56 - Изменено: 3 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Сингапур сделал еще один шаг к укреплению своей позиции в качестве центра финансовых технологий региона, получив принципиальное разрешение регулирующих органов на предоставление услуг по оплате цифровых токенов для криптобиржи. Финансовое управление Сингапура (MAS) предоставило «принципиальное одобрение». к обмену криптовалютой Independent Reserve, что позволяет ему работать в качестве регулируемого поставщика услуг цифровых платежных токенов. Финансовые регуляторы Сингапура классифицируют токены цифровых платежей как любое «криптографически защищенное цифровое представление стоимости, которое используется или предназначено для использования в качестве средства обмена».